ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:43 27/09
На Херсонщине пытались угнать скутер у пенсионерки      
15:31 27/09
Земельные вопросы с прошлой сессии горсовета рассмотрят по сокращенной процедуре  
 
15:14 27/09
Музыкальные школы Херсона сокращать не планируют      
15:14 27/09
"Приват24 умер". Украинцы массово не могут зайти в приложение      
15:00 27/09
На Херсонщине массовые гуляния прошли без происшествий, - полиция      
14:43 27/09
Старое советское жилье начали скупать по всей стране: что происходит с рынком и ценами      
14:41 27/09
В Украине начнется массовая проверка загранпаспортов      
14:36 27/09
Россия проводит в Крыму масштабные учения с танками и артиллерией      
14:32 27/09
Обязательная вакцинация от коронавируса: Минздрав предложил перечень профессий    
документ
14:24 27/09
С 28 сентября изменено расписание движения пассажирских судов в районе Херсона    
документ
14:22 27/09
Ресторан депутата городского совета мешает херсонцам спокойно спать      
13:59 27/09
В Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператора: что изменится для абонентов      
13:48 27/09
Поставщики обнародовали цены на газ в октябре: Херсон предлагает самые высокие тарифы    
документ
13:46 27/09
Медузы остались на пляжах Азовского моря и после похолодания
   
13:31 27/09
ПриватБанк натравил коллекторов на клиента из-за 69 гривен долга      
13:19 27/09
В горсовете Херсона готовятся к реконструкции проспекта Ушакова  
 
13:15 27/09
Украинцы стали есть меньше хлеба, но больше масла, — данные Госстата      
13:11 27/09
На Херсонщине угорели женщина с ребенком      
13:11 27/09
В Украине стали чаще встречаться фальшивые гривны: как распознать поддельную купюру      
12:59 27/09
В Херсоне осуществили мечту школьного дворника - он едет на чемпионат мира по джиу-джитсу.
   
12:56 27/09
В Херсоне полицейские изъяли у местного жителя арсенал боеприпасов  
 
12:36 27/09
В Херсоне представили выставку комиксов о художнице Полине Райко  
 
12:29 27/09
«Толкала в плечо» - в Херсоне кондуктор троллейбуса взъелась на пассажира за безналичную оплату проезда      
12:21 27/09
29 сентября состоится внеочередное заседание исполкома горсовета Херсона      
12:18 27/09
На Херсонщине правоохранители начали проект «Джура-полицейский»  
 
12:08 27/09
Ко Дню туризма херсонцам провели бесплатные экскурсии по городу  
 
12:08 27/09
С 28 сентября - обновлено расписание движения пассажирских судов      
12:05 27/09
Херсон назвали худшим городом Украины… снова      
11:59 27/09
Украинцам снизят пенсию на треть: в правительстве назвали причины      
11:55 27/09
Завод по переработке мусора ещё не строят, а херсонцы уже против — считают, что их будут отравлять      
11:53 27/09
Льготы отменили: кто заплатит за электроэнергию в два раза больше, чем прошлой зимой      
11:50 27/09
Когда видео и фото радара ТruСam может быть доказательством в суде      
11:50 27/09
Картошки мало и она плохая: когда и насколько взлетят цены в Украине      
11:38 27/09
Ретроградный Меркурий вернулся: чем опасен и как уберечься      
11:20 27/09
В Херсоне за час разыскали пропавшую девочку      
11:10 27/09
Пoд Xepcoнoм у мaгaзинa в ceльчaнинa вcaдили тpи пули      
10:48 27/09
Европа защищается от распродажи леса, но требует от Украины снять мораторий на экспорт древесины      
10:41 27/09
В Херсонской ОГА прогнозируют переход области в «красную» зону уже в начале октября      
10:27 27/09
На заброшенной фабрике травмировался мальчик      
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
СПЕЦТЕМЫ


    В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета


    В Украине несколько десятков народных депутатов из разных фракций предлагают в разы увеличить сумму, которую можно отправлять анонимно. Сейчас без идентификации себя (то есть без использования карты, предъявления документов) можно через терминал отправить пять тысяч гривен. 

