Братья Вадим и Илья Сегали – бывшие бенефициары банка «Надра» – 17 июля подали в Окружной суд Нью-Йорка иск против Дмитрия Фирташа, пишет издание Forbes.ua Четырнадцатый номер списка Forbes обвиняют в захвате завода в Новой Каховке, который Сегали оценивают в $50 миллионов. Кроме того, Сегали считают, что Фирташ использовал связи с украинским истеблишментом, чтобы начать преследовать братьев. В 2011 году Интерпол, якобы получив фальшивую информацию, включил братьев в так называемый «красный список», тем самым ограничив их свободу передвижения и ведения бизнеса, говорится в тексте иска.
Нью-Йорк выбран неспроста. Американские суды уделяют много внимания делам, где речь идет о коррупции и использовании административного ресурса, отмечает партнер юридической компании «Селепей, Волковецкий и партнеры» Андрей Селепей. В тексте иска говорится о связях Дмитрия Фирташа с Виктором Януковичем, вице-премьером Юрием Бойко и главой Администрации президента Сергеем Левочкиным.
В документе фигурируют Валерий Хорошковский, бывший временный администратор банка «Надра» Валентина Жуковская, начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник.
Соответчик по иску – банк «Надра», который, по утверждению братьев, подконтролен Фирташу. Текст иска размещен на сайте суда. Братья Сегалы требуют от Фирташа и банка возместить ущерб с процентами, величину ущерба должен определить суд, говорится в иске.
Не по-братски
В чем история? В документе указано, что в 2007-2008 годах компания Сегалей «Каховка Пром Агро» взяла в банке «Надра» несколько кредитов для строительства маслоэкстрационного завода в Новой Каховке.
В 2008 году НБУ ввел в банк временную администрацию. В 2009-м Вадим Сегаль начал переговоры с представителями банка о реструктуризации долга. В июле 2009-го банк и один из братьев достигли договоренности: Сегали выкупают проблемные кредиты (сумма не указана) за половину их стоимости минус $5 млн, говорится в сопроводительных документах к иску. Как значится в документе, эти условия выполнены не были. Вместо этого компания, аффилированная с банком «Надра», подала в Хозяйственный суд Киевской области, требуя погасить задолженность в размере $32 млн долга и уплатить штрафы.
В иске также сказано, что Фирташ якобы предложил братьям простить долги в обмен на 80% «Каховки Пром Агро», но Сегали не согласились.
В апреле 2010 года суд частично удовлетворил требования банка «Надра», обязав «Каховку Пром Агро» выплатить более чем $32 млн. Суды высших инстанций подтвердили это решение. Компания Сегалей пыталась выплатить задолженность банку, но тот всячески препятствовал погашению, не предоставлял реквизиты, необходимые для зачисления денег. Истцы считают, что такие действия банка были вызваны желанием создать предлог для того, чтобы захватить активы «Каховки Пром Агро», следует из текста иска.
Захват ОАО «Каховка Пром Агро»
В конце декабря 2010-го вооруженная группа из более чем ста человек, отдельные из которых были сотрудниками службы охраны банка «Надра», якобы захватили завод в Новой Каховке.
В феврале 2011 года Хозяйственный суд Донецка признал «Каховку Агро Пром» банкротом.
Оплата не прошла
У представителей банка «Надра» другая версия. После того как в банке появилась временная администрация, на его официальном сайте был вывешен список злостных неплательщиков. Первыми в черном списке оказались компании братьев Сегалей и Игоря Еремеева. Бизнесмены долгое время не соглашались садиться за стол переговоров и тогда временный администратор банка Валентина Жуковская решила судиться с ними.
Осенью 2012 года в интервью Forbes Сегаль заявил, что в собственность «Надры» перешли несколько агрохозяйств, а также «Каховка Пром Агро». Валентина Жуковская тогда утверждала, что отчуждение залогов было нежеланием Сегалей реструктуризовать кредит – банк якобы предлагал бизнесменам отсрочить погашение кредита на десять лет.
Братья и банк
Братья Вадим и Илья Сегали в Украине известны как бывшие бенефициары банка «Надра». Когда Forbes готовил материал о банке, один из братьев рассказывал, что Сегали некоторое время опосредованно владели контрольным пакетом этого финучреждения.
