ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:21 23/09
Нa Xepcoнщинe ceльчaнин убил coбутыльникa в дpaкe      
20:21 23/09
Полицейское авто и "Ситроен" столкнулись в центре Херсона  
 
20:21 23/09
Может повториться 2008 год: почему мир оказался на грани масштабного кризиса и чего ждать Украине      
20:20 23/09
Театральный дворик в Херсоне прощается со зрителями до весны
 
19:58 23/09
Врятувати рядового Козиря  
 
19:07 23/09
В Херсоне разворовали деньги за тепло      
18:59 23/09
Вузы в Херсоне перешли на дистанционное обучение. Кроме одного
 
18:54 23/09
В Херсоне к отопительному сезону на 100% готова социальная сфера
   
18:52 23/09
Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры      
18:45 23/09
Гороскоп Павла Глобы на 24 сентября 2021: все знаки зодиака      
17:58 23/09
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине      
17:54 23/09
Клиенты Приватбанка сталкиваются с проблемами при оформлении субсидии      
17:53 23/09
Украинцам добавят ещё одну пенсию по состоянию здоровья: юрист объяснил, кто вошёл в льготную категорию      
17:45 23/09
В Украине введут налог на смартфоны, телевизоры и компьютеры      
17:45 23/09
50-летний житель Каховского района подозревается в развращении ребенка      
17:44 23/09
В 13 раз выше нормы: пьяный херсонский автолюбитель получил 2 протокола  
 
17:06 23/09
Украинцы на вес золота. В Польше заявили о нехватке заробитчан      
16:32 23/09
Нa Xepcoнщинe в дopoгe пpoпaдaют люди      
16:28 23/09
Сегодня прекращена деятельность трех объектов стихийной торговли      
16:23 23/09
На Херсонщине полицейские составили протоколы на родителей школьников, которые оказывали буллинг по отношению к учителю      
16:10 23/09
Колектив рисового підприємства Херсонщини просить підтримки у облради  
 
15:49 23/09
Предельную стоимость бензина в Украине обновили: АЗС не спешат снижать цены      
15:21 23/09
В Украине рекордно подорожал лук: цены на овощ вдвое выше прошлогодних      
14:56 23/09
Получение наследства: кто имеет право на субсидию      
14:47 23/09
В Херсоне полицейские разоблачили группу заключенных, организовавших в СИЗО «банковский call-центр»  
 
14:44 23/09
Очередное ДТП в Херсоне - не поделили дорогу два кроссовера  
 
14:26 23/09
Жителі області можуть перевірити кількість вакцинованих працівників освітніх закладів      
14:17 23/09
Усиление ветра до 20 м/с и ночные заморозки ожидаются завтра на Херсонщине      
14:09 23/09
В Херсоне пенсионер упал в разрытую траншею теплотрассы      
14:04 23/09
На Херсонщине на кандидата в нардепы написали заявление в полицию из-за агитации с нарушением      
14:02 23/09
Полки украинских супермаркетов заполонил поддельный чай: как правильно проверить главный напиток осени      
13:49 23/09
В Херсоне сообщили о подозрении задержанному "крымскому ополченцу"      
12:58 23/09
Херсонщина больше не соответствует критериям «желтой зоны»      
12:55 23/09
Харьковский "Металлист" выходит в 1/8 Кубка Украины      
12:50 23/09
Геройский солезавод продадут на аукционе      
12:42 23/09
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки      
12:36 23/09
Херсонцу, который до смерти забил знакомого обухом топора, грозит до 10 лет тюрьмы      
12:24 23/09
Американская валюта стремительно дешевеет. Какой курс доллара в четверг, 23 сентября      
11:46 23/09
Проблема с е-больничными: украинцам могут отказать в выплате – что делать      
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
СПЕЦТЕМЫ


    В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту

    В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту - today.ua
     В Украине банки стали блокировать денежные переводы с карты на карту. Заблокировать могут даже перевод на совсем небольшую сумму. Банкиры требуют подтверждения законности получения денег. НБУ, в свою очередь, говорит, что такие притязание банков вполне законны.

    Переводы с карты на карту блокируются в рамках финансового мониторинга, который сейчас активно проводится в стране. Украинцев хотят отучить пользоваться "левыми" источниками доходов. Все должно быть учтено, и с каждой транзакции должны быть уплачены налоги, считает власть. Поэтому банкам поручили проводить жесткий финансовый мониторинг.  

    "Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления", – говорится в разъяснении НБУ.

    В результате такого мониторинга блокируются все мало-мальски подозрительные переводы с карты на карту. Такими образом пытаются предотвратить дачу или получение взятки, отмывание незаконно полученных денег, а также любые финансовые операции, которые пытаются провести без уплаты налогов. 
                                                                                                                

    Каким переводам с карты на карту будут уделять наиболее пристальное внимание

    • Операциям с РЕР (Politically Exposed Persons). К ним относятся чиновники, депутаты, публичные лица.
    • Операциям с наличными деньгами.
    • Необычным денежным операциям, не присущим данному клиенту.
    • Переводам ФОПов и компаний, которые появились недавно (менее трех месяцев назад).
    • Переводам на большие суммы. В этом случае сумма устанавливается самим банком, однако она не может быть выше 400 тысяч гривен.

