Украинский monobank заблокировал карточный перевод с карты Приватбанка на сумму в 150 грн. Об этом в соцсети Facebook рассказал "пострадавший" клиент банка, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
В самом финучреждении сообщили, что согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"), банк обязан проводить проверку всех прибыльных операций клиента.
Таким образом, банки сами устанавливают индивидуальные лимиты операций для конкретного клиента.
"Это не дотошность финмониторинга. Это наверняка иголка, которая "сломала горб верблюда". То есть там были большие обороты, и эта сумма просто стала последней каплей, после которой система выдала алерт на проверку источника происхождения средств", – позже объяснил Гороховский в комментарии UBR.ua.