Комсомольским районным судом г. Херсона рассмотрено уголовное дело в отношении членов организованной группы, в ходе расследования которого правоохранительными органами были использованы обобщенные материалы Госфинмониторинга Украины.Как сообщает пресс-служба облусправления Госфинмониторинга в Херсонской области, в ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что члены преступной группировки в составе 5 человек, используя поддельные документы, осуществляли деятельность по переводу безналичных денежных средств через счета специально приобретенных или созданных 12 субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) и уклонялись от уплаты налогов, чем совершили преступления, предусмотренные ч.2, 3 ст.28, ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.2 ст.366 (Служебный подлог), ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины .
Приговором члены организованной группы признаны виновными и привлечены к различным видам и срокам наказания в зависимости от степени их вины.
Кроме этого, судом принято решение о взыскании с организатора преступной группы в счет возмещения нанесенного государству ущерба денежных средств на сумму 38,7 млн.