ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:46 28/03
За пособництво окупантам судитимуть екскерівницю медичної установи: слідчі поліції Херсонщини завершили розслідування      
16:22 28/03
У Херсоні внаслідок обстрілу таксі одна людина загинула, ще двоє - поранені  
 
16:11 28/03
На Херсонщині турботу про окупантів перекладають на... окупованих    
документ
16:00 28/03
На українському телеканалі вийшов новий мультфільм для дітей про історію Херсона
   
15:56 28/03
KSG Agro розробив проект будівництва нового переробного заводу на Херсонщині      
15:32 28/03
Окупанти висадили на ТОТ Херсонщини алею, присвячену загиблим у “Крокус Сіті Хол” у Підмосков’ї      
15:31 28/03
До 15 років засуджено колишнього майора поліції з Херсонської області      
14:59 28/03
Росіяни законодавчо забороняють українські книги на ТОТ      
14:40 28/03
Сили оборони півдня продовжують нищити ворога      
14:24 28/03
Який вигляд має університет у Херсоні, по якому завдали удару військові РФ  
 
14:22 28/03
На лівобережжі Херсонської області човен росіян підірвався на своїй міні
   
14:14 28/03
«Для мене страшнішою за смерть стала думка, що у мене нічого не вийде. Що я виживу». Історія полону працівника водоканалу з Нової Каховки  
 
14:05 28/03
Працівники КП “Парки Херсона” щодня приводять до ладу території у різних мікрорайонах Херсона  
 
13:46 28/03
Названо категорії чоловіків, які можуть залишити країну в умовах мобілізації      
13:30 28/03
Жителі Садівського старостинського округу отримали засоби для обігріву  
 
13:27 28/03
Внаслідок обстрілу Херсона постраждав іноземець      
13:14 28/03
Херсонська влада витратить ще понад 30 мільйонів гривень на ремонт в укриттях      
13:13 28/03
У Чорнобаївській громаді для місцевих діток поліцейські спільно з рятувальниками провели урок із мінної та пожежної безпеки  
 
12:54 28/03
Агровиробники Херсонщини мають нові можливості кредитування      
12:40 28/03
На Херсонщині внаслідок російської агресії дві людини загинуло та четверо поранено, поліція документує наслідки  
 
12:22 28/03
Судитимуть жителя Скадовська, який обійняв посаду в окупаційній «службі цивільної оборони та надзвичайних ситуацій»      
12:19 28/03
Особенности и уникальность виски Jameson      
12:05 28/03
ТЦК залишають повістки у дверях квартир: роз'яснення юриста про мобілізацію      
12:03 28/03
Гауляйтер Каховки Філіпчук прогнав пенсіонерів, які хотіли спитати про відсутність світла і намагається нажитись на «захисті» розбитих підстанцій      
11:47 28/03
Російські війська вкотре за день атакували Берислав з дронів      
11:41 28/03
За матеріалами СБУ до 10 років тюрми засуджено колаборантку, яка впроваджувала російську освіту на Херсонщині      
11:36 28/03
Наслідки ранкового обстрілу Херсона
   
11:33 28/03
В ОК Південь прокоментували зникнення російських ракет із радарів      
11:20 28/03
Володимир Літвінов затвердив графік прийому громадян керівництвом Бериславської районної військової адміністрації    
документ
11:03 28/03
Обійняли посади в окупаційних органах влади Херсонщини – повідомлено про підозру трьом жителям регіону      
10:55 28/03
Працівники мобільного ЦНАПу продовжують надавати адмінпослуги мешканцям громад  
 
10:44 28/03
Більше 600 людей отримали гуманітарну допомогу у Херсоні  
 
10:30 28/03
У Генічеському районі окупанти міняють дорожні знаки з українських на російські      
10:10 28/03
У Силах оборони розповіли про втрати окупантів біля Кринок      
10:00 28/03
Народну артистку Ружену Рубльову з Херсона за роботу на ворога засудили на 10 років з конфіскацією майна  
 
09:58 28/03
З самого ранку російські окупанти атакують Берислав      
09:55 28/03
Наслідки ворожого обстрілу Дніпровського району Херсона  
 
09:44 28/03
Минає два роки, як у полоні росіян перебуває Голопристанський міський голова Олександр Бабич      
09:25 28/03
На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні – розпочато провадження      
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
СПЕЦТЕМЫ


    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому

    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому
    В Украине постепенно начали усиливать мониторинг банковских переводов из-за принятия одноименного законопроекта. Следовательно, финансовые учреждения начали блокировать переводы маленьких сумм, а у тех, кто и вовсе не может доказать источник своих доходов, средства - забирают.

