ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:50 19/03
Брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Херсонщині – судитимуть ще двох «членів двк»      
12:32 19/03
На ранок без світла залишаються 389 населених пунктів — Укренерго      
12:24 19/03
Через ворожий обстріл троє херсонців отримали контузію      
12:12 19/03
Поліція Херсонщини документує наслідки чергових російських атак на цивільну інфраструктуру  
 
11:53 19/03
Забезпечувала надходження податків з Херсонщини до бюджету країни-агресорки – повідомлено про підозру жительці регіону      
11:45 19/03
Олександр Голошивець, ексрятувальник з Херсонщини, отримав вирок за керівництво окупаційною пожежною частиною в Олешках      
11:40 19/03
Підірвався на російській вибухівці. На Херсонщині загинув пастух      
11:25 19/03
860 буханок хліба безкоштовно отримали працівники та пацієнти лікарень Херсонщини      
11:11 19/03
Вітаємо юних літераторів Херсонського Таврійського ліцею Херсонської міської ради      
10:53 19/03
Корсунці передали книги для Великоолександрівської селищної бібліотеки на Херсонщині      
10:40 19/03
У Херсоні тимчасово обмежать подачу води      
10:29 19/03
Як обрати онлайн слоти для гри?      
10:26 19/03
Курс валют на 19 березня: гривня продовжує падати      
10:10 19/03
В окупованому Скадовську росіяни вже три місяці не платять мешканцям пенсій      
09:53 19/03
Ворог не припиняє обстрілів Бериславщини      
09:40 19/03
Херсонські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку  
 
09:22 19/03
На лівому березі Дніпра загарбники активізують мобілізацію - Гуменюк      
09:04 19/03
На тлі зростання цін багатьом українцям скорочують зарплати      
08:52 19/03
На Масницю волонтери з дітьми ліпили вареники  
 
08:49 19/03
Колишнього заступника начальника Херсонського СІЗО знову залишили під вартою      
08:47 19/03
Кринки дуже болючі для Путіна, така сама ситуація зараз вимальовується в Бєлгородській області, — військовий оглядач
   
08:44 19/03
Скільки підприємців зареєструвалось у Херсонській області з початку року      
08:43 19/03
Понад 100 представників ЛГБТ-спільноти Херсона постраждали від росіян під час окупації      
08:39 19/03
За минулу добу російські війська 7 разів обстріляли Херсон, поранених немає, - МВА      
08:38 19/03
Російська армія за добу вбила трьох жителів Херсонщини      
08:32 19/03
Херсонського перевізника Миколу Джиганського залишили в СІЗО до травня      
22:00 18/03
Все вирішилося в овертаймі. Кременчук і Дніпро влаштували зарубу за фінал
   
21:03 18/03
Розбирали FPV-дрон: троє чоловіків з Херсонщини загинули внаслідок детонації боєприпасу      
20:17 18/03
Уряд розширює перелік категорій ВПО, які зможуть отримувати державну допомогу      
20:14 18/03
Подвійний обхід людей, погрози та шантаж. Як пройшли "вибори президента РФ" на окупованій Херсонщині
 
20:00 18/03
Сальдо і ще семеро колаборантів з Херсонщини отримали нові підозри      
18:48 18/03
Дітей з окупованої Чаплинки росіяни вивезли на «відпочинок» за десять тисяч кілометрів  
 
18:44 18/03
Столичні кардіологи обстежили дітей з вадами серця в Херсоні та Миколаєві      
17:43 18/03
На Херсонщині триває розмінування — в ДСНС назвали кількість знешкоджених вибухівок      
17:34 18/03
На Херсонщині водні поліцейські попередили завдання збитків державі на суму понад 550 тисяч гривень      
16:39 18/03
На Херсонщині за тиждень сформували 25 житлових сертифікатів на понад 35 млн грн для власників зруйнованого РФ житла
   
15:31 18/03
РФ вдвічі збільшила штурми: що відбувається біля Кринок та Роботиного      
15:00 18/03
На Херсонщини знешкодили 42 806 вибухонебезпечних предметів  
 
14:47 18/03
В Генічеську росіянин зареєстрував підприємство з виробництва безпілотників      
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
СПЕЦТЕМЫ


    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому

    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому
    В Украине постепенно начали усиливать мониторинг банковских переводов из-за принятия одноименного законопроекта. Следовательно, финансовые учреждения начали блокировать переводы маленьких сумм, а у тех, кто и вовсе не может доказать источник своих доходов, средства - забирают.