    По новым же правилам предлагают увеличить эту цифру до 25 тыс. грн. Соответствующее предложение отображено в законопроекте №3686. О том, как сейчас проводят проверку переводов и что может измениться по новым правилам – читайте в материале OBOZREVATEL

    Как сейчас: 
    • украинцы без справок и подтверждения доходов могут переводить сумму до 400 тыс. грн (банк может снизить отметку);
    • анонимно можно переводить до 5 тыс. грн;
    • подозрительные переводы могут блокировать.
    Что хотят изменить:
    • анонимные переводы увеличат в пять раз – сразу до 25 тыс. грн.

    Украинцы не сразу разобрались в правилах, а нардепы хотят политические дивиденды

    Новость о том, что по новым правилам анонимно можно переводить до пяти тысяч гривен, украинцы поняли по-разному, рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов. И в службы поддержки банков и даже на горячую линию НБУ поступали вопросы о том, правда ли, что сейчас без справки о доходах можно перевести только до пяти тысячи гривен

    "На самом деле без справок можно переводить до 400 тыс. грн. А анонимный перевод, с точки зрения законодательства, это такой, который прошел без верификации отправителя. Если вы подошли к терминалу, вставили в него свою карту и ввели код, то вы уже себя идентифицировали, вы не аноним. То есть можете переводить почти любую сумму", – рассказывает Комов.

    Группа народных депутатов, которая на данный момент пытается увеличить границу для анонимного перевода, в пояснительной записке указала: таким образом можно будет "защитить Конституционные права украинцев". Действительно, как рассказали нам в одном из банков, во многих европейских странах действует граница для анонимного перевода в размере 1 тыс. евро. Однако в Украине, учитывая огромный уровень тенизации экономики, низких доходов и размер минимальной зарплаты, черта в пять тысяч вполне объективна.

    Банки также понимают правила по-своему

    Граница в 400 тыс. грн – такой себе порог, но банки могут контролировать и более мелкие операции. К примеру, экономист Алексей Дорошенко рассказал OBOZREVATEL, что украинский Монобанк заблокировал его перевод на 150 грн и потребовал предоставить документы, подтверждающие доход (он показал декларацию).

    "Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали", – говорит Дорошенко.

    Есть риск, что те клиенты банков, которые не ждут, что на их карту придут средства и не знают точных сумм, могут вовсе потерять перевод, говорит экономист. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

    К чему приведут новые правила

    Увеличение анонимной суммы до 25 тыс. грн не поддержали и в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

    "На наш взгляд, такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе, учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. Заметим, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода", – говорится в пояснительной записке.

    Анонимный перевод позволяет отмывать полученные незаконным путем средства, фактически создает легализацию для теневой экономики и противоречит политике НБУ.

    "Анонимные переводы во всем мире жестко ограничиваются. Мы не можем говорить о том, что боремся с отмыванием средств, с теневой экономикой, но при этом разрешаем абсолютно анонимно переводить сумму, эквивалентную пяти минимальным зарплатам. Это нонсенс", – подытожил Комов.




    Похожие публикации

    27-07-2021, 12:03
    Банки блокируют переводы украинцев, а в обменниках не принимают доллары: в чем суть новых правил
    22-07-2021, 12:14
    В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту
    22-03-2021, 09:34
    Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют
    25-11-2020, 09:56
    Украинцев заставят по-новому заплатить налоги за квартиры: у кого суммы вырастут в разы
    1-08-2020, 08:45
    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому
    24-06-2020, 16:08
    Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права
    27-05-2020, 10:08
    В Украине в терминалах ввели новые ограничения на наличку: на какую сумму можно пополнить карту
    18-05-2020, 21:12
    Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги
    28-04-2020, 14:37
    В Украине изменились правила денежных переводов