    Что делать, если перевод с карты на карту заблокировали

    В этом случае достаточно будет предоставить банку документ о законности происхождения этих средств. В качестве доказательств может подойти справка о доходах, декларация, а также информация о финансовой сделке, в рамках которой был осуществлен денежный перевод (последнее касается только ФОПов).  

    obozrevatel




    Похожие публикации

    1 комментарий

    alomax
    Prices offered by our website is cheap as compare to any other csgo account selling website<br>
    gta 5 modded accounts xbox

    buy csgo medals
    valorant gold account
    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21:21 23/09
    Нa Xepcoнщинe ceльчaнин убил coбутыльникa в дpaкe      
    20:21 23/09
    Полицейское авто и "Ситроен" столкнулись в центре Херсона  
     
    20:21 23/09
    Может повториться 2008 год: почему мир оказался на грани масштабного кризиса и чего ждать Украине      
    20:20 23/09
    Театральный дворик в Херсоне прощается со зрителями до весны
     
    19:58 23/09
    Врятувати рядового Козиря  
     
    19:07 23/09
    В Херсоне разворовали деньги за тепло      
    18:59 23/09
    Вузы в Херсоне перешли на дистанционное обучение. Кроме одного
     
    18:54 23/09
    В Херсоне к отопительному сезону на 100% готова социальная сфера
       
    18:52 23/09
    Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры      
    18:45 23/09
    Гороскоп Павла Глобы на 24 сентября 2021: все знаки зодиака      
    17:58 23/09
    Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине      
    17:54 23/09
    Клиенты Приватбанка сталкиваются с проблемами при оформлении субсидии      
    17:53 23/09
    Украинцам добавят ещё одну пенсию по состоянию здоровья: юрист объяснил, кто вошёл в льготную категорию      

    17:45 23/09
    В Украине введут налог на смартфоны, телевизоры и компьютеры      
    17:45 23/09
    50-летний житель Каховского района подозревается в развращении ребенка      
    17:44 23/09
    В 13 раз выше нормы: пьяный херсонский автолюбитель получил 2 протокола  
     
    17:06 23/09
    Украинцы на вес золота. В Польше заявили о нехватке заробитчан      
    16:32 23/09
    Нa Xepcoнщинe в дopoгe пpoпaдaют люди      
    16:28 23/09
    Сегодня прекращена деятельность трех объектов стихийной торговли      
    16:23 23/09
    На Херсонщине полицейские составили протоколы на родителей школьников, которые оказывали буллинг по отношению к учителю      
    16:10 23/09
    Колектив рисового підприємства Херсонщини просить підтримки у облради  
     
    15:49 23/09
    Предельную стоимость бензина в Украине обновили: АЗС не спешат снижать цены      
    15:21 23/09
    В Украине рекордно подорожал лук: цены на овощ вдвое выше прошлогодних      
    14:56 23/09
    Получение наследства: кто имеет право на субсидию      
    14:47 23/09
    В Херсоне полицейские разоблачили группу заключенных, организовавших в СИЗО «банковский call-центр»  
     
    14:44 23/09
    Очередное ДТП в Херсоне - не поделили дорогу два кроссовера  
     

    14:26 23/09
    Жителі області можуть перевірити кількість вакцинованих працівників освітніх закладів      
    14:17 23/09
    Усиление ветра до 20 м/с и ночные заморозки ожидаются завтра на Херсонщине      
    14:09 23/09
    В Херсоне пенсионер упал в разрытую траншею теплотрассы      
    14:04 23/09
    На Херсонщине на кандидата в нардепы написали заявление в полицию из-за агитации с нарушением      
    14:02 23/09
    Полки украинских супермаркетов заполонил поддельный чай: как правильно проверить главный напиток осени      
    13:49 23/09
    В Херсоне сообщили о подозрении задержанному "крымскому ополченцу"      
    12:58 23/09
    Херсонщина больше не соответствует критериям «желтой зоны»      
    12:55 23/09
    Харьковский "Металлист" выходит в 1/8 Кубка Украины      
    12:50 23/09
    Геройский солезавод продадут на аукционе      
    12:42 23/09
    Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки      
    12:36 23/09
    Херсонцу, который до смерти забил знакомого обухом топора, грозит до 10 лет тюрьмы      
    12:24 23/09
    Американская валюта стремительно дешевеет. Какой курс доллара в четверг, 23 сентября      
    11:46 23/09
    Проблема с е-больничными: украинцам могут отказать в выплате – что делать      
    Все новости

    Наверх