Во время оперативно - розыскных мероприятий, сотрудники оперативного управления Главного управления ДФС в Херсонской области, нашли организатора мощного конвертационного центра на территории Херсона, который с 2016 года находился в международном розыске.
А схема незаконного получения легкой прибыли была такая...Изобретательный житель Херсона, создал на территории города преступную группу с целью "конвертации” денежных средств, незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов для предприятий реального сектора экономики, получения незаконного дохода от занятия фиктивным предпринимательством. На горячем сразу же задержаны и осуждены трое соучастников преступной деятельности. А вот на след сообразительного гражданина – организатора "конверт – бизнеса” налоговые милиционеры наткнулись в феврале этого года. Ему немедленно сообщили о подозрении и наложили арест на имущество на общую сумму 8,9 млн.грн. для погашения нанесенных государству убытков.
Уголовное производство по признакам ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.1 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения и принятия решения.