ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:41 05/08
В Херсонской больницы им. Лучанского уже выявлено 9 инфицированных      
20:38 05/08
Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция  
 
20:36 05/08
Нового главного врача клинической больницы Тропиных выбирать по конкурсу      
20:34 05/08
Бирючий остров: морской отпуск среди дикой природы в Херсонской области  
 
19:54 05/08
На Херсонщине за сутки 6 новых больных COVID-19, - ОГА      
18:30 05/08
Херсонские синоптики рассказали о погоде на выходных      
18:22 05/08
Больница им. С.О. Лучанского с сегодняшнего дня временно прекращает прием больных      
18:18 05/08
6 августа: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать      
18:07 05/08
Гороскоп Павла Глобы на 6 августа 2020: все знаки зодиака      
17:43 05/08
Что подорожало, а что подешевело. Как карантин повлиял на цены в Украине      
17:33 05/08
В Херсонской области будут работать передвиженые отделения "Укрпочты"      
17:30 05/08
3 инстаграмних места на Херсонщине, которые стоит посетить  
 
17:23 05/08
«Херсонкоммунтранссервис» просит дополнительное финансирование на речной транспорт      
17:21 05/08
«Витрина» из Херсонской области и Донбасса: плюсы и минусы идеи Киева      
17:08 05/08
Кинотеатр «Летний» в Новой Каховке будет работать до 25 сентября      
16:54 05/08
Житель Херсонщины похитил у крымчанки 13 тысяч гривен через сайт онлайн-продаж,– Нацполиция      
16:52 05/08
В Херсоне маршрутка попала в ДТП      
16:43 05/08
На Херсонщине полицейские разыскали угнанный мопед и вернули владельцу      
16:34 05/08
Заграничные "бэушки" заняли 80% первичного авторынка в Украине      
16:19 05/08
Новое руководство херсонского управления транспорта занимается самоуправством      
16:14 05/08
В ГБР заявляют, что "херсонский стрелок" не был их сотрудником  
 
15:59 05/08
Хорошеет на газонах... амброзия      
15:54 05/08
Мэр Херсона уволил главврача Тропинки      
15:52 05/08
Стало известно, кто стрелял из ружья по людям в Херсоне  
 
15:46 05/08
Спортивними килимами і антисептиками забезпечили дитячий садок у передмісті Херсона  
 
15:44 05/08
Двух грабителей будут судить в Херсоне      
15:40 05/08
Житель Херсона следующие 4,5 года проведет за решеткой за совершение серии краж      
15:32 05/08
"Идем к цене в 6,5 гривен за куб". Почем будет газ для населения после 1 августа и в отопительный сезон      
15:08 05/08
В МОН предложили отменить массовое празднование 1 сентября в школах
   
14:45 05/08
Реальный уровень безработицы – уже 18%      
14:43 05/08
На херсонському пляжі "Потьомкінський" всі показники річкової води в нормі  
документ
14:41 05/08
Новокаховский суд рассматривает дело по факту покушения на убийство лесника
   
14:36 05/08
Кристалл сыграет контрольный матч с горняками      
14:17 05/08
Как выбрать наушники для тренировок: чек-лист от экспертов  
 
14:09 05/08
В конце августа в Украине начнется подорожание фруктов и овощей      
14:02 05/08
Михайло Опанащенко: Моє завдання – створити умови для розвитку бізнесу у Херсоні      
13:58 05/08
Сельхозпроизводители Новокаховской общины завершили уборку урожая ранних зерновых      
13:51 05/08
33 выпускника Школы гуманитарного труда получили аттестаты  
 
13:37 05/08
Прожиточный минимум в Украине сравнили с цифрами в других странах - разница поражает
   
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому

    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому
    В Украине постепенно начали усиливать мониторинг банковских переводов из-за принятия одноименного законопроекта. Следовательно, финансовые учреждения начали блокировать переводы маленьких сумм, а у тех, кто и вовсе не может доказать источник своих доходов, средства - забирают.

    Стоит заметить, что не так давно ВРУ приняла закон №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Решение о его принятии поддержали 246 народных депутатов Украины.

    Следовательно, согласно ему, украинские финучреждения начали вводить более жесткий мониторинг банковских переводов, покупая специальное программное обеспечение, которое должно выявлять дробление операций, оценивать риски. Правда, мелким банкам куда выгоднее контролировать всех, избегая миллионных затрат на мониторинге.

    "Блокировка мелких переводов - это скорее исключение. Если максимально усилить контроль для всех, может оказаться, что и клиентов в банке не останется. Многие банки уже давно практикует при оценке рисков учета теневых доходов. Часто даже непосредственно во время анкетирования спрашивают: реальный доход? Люди зарабатывают в конвертах, депозиты открывают и официально безработные, в которых по бумагам нет ни копейки доходов ", - рассказывает работник банка.
    ПриватБанк, фото из свободных источников
    В то же время, как отмечается, отмывать деньги в таких условиях будет еще сложнее, ведь финансовый мониторинг может коснуться любого украинском. При этом часть операций обязательная для проверки по закону:
    • операции с наличными (перевод, пополнение счета, получения средств, расчет за операцию);
    • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
    • обмен банкнотами, перевод средств за границу;
    • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
    • все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.
      Также трудности могут возникнуть, если вы официально не работаете и не можете доказать, что полученные доходы легальны.
    "В идеальной ситуации законопослушный украинец не должен на себе почувствовать какое-то усиление. Если у вас нет легального дохода и вы регулярно пополняете карту, так, могут быть проблемы", - говорит для Obozrevatel юрист Александр Плахотник.