По их приглашению руководителем банка стал Игорь Гиленко. В октябре 2009 года прокуратура возбудила против Гиленко уголовное дело, обвинив в хищении средств, а также злоупотреблениях при выдаче кредитов. Банкир до сих пор находится в розыске.
По данным иска, Фирташ ложно обвинил Сегалей в сговоре с Гиленко – и спровоцировал включение Сегалей в «красный список» Интерпола. Согласно информации официального сайта Вадима Сегаля, он был вынужден выехать из Украины в США в июне 2011 года «в связи с преследованием со стороны коррумпированных украинских официальных лиц».
Какие ваши доказательства?
Почему Нью-Йорк, а не Лондон, где Виктор Пинчук собирается судиться с земляками из «Привата»? «Право штата Нью-Йорк позволяет обязать ответчиков предоставлять суду любые документы, которые могут быть как на руку, так и во вред интересам ответчика, – рассуждает координатор практики разрешения споров юридической компании Cameron McKenna Сергей Гришко. – Кроме того, оно позволяет взыскивать значительные суммы убытков».
«Истцам будет очень сложно доказать обстоятельства, на которые они ссылаются», – прогнозирует Андрей Селепей. В тексте иска Сегали привели несколько ссылок об устных договоренностях с менеджерами Фирташа и самим бизнесменом, но есть только один документ, подтверждающий факт договоренности. «Обосновать подсудность этого дела нью-йоркскому суду истцу будет непросто: утверждаемые факты мошенничества якобы имели место в Украине, ответчики также украинские граждане и компании», – соглашается Гришко.
Вадим Сегаль в резкой форме отказался от любого общения с прессой. В Group DF Фирташа не захотели отвечать на вопросы, связанные с подачей иска и изложенной в его тексте информации. Но в компании забеспокоились. «Плохой знак. Не исключено, что суд может принять решения в пользу истцов», – считает знакомый с ситуацией топ-менеджер Group DF, просивший не упоминать его имени.
Справка "ХЕРСОН Онлайн". Маслоэкстрационный завод по переработке сои на масло ЗАО «Каховка Пром Агро» был введен в строй в июне 2008 года. Предприятие имело мощность переработки до 700 т. в сутки, или до 200 тыс. т сои в год. Позже предприятие ввело в строй элеваторный комплекс объемом хранения до 40 тыс. т.
Технологическая концепция завода основана на разработках инжиниринговой компании Europe Crown Ltd. (Великобритания). Общая стоимость проекта на тот момент оценивалась в 180 млн. грн. На заводе работали до 150 человек.
В декабре 2010 года представители банка “Надра” вместе с исполнительной службой по определению хозсуда Киевской области зашли на территорию ООО «Каховка Пром-Агро». Указанным определением суд постановил передать банку «Надра» на ответственное хранение активы предприятия для обеспечения иска по возмещению банку со стороны ООО «Каховка Пром-Агро» более 90 млн. грн. штрафных санкций и пени по ранее заключенным кредитным договорам.
Руководство предприятия посчитало указанное событие рейдерским захватом, и сообщили прессе, что все обязательства по взятым ранее у банка «Надра» кредитом (до 258 млн. грн.) были погашены российскими инвесторами предприятия. Однако контроль над предприятием к весне 2011 года окончательно перешел к банку «Надра». Предприятие прошло процедуру банкротства и поменяло свое название на ООО «Каховка Протеин Агро». Также новый менеджмент компании заявлял о том, что технологическое оборудование предприятия было передано в разукомплектованном состоянии, и об отсутствии договорной базы по текущим поставкам сырья.
До банкротства 100% акций ЗАО "Каховка Пром-Агро" владела Dаncroft Holdsngs Limited (Кипр). На данный момент ООО «Каховка Протеин Агро" входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа.
1 февраля 2012 года ООО «Каховка Протеин Агро» (бывший ЗАО «Каховка Пром-агро») после 10-месячного простоя по причине модерниз0ации был введен в эксплуатацию. По данным ОГА мощность переработки на ООО «Каховка Протеин Агро» составляет до 170 тыс. т в год (700 т/сутки). На предприятии работают 135 человек. Среднемесячная заработная плата – 5,3 тыс. грн.