Как сообщили ХО в пресс-службе ГНА в Херсонской области расследованием установлено, что в период 2010-2011 годов на территории области действовала группа лиц, которые действовали по схеме «конвертационного» центра.В преступной схеме были задействованы два филиала банковских учреждений, руководители которых осознавали проведение противоправных операций со средствами, которые поступали на расчетные счета фиктивных хозяйствующих субъектов и 7 предприятий, которые отнесены к категории «транзитеров».
Указанными предприятиями руководил один и тот же человек. Указанное лицо осуществляло и общее руководство всем «конвертационным» центром.
Противозаконная схема была достаточно нехитрой. Хозяйствующие субъекты – «получатели» перечисляли безналичные денежные средства, которые маскировались под бестоварные операции, на счета «транзитеров». В свою очередь, эти предприятия незаконно формировали налоговый кредит по НДС для «получателей». В дальнейшем, средства, сконцентрированные на их счетах, перечислялись на банковские счета фиктивных предприятий, которые использовались лишь для перевода безналичных средств в наличность.
Предварительно установлено, что за период своего существования этим центром проконвертовано денежных средств „заказчиков” на сумму около 500 млн. грн.
Проведен ряд обысков по адресам проживания и работы организатора и активных соучастников деятельности «конвертационного» центра, помещений филиалов банковских учреждений.По результатам обысков изъята компьютерная техника, документы бухгалтерского и налогового учета, печати подконтрольных субъектов ведения хозяйства, а также наличность, в сумме 2,07 млн. грн., 1,5 тыс. долл., 65 евро, 29,5 тыс. росс. рублей. Изъятые доказательства присоединены к материалам уголовного дела, которое находится в осуществлении следственного отдела налоговой милиции ГНА в Херсонской области.
В отношении организатора и активных соучастников «конвертационного» центра возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство» ( предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет).
Руководительница «конвертационного» центра и ее соучастники задержаны и помещены в мемтное СИЗО.
Также отметим, что по результатам рассмотрения в суде аналогичной аферы, разоблаченной налоговыми работниками в минувшем году, организатор «конвертационного» центра был приговорен к 5 годам лишение свободы с конфискацией имущества.