ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:08 03/07
На Херсонщині судитимуть жителя регіону, який став «депутатом Каланчацької ради депутатів»      
14:59 03/07
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини повернули групу дітей      
14:54 03/07
На Херсонщині внаслідок російської агресії зруйновані майже 30 медзакладів      
14:40 03/07
Медики Херсонщини отримали нову спецавтівку      
14:26 03/07
Середня зарплата в Україні зросте до 40 тис. грн: у Кабміні назвали терміни      
14:07 03/07
Ексначальника варти колонії №90 на Херсонщині судитимуть за колабораціонізм      
13:47 03/07
Юні переселенці з Херсонщини долучились до культурно-терапевтичної програми в Одесі  
 
13:30 03/07
Ворожий обстріл пошкодив дитячий садочок у Корабельному районі Херсона  
 
13:13 03/07
За минулу добу на Херсонщині ліквідовано 10 пожеж  
 
12:53 03/07
Росіяни обстріляли Білозерку      
12:42 03/07
Ще одна група дітей з Генічеської громади вирушила на оздоровлення до Карпат      
12:29 03/07
Окупанти засудили жителя Херсонщини за "держзраду"
   
12:12 03/07
Вогнеборці ліквідували наслідки обстрілів Бериславщини      
11:53 03/07
Окупанти погрожують відключити незареєстровані сім-карти мешканцям ТОТ      
11:41 03/07
На Херсонщині за матеріалами СБУ трьох колаборантів заочно засуджено до 10 років ув’язнення      
11:30 03/07
СТАРОДУБЦЕВА: «Я дуже люблю, коли українці вболівають за мене»      
11:11 03/07
Результати діяльності органів прокуратури області щодо розгляду звернень громадян за І півріччя 2025 року      
10:55 03/07
На Херсонщині поранено сім людей: поліція фіксує наслідки чергових ударів армії рф  
 
10:43 03/07
Діти з Херсонщини відправилися на відпочинок до Івано-Франківщини      
10:26 03/07
Близько 9:10 окупанти атакували з дрона чоловіка у Херсоні      
10:10 03/07
Минулої доби ворожі війська атакували Бериславщину з артилерії та БпЛА      
10:00 03/07
Окупанти атакували безпілотниками один з медзакладів у Дніпровському районі      
09:42 03/07
Розклад матчів українок на Вімблдоні-2025 на 3 липня      
09:26 03/07
Сильна магнітна буря охопила Україну: чого чекати від сонячної активності 3 липня      
09:06 03/07
У лікарні помер військовослужбовець з Херсонщини      
08:29 03/07
Українцям назвали тариф на газ із 1 липня: скільки доведеться заплатити за 1 кубометр      
08:24 03/07
Отруйна рослина захоплює Україну: медики попередили про наслідки      
08:16 03/07
Внаслідок російських атак минулої доби в Херсонській громаді постраждали 6 людей      
08:14 03/07
Яке сьогодні, 3 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
08:11 03/07
На Херсонщині минулої доби дев'ятеро поранених через російські обстріли      
08:03 03/07
Військові РФ дроном атакували Дніпровський район Херсона. Двоє травмованих      
07:26 03/07
Українцям розповіли, що буде з доларом у липні: до чого готуватися      
07:22 03/07
Посилки українців зможуть конфіскувати: як не втратити бажаний товар      
07:05 03/07
Чотири українські тенісистки стартували у парному розряді Вімблдону-2025: результати      
19:50 02/07
Херсонські каратисти вибороли на Чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате 10 нагород      
19:07 02/07
Жнива на Херсонщині. Фермери розпочали збирати зернові та зернобобові культури
   
19:01 02/07
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранено сімох людей – правоохоронці фіксують наслідки      
17:24 02/07
Ворог обстріляв з артилерії Берислав, є влучання      
16:52 02/07
Родина підприємця, викраденого під час окупації Херсона, досі не має офіційної інформації про місце його утримання      
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют

    В то время, как вконце 2020 вклады украинцев в банках увеличились. За год рост составил более 24%, банки в результате ужесточения финмониторинга могут блокировать переводы украинцев и отказаться принимать депозиты без подтверждения источника дохода. Об этом пишет Обозреватель.

    Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

    Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

    Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся. "Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Сейчас любая сумма от 250 тыс. грн проверяется банками", – рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

    Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересует. Хотя бывают и обратные ситуации: когда блокируют переводы даже на 150 грн.
    Как сообщали Українські Новини, у клиентов крупного украинского банка украли деньги со счетов.
    Также с карт украинцев пропадают деньги после пользования банкоматами. 