    Стоит заметить, что не так давно ВРУ приняла закон №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Решение о его принятии поддержали 246 народных депутатов Украины.

    Следовательно, согласно ему, украинские финучреждения начали вводить более жесткий мониторинг банковских переводов, покупая специальное программное обеспечение, которое должно выявлять дробление операций, оценивать риски. Правда, мелким банкам куда выгоднее контролировать всех, избегая миллионных затрат на мониторинге.

    "Блокировка мелких переводов - это скорее исключение. Если максимально усилить контроль для всех, может оказаться, что и клиентов в банке не останется. Многие банки уже давно практикует при оценке рисков учета теневых доходов. Часто даже непосредственно во время анкетирования спрашивают: реальный доход? Люди зарабатывают в конвертах, депозиты открывают и официально безработные, в которых по бумагам нет ни копейки доходов ", - рассказывает работник банка.
    ПриватБанк, фото из свободных источников
    В то же время, как отмечается, отмывать деньги в таких условиях будет еще сложнее, ведь финансовый мониторинг может коснуться любого украинском. При этом часть операций обязательная для проверки по закону:
    • операции с наличными (перевод, пополнение счета, получения средств, расчет за операцию);
    • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
    • обмен банкнотами, перевод средств за границу;
    • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
    • все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.
      Также трудности могут возникнуть, если вы официально не работаете и не можете доказать, что полученные доходы легальны.
    "В идеальной ситуации законопослушный украинец не должен на себе почувствовать какое-то усиление. Если у вас нет легального дохода и вы регулярно пополняете карту, так, могут быть проблемы", - говорит для Obozrevatel юрист Александр Плахотник.




    Похожие публикации

    3 комментария

    Стас
    Всеволод Дорошенко: на хр@на мне такое государство, которое просто жирует, ни за что не отвечает, не исполняет свои обязанности и постоянно нарушает мои права?

    Вы имеете право на труд, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на достойную зарплату, пенсию но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на защиту от противоправных посягательств, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на бесплатную медицину, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете много прав, государство имеет много обязанностей, но в результате умышленных действий конкретных представителей власти ваши права умышленно игнорируются, а государство умышленно не исполняет своих обязанностей!

    Заметьте, государство, это форма, а вот его суть, это конкретные чиновники, начиная от президента и заканчивая маленьким прыщиком в сельском совете!
    Вот эти все чиновники поглощают в свои карманы львиную долю налогов, которые мы с вами платим, а мы живём по остаточному принципу, что осталось с барского стола, то идёт плебсу на зарплаты, пенсии, соц выплаты!
    Так на какой хрен мне нужно такое государство, которое просто жирует, ни за что не отвечает, не исполняет свои обязанности и постоянно нарушает мои права?
     
    Всеволод Дорошенко
    Гость Юра Лещ
    Стас,
    в Украине медленно, но системно и методично выстраивается фашистское государство, а вся эта возня вокруг банковских переводов, пенсий переселенцев, субсидий малообеспеченным и прочих "реформ" - всего лишь прикрытие для беспрепятственного плевания на все государственные законы и Конституцию - тоже....
    Gary Steve
    If you need financial assistance for a business or any other purpose, please contact them by email for more information: garysteve16 (a) gmail.com



    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12:50 19/03
    Брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Херсонщині – судитимуть ще двох «членів двк»      
    12:32 19/03
    На ранок без світла залишаються 389 населених пунктів — Укренерго      
    12:24 19/03
    Через ворожий обстріл троє херсонців отримали контузію      
    12:12 19/03
    Поліція Херсонщини документує наслідки чергових російських атак на цивільну інфраструктуру  
     
