ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:14 01/03
В Херсоне местный житель во время семейного конфликта выбил окна в доме. С ним разбиралась полиция      
14:55 01/03
Как зима изменила украинскую экономику      
14:47 01/03
Правильное размещение офисных кресел и другой мебели в помещении      
14:37 01/03
На реке, которая течет через Херсон, обнаружили огромное нефтяное пятно      
14:36 01/03
На Херсонщине погибли лебеди: тела птиц отправили на экспертизу
   
14:26 01/03
Геническое АТП № 1 будет без конкурса возить от крымских КПВВ на обсервацию      
14:20 01/03
Николаевские гандболистки дважды победили херсонскую «Днепрянку»      
14:14 01/03
В зоне ООС погиб морской пехотинец с Херсонщины      
13:54 01/03
Ветренную погоду и туман обещают завтра херсонские синоптики      
13:47 01/03
Пока херсонка была в больнице, ее четвероногого питомца украли      
13:45 01/03
Количество должников за коммуналку резко выросло: что грозит заядлым неплательщикам      
13:38 01/03
Пищевые продукты будут маркировать по новым правилам      
13:35 01/03
На Николаевщине достали из-под плиты мужчину, которого привалило во время взрыва школьной котельной  
 
13:34 01/03
В Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована      
13:28 01/03
В Украине начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19: что нужно знать      
13:11 01/03
В Херсоне вот уже три года регулярно кормят бродяг и нуждающихся  
 
12:56 01/03
За прошедшую неделю полицейские Херсонщины составили 168 админматериалов за нарушение правил карантина  
 
12:48 01/03
Погиб в огне херсонский охранник      
12:41 01/03
С начала года на Херсонщине зафиксировали 35 фактов продажи детям спиртного и сигарет      
12:34 01/03
Снегопады и потепление до +15°: прогноз погоды на первую неделю марта (карта)      
12:16 01/03
На Херсонщине завершили расследование нападения на офис политической партии  
 
11:50 01/03
Мовчання навколо тролейбусів. Що відбувається із кредитом від ЄБРР для Херсона?      
11:42 01/03
"Считаю его не корректным" - Богданов о новом тарифе на вывоз мусора    
документ
11:27 01/03
Для лiкapeнь Xepcoнa зaкупили нoвe oблaднaння, aпapaтуpу тa кoмп'ютepи      
11:11 01/03
Херсонский певец Артем Мех задекларировал доходы      
11:06 01/03
Херсонские полицейские разыскивают пропавшего подростка      
10:52 01/03
В Минздраве посетовали на обилие фейков, направленных против прививочной кампании в Украине      
10:48 01/03
Украинский борщ попал в тройку вкуснейших блюд мира      
10:22 01/03
Взятка за пропуск габаритного транспорта - на Херсонщине будут судить организованную группу  
 
09:51 01/03
Криминальная хроника за сутки      
09:48 01/03
Более 6 лет за решеткой проведет херсонка за наркопреступления      
09:44 01/03
Kaдpoвaя пoлитикa мэpии Xepcoнa      
09:41 01/03
На Николаевщине произошел взрыв на территории школы. Железобетонная плита упала на человека  
 
09:18 01/03
Выходные на 8 Марта в 2021 году: сколько будут отдыхать в Украине      
08:57 01/03
В Херсоне вырос тариф на вывоз мусора    
документ
08:42 01/03
Перевод часов 2021: когда Украина перейдет на летнее время      
08:28 01/03
По иску прокуратуры отменено регистрацию права частной собственности здания планетария      
08:23 01/03
Украинцам проиндексируют пенсии: на сколько и у кого вырастут выплаты уже в марте      
08:14 01/03
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака      
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
СПЕЦТЕМЫ


    Подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать с 1 июля

    Подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать с 1 июля - фото 
    Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года.

    Нормы обновленного закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX и положения НБУ "Об осуществлении банками финансового мониторинга" № 65 от 19.05.2020 г. изменили некоторые процессы контроля в части:
    • переводов средств;
    • проведения удаленной идентификации и верификации;
    • передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;
    • приостановления операций и т.п.
    "Банки в усиленном режиме обеспечивают изменения не только внутренних нормативных документов, но и обучают персонал и стараются максимально автоматизировать в АБС (автоматизированная банковская система – ред.) обновленные контроли по финансовому мониторингу учитывая внесенные изменения", – рассказала UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

    При это она отметила, что уже сегодня в банках есть соответствующие настройки выявления риска клиентов, однако изменения законодательства в сфере финансового мониторинга вызвали необходимость доработки программного обеспечения с привлечением IT-специалистов (разработчиков АБС), проведения тестирования систем, для чего требуется дополнительное время.

