Осенью текущего года, с целью получения незаконной прибыли неустановленные лица перерегистрировали в Херсоне фирму, использовав поддельный паспорт гражданина Г. Свою фиктивную деятельность они начали с проведения экспортных операций сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб бюджету на сумму 700 тыс. гривен. Все эти факты официально задокументирован оперативниками ведомства, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области.Но на этом горе-бизнесмены не остановились, позже, по такой же схеме, перерегистрировали другое предприятие. На этот раз они совершали махинации с налоговым кредитом по НДС, а именно содействовали его незаконному формированию реальным субъектам хозяйствования и уклонения от уплаты налогов, путем проведения бестоварных операций. Проведена афера не добавила государственному бюджету налогов на сумму около 2 млн. гривен.
Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Херсонской области начато уголовное производство за фиктивное предпринимательство (ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» («Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет, если они совершены повторно или причинили крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, - наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан»).
Сейчас продолжается следствие.