    Стоит заметить, что не так давно ВРУ приняла закон №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Решение о его принятии поддержали 246 народных депутатов Украины.

    Следовательно, согласно ему, украинские финучреждения начали вводить более жесткий мониторинг банковских переводов, покупая специальное программное обеспечение, которое должно выявлять дробление операций, оценивать риски. Правда, мелким банкам куда выгоднее контролировать всех, избегая миллионных затрат на мониторинге.

    "Блокировка мелких переводов - это скорее исключение. Если максимально усилить контроль для всех, может оказаться, что и клиентов в банке не останется. Многие банки уже давно практикует при оценке рисков учета теневых доходов. Часто даже непосредственно во время анкетирования спрашивают: реальный доход? Люди зарабатывают в конвертах, депозиты открывают и официально безработные, в которых по бумагам нет ни копейки доходов ", - рассказывает работник банка.
    ПриватБанк, фото из свободных источников
    В то же время, как отмечается, отмывать деньги в таких условиях будет еще сложнее, ведь финансовый мониторинг может коснуться любого украинском. При этом часть операций обязательная для проверки по закону:
    • операции с наличными (перевод, пополнение счета, получения средств, расчет за операцию);
    • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
    • обмен банкнотами, перевод средств за границу;
    • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
    • все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.
      Также трудности могут возникнуть, если вы официально не работаете и не можете доказать, что полученные доходы легальны.
    "В идеальной ситуации законопослушный украинец не должен на себе почувствовать какое-то усиление. Если у вас нет легального дохода и вы регулярно пополняете карту, так, могут быть проблемы", - говорит для Obozrevatel юрист Александр Плахотник.




    Похожие публикации

    3 комментария

    Стас
    Всеволод Дорошенко: на хр@на мне такое государство, которое просто жирует, ни за что не отвечает, не исполняет свои обязанности и постоянно нарушает мои права?

    Вы имеете право на труд, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на достойную зарплату, пенсию но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на защиту от противоправных посягательств, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете право на бесплатную медицину, но государство это право игнорирует!
    Вы имеете много прав, государство имеет много обязанностей, но в результате умышленных действий конкретных представителей власти ваши права умышленно игнорируются, а государство умышленно не исполняет своих обязанностей!

    Заметьте, государство, это форма, а вот его суть, это конкретные чиновники, начиная от президента и заканчивая маленьким прыщиком в сельском совете!
    Вот эти все чиновники поглощают в свои карманы львиную долю налогов, которые мы с вами платим, а мы живём по остаточному принципу, что осталось с барского стола, то идёт плебсу на зарплаты, пенсии, соц выплаты!
    Так на какой хрен мне нужно такое государство, которое просто жирует, ни за что не отвечает, не исполняет свои обязанности и постоянно нарушает мои права?
     
    Всеволод Дорошенко
    Гость Юра Лещ
    Стас,
    в Украине медленно, но системно и методично выстраивается фашистское государство, а вся эта возня вокруг банковских переводов, пенсий переселенцев, субсидий малообеспеченным и прочих "реформ" - всего лишь прикрытие для беспрепятственного плевания на все государственные законы и Конституцию - тоже....
    Gary Steve
    If you need financial assistance for a business or any other purpose, please contact them by email for more information: garysteve16 (a) gmail.com



    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16:46 28/03
    За пособництво окупантам судитимуть екскерівницю медичної установи: слідчі поліції Херсонщини завершили розслідування      
    16:22 28/03
    У Херсоні внаслідок обстрілу таксі одна людина загинула, ще двоє - поранені  
     
    16:11 28/03
    На Херсонщині турботу про окупантів перекладають на... окупованих    
    документ
    16:00 28/03
    На українському телеканалі вийшов новий мультфільм для дітей про історію Херсона
       