    1 комментарий

    дед
    храните деньги в банках-желательно 3-литровых и не давайте ворам и гос чинам лазать по счетам
    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15:43 27/09
    На Херсонщине пытались угнать скутер у пенсионерки      
    15:31 27/09
    Земельные вопросы с прошлой сессии горсовета рассмотрят по сокращенной процедуре  
     
    15:14 27/09
    Музыкальные школы Херсона сокращать не планируют      
    15:14 27/09
    "Приват24 умер". Украинцы массово не могут зайти в приложение      
    15:00 27/09
    На Херсонщине массовые гуляния прошли без происшествий, - полиция      
    14:43 27/09
    Старое советское жилье начали скупать по всей стране: что происходит с рынком и ценами      
    14:41 27/09
    В Украине начнется массовая проверка загранпаспортов      
    14:36 27/09
    Россия проводит в Крыму масштабные учения с танками и артиллерией      
    14:32 27/09
    Обязательная вакцинация от коронавируса: Минздрав предложил перечень профессий    
    документ
    14:24 27/09
    С 28 сентября изменено расписание движения пассажирских судов в районе Херсона    
    документ
    14:22 27/09
    Ресторан депутата городского совета мешает херсонцам спокойно спать      
    13:59 27/09
    В Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператора: что изменится для абонентов      
    13:48 27/09
    Поставщики обнародовали цены на газ в октябре: Херсон предлагает самые высокие тарифы    
    документ

    13:46 27/09
    Медузы остались на пляжах Азовского моря и после похолодания
       
    13:31 27/09
    ПриватБанк натравил коллекторов на клиента из-за 69 гривен долга      
    13:19 27/09
    В горсовете Херсона готовятся к реконструкции проспекта Ушакова  
     
    13:15 27/09
    Украинцы стали есть меньше хлеба, но больше масла, — данные Госстата      
    13:11 27/09
    На Херсонщине угорели женщина с ребенком      
    13:11 27/09
    В Украине стали чаще встречаться фальшивые гривны: как распознать поддельную купюру      
    12:59 27/09
    В Херсоне осуществили мечту школьного дворника - он едет на чемпионат мира по джиу-джитсу.
       
    12:56 27/09
    В Херсоне полицейские изъяли у местного жителя арсенал боеприпасов  
     
    12:36 27/09
    В Херсоне представили выставку комиксов о художнице Полине Райко  
     
    12:29 27/09
    «Толкала в плечо» - в Херсоне кондуктор троллейбуса взъелась на пассажира за безналичную оплату проезда      
    12:21 27/09
    29 сентября состоится внеочередное заседание исполкома горсовета Херсона      
    12:18 27/09
    На Херсонщине правоохранители начали проект «Джура-полицейский»  
     
    12:08 27/09
    Ко Дню туризма херсонцам провели бесплатные экскурсии по городу  
     

    12:08 27/09
    С 28 сентября - обновлено расписание движения пассажирских судов      
    12:05 27/09
    Херсон назвали худшим городом Украины… снова      
    11:59 27/09
    Украинцам снизят пенсию на треть: в правительстве назвали причины      
    11:55 27/09
    Завод по переработке мусора ещё не строят, а херсонцы уже против — считают, что их будут отравлять      
    11:53 27/09
    Льготы отменили: кто заплатит за электроэнергию в два раза больше, чем прошлой зимой      
    11:50 27/09
    Когда видео и фото радара ТruСam может быть доказательством в суде      
    11:50 27/09
    Картошки мало и она плохая: когда и насколько взлетят цены в Украине      
    11:38 27/09
    Ретроградный Меркурий вернулся: чем опасен и как уберечься      
    11:20 27/09
    В Херсоне за час разыскали пропавшую девочку      
    11:10 27/09
    Пoд Xepcoнoм у мaгaзинa в ceльчaнинa вcaдили тpи пули      
    10:48 27/09
    Европа защищается от распродажи леса, но требует от Украины снять мораторий на экспорт древесины      
    10:41 27/09
    В Херсонской ОГА прогнозируют переход области в «красную» зону уже в начале октября      
    10:27 27/09
    На заброшенной фабрике травмировался мальчик      
    Все новости

    Наверх