    По инициативе банков НАБУ провела обсуждения с НБУ о возможности переноса сроков автоматизации учитывая нагрузку на банки.
     
    "В частности, из-за влияния ограничительных мероприятий (Covid-19), значительно усложнилась работа как банков, так IT-компаний (удаленный режим работы, заболевания работников). НБУ принял во внимание проблемы рынка и продлил сроки максимальной автоматизации необходимых процессов субъектов первичного финансового мониторинга до 30 июня 2021 года. Соответствующие изменения приняты постановлением НБУ № 2 от 12.01.2021 года", – уточнили нам Коробкова.

    UBR.ua




    Похожие публикации

    Добавьте комментарий

    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15:14 01/03
    В Херсоне местный житель во время семейного конфликта выбил окна в доме. С ним разбиралась полиция      
    14:55 01/03
    Как зима изменила украинскую экономику      
    14:47 01/03
    Правильное размещение офисных кресел и другой мебели в помещении      
    14:37 01/03
    На реке, которая течет через Херсон, обнаружили огромное нефтяное пятно      
    14:36 01/03
    На Херсонщине погибли лебеди: тела птиц отправили на экспертизу
       
    14:26 01/03
    Геническое АТП № 1 будет без конкурса возить от крымских КПВВ на обсервацию      
    14:20 01/03
    Николаевские гандболистки дважды победили херсонскую «Днепрянку»      
    14:14 01/03
    В зоне ООС погиб морской пехотинец с Херсонщины      
    13:54 01/03
    Ветренную погоду и туман обещают завтра херсонские синоптики      
    13:47 01/03
    Пока херсонка была в больнице, ее четвероногого питомца украли      
    13:45 01/03
    Количество должников за коммуналку резко выросло: что грозит заядлым неплательщикам      
    13:38 01/03
    Пищевые продукты будут маркировать по новым правилам      
    13:35 01/03
    На Николаевщине достали из-под плиты мужчину, которого привалило во время взрыва школьной котельной  
     

    13:34 01/03
    В Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована      
    13:28 01/03
    В Украине начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19: что нужно знать      
    13:11 01/03
    В Херсоне вот уже три года регулярно кормят бродяг и нуждающихся  
     
    12:56 01/03
    За прошедшую неделю полицейские Херсонщины составили 168 админматериалов за нарушение правил карантина  
     
    12:48 01/03
    Погиб в огне херсонский охранник      
    12:41 01/03
    С начала года на Херсонщине зафиксировали 35 фактов продажи детям спиртного и сигарет      
    12:34 01/03
    Снегопады и потепление до +15°: прогноз погоды на первую неделю марта (карта)      
    12:16 01/03
    На Херсонщине завершили расследование нападения на офис политической партии  
     
    11:50 01/03
    Мовчання навколо тролейбусів. Що відбувається із кредитом від ЄБРР для Херсона?      
    11:42 01/03
    "Считаю его не корректным" - Богданов о новом тарифе на вывоз мусора    
    документ
    11:27 01/03
    Для лiкapeнь Xepcoнa зaкупили нoвe oблaднaння, aпapaтуpу тa кoмп'ютepи      
    11:11 01/03
    Херсонский певец Артем Мех задекларировал доходы      
    11:06 01/03
    Херсонские полицейские разыскивают пропавшего подростка      

    10:52 01/03
    В Минздраве посетовали на обилие фейков, направленных против прививочной кампании в Украине      
    10:48 01/03
    Украинский борщ попал в тройку вкуснейших блюд мира      
    10:22 01/03
    Взятка за пропуск габаритного транспорта - на Херсонщине будут судить организованную группу  
     
    09:51 01/03
    Криминальная хроника за сутки      
    09:48 01/03
    Более 6 лет за решеткой проведет херсонка за наркопреступления      
    09:44 01/03
    Kaдpoвaя пoлитикa мэpии Xepcoнa      
    09:41 01/03
    На Николаевщине произошел взрыв на территории школы. Железобетонная плита упала на человека  
     
    09:18 01/03
    Выходные на 8 Марта в 2021 году: сколько будут отдыхать в Украине      
    08:57 01/03
    В Херсоне вырос тариф на вывоз мусора    
    документ
    08:42 01/03
    Перевод часов 2021: когда Украина перейдет на летнее время      
    08:28 01/03
    По иску прокуратуры отменено регистрацию права частной собственности здания планетария      
    08:23 01/03
    Украинцам проиндексируют пенсии: на сколько и у кого вырастут выплаты уже в марте      
    08:14 01/03
    Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака      
    Все новости

    Наверх