    15:56 28/03
    KSG Agro розробив проект будівництва нового переробного заводу на Херсонщині      
    15:32 28/03
    Окупанти висадили на ТОТ Херсонщини алею, присвячену загиблим у “Крокус Сіті Хол” у Підмосков’ї      
    15:31 28/03
    До 15 років засуджено колишнього майора поліції з Херсонської області      
    14:59 28/03
    Росіяни законодавчо забороняють українські книги на ТОТ      
    14:40 28/03
    Сили оборони півдня продовжують нищити ворога      
    14:24 28/03
    Який вигляд має університет у Херсоні, по якому завдали удару військові РФ  
     
    14:22 28/03
    На лівобережжі Херсонської області човен росіян підірвався на своїй міні
       
    14:14 28/03
    «Для мене страшнішою за смерть стала думка, що у мене нічого не вийде. Що я виживу». Історія полону працівника водоканалу з Нової Каховки  
     
    14:05 28/03
    Працівники КП “Парки Херсона” щодня приводять до ладу території у різних мікрорайонах Херсона  
     

    13:46 28/03
    Названо категорії чоловіків, які можуть залишити країну в умовах мобілізації      
    13:30 28/03
    Жителі Садівського старостинського округу отримали засоби для обігріву  
     
    13:27 28/03
    Внаслідок обстрілу Херсона постраждав іноземець      
    13:14 28/03
    Херсонська влада витратить ще понад 30 мільйонів гривень на ремонт в укриттях      
    13:13 28/03
    У Чорнобаївській громаді для місцевих діток поліцейські спільно з рятувальниками провели урок із мінної та пожежної безпеки  
     
    12:54 28/03
    Агровиробники Херсонщини мають нові можливості кредитування      
    12:40 28/03
    На Херсонщині внаслідок російської агресії дві людини загинуло та четверо поранено, поліція документує наслідки  
     
    12:22 28/03
    Судитимуть жителя Скадовська, який обійняв посаду в окупаційній «службі цивільної оборони та надзвичайних ситуацій»      
    12:19 28/03
    Особенности и уникальность виски Jameson      
    12:05 28/03
    ТЦК залишають повістки у дверях квартир: роз'яснення юриста про мобілізацію      
    12:03 28/03
    Гауляйтер Каховки Філіпчук прогнав пенсіонерів, які хотіли спитати про відсутність світла і намагається нажитись на «захисті» розбитих підстанцій      
    11:47 28/03
    Російські війська вкотре за день атакували Берислав з дронів      
    11:41 28/03
    За матеріалами СБУ до 10 років тюрми засуджено колаборантку, яка впроваджувала російську освіту на Херсонщині      

    11:36 28/03
    Наслідки ранкового обстрілу Херсона
       
    11:33 28/03
    В ОК Південь прокоментували зникнення російських ракет із радарів      
    11:20 28/03
    Володимир Літвінов затвердив графік прийому громадян керівництвом Бериславської районної військової адміністрації    
    документ
    11:03 28/03
    Обійняли посади в окупаційних органах влади Херсонщини – повідомлено про підозру трьом жителям регіону      
    10:55 28/03
    Працівники мобільного ЦНАПу продовжують надавати адмінпослуги мешканцям громад  
     
    10:44 28/03
    Більше 600 людей отримали гуманітарну допомогу у Херсоні  
     
    10:30 28/03
    У Генічеському районі окупанти міняють дорожні знаки з українських на російські      
    10:10 28/03
    У Силах оборони розповіли про втрати окупантів біля Кринок      
    10:00 28/03
    Народну артистку Ружену Рубльову з Херсона за роботу на ворога засудили на 10 років з конфіскацією майна  
     
    09:58 28/03
    З самого ранку російські окупанти атакують Берислав      
    09:55 28/03
    Наслідки ворожого обстрілу Дніпровського району Херсона  
     
    09:44 28/03
    Минає два роки, як у полоні росіян перебуває Голопристанський міський голова Олександр Бабич      
    09:25 28/03
    На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні – розпочато провадження      
    Все новости

    Наверх