    11:53 19/03
    Забезпечувала надходження податків з Херсонщини до бюджету країни-агресорки – повідомлено про підозру жительці регіону      
    11:45 19/03
    Олександр Голошивець, ексрятувальник з Херсонщини, отримав вирок за керівництво окупаційною пожежною частиною в Олешках      
    11:40 19/03
    Підірвався на російській вибухівці. На Херсонщині загинув пастух      
    11:25 19/03
    860 буханок хліба безкоштовно отримали працівники та пацієнти лікарень Херсонщини      
    11:11 19/03
    Вітаємо юних літераторів Херсонського Таврійського ліцею Херсонської міської ради      
    10:53 19/03
    Корсунці передали книги для Великоолександрівської селищної бібліотеки на Херсонщині      
    10:40 19/03
    У Херсоні тимчасово обмежать подачу води      
    10:29 19/03
    Як обрати онлайн слоти для гри?      
    10:26 19/03
    Курс валют на 19 березня: гривня продовжує падати      

    10:10 19/03
    В окупованому Скадовську росіяни вже три місяці не платять мешканцям пенсій      
    09:53 19/03
    Ворог не припиняє обстрілів Бериславщини      
    09:40 19/03
    Херсонські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку  
     
    09:22 19/03
    На лівому березі Дніпра загарбники активізують мобілізацію - Гуменюк      
    09:04 19/03
    На тлі зростання цін багатьом українцям скорочують зарплати      
    08:52 19/03
    На Масницю волонтери з дітьми ліпили вареники  
     
    08:49 19/03
    Колишнього заступника начальника Херсонського СІЗО знову залишили під вартою      
    08:47 19/03
    Кринки дуже болючі для Путіна, така сама ситуація зараз вимальовується в Бєлгородській області, — військовий оглядач
       
    08:44 19/03
    Скільки підприємців зареєструвалось у Херсонській області з початку року      
    08:43 19/03
    Понад 100 представників ЛГБТ-спільноти Херсона постраждали від росіян під час окупації      
    08:39 19/03
    За минулу добу російські війська 7 разів обстріляли Херсон, поранених немає, - МВА      
    08:38 19/03
    Російська армія за добу вбила трьох жителів Херсонщини      
    08:32 19/03
    Херсонського перевізника Миколу Джиганського залишили в СІЗО до травня      

    22:00 18/03
    Все вирішилося в овертаймі. Кременчук і Дніпро влаштували зарубу за фінал
       
    21:03 18/03
    Розбирали FPV-дрон: троє чоловіків з Херсонщини загинули внаслідок детонації боєприпасу      
    20:17 18/03
    Уряд розширює перелік категорій ВПО, які зможуть отримувати державну допомогу      
    20:14 18/03
    Подвійний обхід людей, погрози та шантаж. Як пройшли "вибори президента РФ" на окупованій Херсонщині
     
    20:00 18/03
    Сальдо і ще семеро колаборантів з Херсонщини отримали нові підозри      
    18:48 18/03
    Дітей з окупованої Чаплинки росіяни вивезли на «відпочинок» за десять тисяч кілометрів  
     
    18:44 18/03
    Столичні кардіологи обстежили дітей з вадами серця в Херсоні та Миколаєві      
    17:43 18/03
    На Херсонщині триває розмінування — в ДСНС назвали кількість знешкоджених вибухівок      
    17:34 18/03
    На Херсонщині водні поліцейські попередили завдання збитків державі на суму понад 550 тисяч гривень      
    16:39 18/03
    На Херсонщині за тиждень сформували 25 житлових сертифікатів на понад 35 млн грн для власників зруйнованого РФ житла
       
    15:31 18/03
    РФ вдвічі збільшила штурми: що відбувається біля Кринок та Роботиного      
    15:00 18/03
    На Херсонщини знешкодили 42 806 вибухонебезпечних предметів  
     
    14:47 18/03
    В Генічеську росіянин зареєстрував підприємство з виробництва безпілотників      
    Все новости

    Наверх