    Похожие публикации

    27-07-2021, 12:03
    Банки блокируют переводы украинцев, а в обменниках не принимают доллары: в чем суть новых правил
    22-07-2021, 12:14
    В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту
    12-04-2021, 10:20
    Банки массово блокируют средства на счетах: какие операции вызывают подозрение
    29-10-2020, 09:51
    В Украине под блокировку попали даже мелки переводы: банки проверяют всех
    2-10-2020, 16:57
    В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета
    1-08-2020, 08:45
    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому
    31-07-2020, 17:13
    Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги
    29-07-2020, 19:02
    Банки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев
    18-05-2020, 21:12
    Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

    Добавьте комментарий




    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15:08 03/07
    На Херсонщині судитимуть жителя регіону, який став «депутатом Каланчацької ради депутатів»      
    14:59 03/07
    На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини повернули групу дітей      
    14:54 03/07
    На Херсонщині внаслідок російської агресії зруйновані майже 30 медзакладів      
    14:40 03/07
    Медики Херсонщини отримали нову спецавтівку      
    14:26 03/07
    Середня зарплата в Україні зросте до 40 тис. грн: у Кабміні назвали терміни      
    14:07 03/07
    Ексначальника варти колонії №90 на Херсонщині судитимуть за колабораціонізм      
    13:47 03/07
    Юні переселенці з Херсонщини долучились до культурно-терапевтичної програми в Одесі  
     
    13:30 03/07
    Ворожий обстріл пошкодив дитячий садочок у Корабельному районі Херсона  
     
    13:13 03/07
    За минулу добу на Херсонщині ліквідовано 10 пожеж  
     
    12:53 03/07
    Росіяни обстріляли Білозерку      
    12:42 03/07
    Ще одна група дітей з Генічеської громади вирушила на оздоровлення до Карпат      
    12:29 03/07
    Окупанти засудили жителя Херсонщини за "держзраду"
       
    12:12 03/07
    Вогнеборці ліквідували наслідки обстрілів Бериславщини      

    11:53 03/07
    Окупанти погрожують відключити незареєстровані сім-карти мешканцям ТОТ      
    11:41 03/07
    На Херсонщині за матеріалами СБУ трьох колаборантів заочно засуджено до 10 років ув’язнення      
    11:30 03/07
    СТАРОДУБЦЕВА: «Я дуже люблю, коли українці вболівають за мене»      
    11:11 03/07
    Результати діяльності органів прокуратури області щодо розгляду звернень громадян за І півріччя 2025 року      
    10:55 03/07
    На Херсонщині поранено сім людей: поліція фіксує наслідки чергових ударів армії рф  
     
    10:43 03/07
    Діти з Херсонщини відправилися на відпочинок до Івано-Франківщини      
    10:26 03/07
    Близько 9:10 окупанти атакували з дрона чоловіка у Херсоні      
    10:10 03/07
    Минулої доби ворожі війська атакували Бериславщину з артилерії та БпЛА      
    10:00 03/07
    Окупанти атакували безпілотниками один з медзакладів у Дніпровському районі      
    09:42 03/07
    Розклад матчів українок на Вімблдоні-2025 на 3 липня      
    09:26 03/07
    Сильна магнітна буря охопила Україну: чого чекати від сонячної активності 3 липня      
    09:06 03/07
    У лікарні помер військовослужбовець з Херсонщини      
    08:29 03/07
    Українцям назвали тариф на газ із 1 липня: скільки доведеться заплатити за 1 кубометр      

    08:24 03/07
    Отруйна рослина захоплює Україну: медики попередили про наслідки      
    08:16 03/07
    Внаслідок російських атак минулої доби в Херсонській громаді постраждали 6 людей      
    08:14 03/07
    Яке сьогодні, 3 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
    08:11 03/07
    На Херсонщині минулої доби дев'ятеро поранених через російські обстріли      
    08:03 03/07
    Військові РФ дроном атакували Дніпровський район Херсона. Двоє травмованих      
    07:26 03/07
    Українцям розповіли, що буде з доларом у липні: до чого готуватися      
    07:22 03/07
    Посилки українців зможуть конфіскувати: як не втратити бажаний товар      
    07:05 03/07
    Чотири українські тенісистки стартували у парному розряді Вімблдону-2025: результати      
    19:50 02/07
    Херсонські каратисти вибороли на Чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате 10 нагород      
    19:07 02/07
    Жнива на Херсонщині. Фермери розпочали збирати зернові та зернобобові культури
       
    19:01 02/07
    Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранено сімох людей – правоохоронці фіксують наслідки      
    17:24 02/07
    Ворог обстріляв з артилерії Берислав, є влучання      
    16:52 02/07
    Родина підприємця, викраденого під час окупації Херсона, досі не має офіційної інформації про місце його утримання      
    Все новости

    Наверх