Работники Службы безопасности Украины в Херсонской области обнаружили и прекратила противоправную деятельность местного частного предпринимателя, который внедрил незаконную схему получения финансовых ресурсов с помощью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Как сообщили ХО в пресс-группе УСБУ в Херсонской области более 30 предприятий области пользовались услугами так называемого «конвертационного центра», который на протяжении 2010-2011 годов осуществлял незаконные финансовые операции по незаконной легализации средств.
Как установили сотрудники СБУ, за такие услуги клиенты с платили предпринимателю от 5 до 8% от суммы финансовых сделок.
Только в течении первого полугодия текущего года через расчетные счета «конверта» прошло свыше 180 млн. грн. Эти средства были сняты через банк наличностью и переведено в теневое обращение.
В результате спецоперации организатор конвертационного центра был задержан сотрудниками СБУ «на горячем» - во время дежурной акции по конвертации.
В арендованном помещении найдены деньги, печати, штампы, платежные поручение буферных и фиктивных предприятий, фиктивные договоры, за якобы предоставленные товарно-материальные ценности и услуги. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».
По результатам проведенного специалистами Государственной налоговой администрации в херсонской области анализа изъятой финансовой документации, сумма экономических убытков нанесенных интересам государства в виде недополученного налога на добавленную стоимость составляет 7,7 млн. грн.
Следственным отделом УСБУ в Херсонской области относительно задержанного предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Проводится следствие.
Напомним, что в августе текущего года в Херсонской области работники налогаой службы и СБУ ликвидировали два конвертационных центра с сумарным оборотом более 500 млн. грн.