Комсомольским районным судом г. Херсона рассмотрено уголовное дело в отношении членов организованной группы, в ходе расследования которого правоохранительными органами были использованы обобщенные материалы Госфинмониторинга, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга УкраиныВ ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что члены преступной группировки в составе 5 человек, используя поддельные документы, осуществляли деятельность по переводу безналичных денежных средств через счета специально созданных 4 субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) и уклонялись от уплаты налогов, чем совершили преступления, предусмотренные ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.366 (Служебный подлог), ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Приговором суда члены организованной группы признаны виновными и привлечены к различным видам и срокам наказания в зависимости от степени их вины.
Кроме этого, судом принято решение о взыскании с организатора и одного члена преступной группы в счет возмещения нанесенного государству ущерба денежных средств на сумму 12,5 млн. грн.