    Похожие публикации

    2 комментария

    Стас
    Всеволод Дорошенко: на хр@на мне такое государство, которое просто жирует, ни за что не отвечает, не исполняет свои обязанности и постоянно нарушает мои права?

    Вы имеете право на труд, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на достойную зарплату, пенсию но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на защиту от противоправных посягательств, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на бесплатную медицину, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете много прав, государство имеет много обязанностей, но в результате умышленных действий конкретных представителей власти ваши права умышленно игнорируются, а государство умышленно не исполняет своих обязанностей!

    Заметьте, государство, это форма, а вот его суть, это конкретные чиновники, начиная от президента и заканчивая маленьким прыщиком в сельском совете!
    Вот эти все чиновники поглощают в свои карманы львиную долю налогов, которые мы с вами платим, а мы живём по остаточному принципу, что осталось с барского стола, то идёт плебсу на зарплаты, пенсии, соц выплаты!
    Так на какой хрен мне нужно такое государство, которое просто жирует, ни за что не отвечает, не исполняет свои обязанности и постоянно нарушает мои права?
     
    Всеволод Дорошенко
    Гость Юра Лещ
    Стас,
    в Украине медленно, но системно и методично выстраивается фашистское государство, а вся эта возня вокруг банковских переводов, пенсий переселенцев, субсидий малообеспеченным и прочих "реформ" - всего лишь прикрытие для беспрепятственного плевания на все государственные законы и Конституцию - тоже....
    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20:41 05/08
    В Херсонской больницы им. Лучанского уже выявлено 9 инфицированных      
    20:38 05/08
    Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция  
     
    20:36 05/08
    Нового главного врача клинической больницы Тропиных выбирать по конкурсу      
    20:34 05/08
    Бирючий остров: морской отпуск среди дикой природы в Херсонской области  
     
    19:54 05/08
    На Херсонщине за сутки 6 новых больных COVID-19, - ОГА      
    18:30 05/08
    Херсонские синоптики рассказали о погоде на выходных      
    18:22 05/08
    Больница им. С.О. Лучанского с сегодняшнего дня временно прекращает прием больных      
    18:18 05/08
    6 августа: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать      
    18:07 05/08
    Гороскоп Павла Глобы на 6 августа 2020: все знаки зодиака      
    17:43 05/08
    Что подорожало, а что подешевело. Как карантин повлиял на цены в Украине      
    17:33 05/08
    В Херсонской области будут работать передвиженые отделения "Укрпочты"      
    17:30 05/08
    3 инстаграмних места на Херсонщине, которые стоит посетить  
     
    17:23 05/08
    «Херсонкоммунтранссервис» просит дополнительное финансирование на речной транспорт      

    17:21 05/08
    «Витрина» из Херсонской области и Донбасса: плюсы и минусы идеи Киева      
    17:08 05/08
    Кинотеатр «Летний» в Новой Каховке будет работать до 25 сентября      
    16:54 05/08
    Житель Херсонщины похитил у крымчанки 13 тысяч гривен через сайт онлайн-продаж,– Нацполиция      
    16:52 05/08
    В Херсоне маршрутка попала в ДТП      
    16:43 05/08
    На Херсонщине полицейские разыскали угнанный мопед и вернули владельцу      
    16:34 05/08
    Заграничные "бэушки" заняли 80% первичного авторынка в Украине      
    16:19 05/08
    Новое руководство херсонского управления транспорта занимается самоуправством      
    16:14 05/08
    В ГБР заявляют, что "херсонский стрелок" не был их сотрудником  
     
    15:59 05/08
    Хорошеет на газонах... амброзия      
    15:54 05/08
    Мэр Херсона уволил главврача Тропинки      
    15:52 05/08
    Стало известно, кто стрелял из ружья по людям в Херсоне  
     
    15:46 05/08
    Спортивними килимами і антисептиками забезпечили дитячий садок у передмісті Херсона  
     
    15:44 05/08
    Двух грабителей будут судить в Херсоне      

    15:40 05/08
    Житель Херсона следующие 4,5 года проведет за решеткой за совершение серии краж      
    15:32 05/08
    "Идем к цене в 6,5 гривен за куб". Почем будет газ для населения после 1 августа и в отопительный сезон      
    15:08 05/08
    В МОН предложили отменить массовое празднование 1 сентября в школах
       
    14:45 05/08
    Реальный уровень безработицы – уже 18%      
    14:43 05/08
    На херсонському пляжі "Потьомкінський" всі показники річкової води в нормі  
    документ
    14:41 05/08
    Новокаховский суд рассматривает дело по факту покушения на убийство лесника
       
    14:36 05/08
    Кристалл сыграет контрольный матч с горняками      
    14:17 05/08
    Как выбрать наушники для тренировок: чек-лист от экспертов  
     
    14:09 05/08
    В конце августа в Украине начнется подорожание фруктов и овощей      
    14:02 05/08
    Михайло Опанащенко: Моє завдання – створити умови для розвитку бізнесу у Херсоні      
    13:58 05/08
    Сельхозпроизводители Новокаховской общины завершили уборку урожая ранних зерновых      
    13:51 05/08
    33 выпускника Школы гуманитарного труда получили аттестаты  
     
    13:37 05/08
    Прожиточный минимум в Украине сравнили с цифрами в других странах - разница поражает
       
    Все новости

    Наверх