ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:00 15/06
В Украине стартовал льготный период растаможки евроблях: что ждет водителей      
14:52 15/06
Херсонский ансамбль «Радость» получил Гран-при всеукраинского хореографического конкурса  
 
14:51 15/06
В конце сезона на Арабатке пройдет «Koktebel Jazz Festival»      
14:44 15/06
В Херсоне завершился месячник Красного Креста  
 
14:39 15/06
В Херсоне состоялось открытие городского лагеря "Солнышко"  
 
14:32 15/06
В Украине растут цены на свинину      
14:31 15/06
На Херсонщине состоялся чемпионат по художественной гимнастике «NK Cup 2021»  
 
14:28 15/06
Херсонские спасатели вакцинацию спасли      
14:23 15/06
В УЗ рассказали, на каких ж/д вокзалах сдадут в аренду площади в июне, июле и августе      
14:20 15/06
В Херсонской ОГА прошло заседание гуманитарной комиссии  
 
14:10 15/06
Отдел архстройконтроля для Новой Каховки оказался убыточным      
14:00 15/06
Прокуратура в суде добивается отмены электронных торгов и возвращение земли государству      
13:59 15/06
Гибель херсонца сняла видеокамера      
13:57 15/06
Синоптики прогнозируют, что до конца недели дожди и грозы на Херсонщине прекратятся      
13:17 15/06
Жители оккупированного Крыма начали записываться на вакцинацию от COVID-19 на Херсонщине      
13:07 15/06
Туристів у Генічеську вабить таємниця унікального мосту  
 
13:00 15/06
Херсонская полиция опубликовала видео спасения дельфина в Днепровском лимане
 
12:53 15/06
На Херсонщине фура сбила насмерть пешехода  
 
12:48 15/06
На Херсонщине с начала года количество рабочих вакансий сократилось на 4%, - служба занятости      
12:45 15/06
В Херсоне будут судить мужчину, который пытался сбыть гранату Ф-1      
12:14 15/06
ХГМА отметила 10-летие существования в статусе академии  
 
12:02 15/06
В Украине вводят "нулевую декларацию"      
11:49 15/06
Экстремальные роды у херсонского ТРЦ      
11:42 15/06
Госстат зафиксировал повышение цен на треть на курятину и яйца      
11:35 15/06
На Херсонщине уже и дрова с аукциона продают      
11:35 15/06
В Украине изменят тарифы на газ: что готовит рынок      
11:22 15/06
Тарифы на отопление в Украине вырастут на треть и выше      
11:18 15/06
В Украине подорожали цветы: розы по 80 гривен теперь не только колются, но и “кусаются“      
11:02 15/06
В Украине начала действовать льготная растаможка авто: детали      
10:58 15/06
На Херсонщине на 9 лет лишения свободы осужден мужчина за вооруженное нападение на семью      
10:43 15/06
Криминальная хроника Херсонщины за сутки      
10:38 15/06
Работнику захваченного оккупантами ПАО «Черноморнефтегаз» сообщили о подозрении, - прокуратура АРК      
09:54 15/06
В открытой в прошлом году амбулатории в Любимовке до сих пор нет оборудования      
09:43 15/06
Сотрудников Херсонской ОГА обещают лишить премии за отказ от вакцинации, - СМИ      
09:42 15/06
Херсон приобрел 30 новых автобусов Ataman на замену "Богданам" 2005 года выпуска      
09:40 15/06
Работники ликвидированного Чаплынского РЦПМСП массово судятся с Каховской райсоветом      
09:27 15/06
В Херсоне проходит марш курсантов моракадемии
   
09:20 15/06
История выступлений сборной Украины на международных чемпионатах      
08:54 15/06
Самые полезные овощи: диетологи рассказали, что можно есть, не опасаясь      
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки массово блокируют карты украинцев: как застраховаться от этого

    В последнее время появилось много жалоб от клиентов самых разных украинских банков на то, что они блокируют карточки украинцев. С чем это чаще всего связано, и как этого избежать, советуют эксперты.

    Какие переводы считаются подозрительными

    Украинские банки могут блокировать карты своих клиентов по целому ряду причин. Право на это у них появилось после того, как наша страна приняла законы о рискоориентированном подходе к проверке владельцев счетов. Как правило, карта либо блокируется, либо у пользователя услуг просто просят дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег.

    Как правило, подозрительными переводами считают неожиданно большие переводы на карту, например, если у вас зарплата составляет условных пятнадцать тысяч гривен, а вы внезапно кладете миллион. Также карта блокируется, если клиент отказывается предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность или законность происхождения денег. Наконец, подозрение привлекают клиенты, у которых много карточек без окончания срока действия.

    Наконец, подозрительными могут счесть клиентов в следующих случаях:
    • Если клиент не отвечает на банковский звонок.
    • Если клиент “чрезмерно” интересуется законодательством о финансовом мониторинге.
    • Если клиент нервничает без видимых причин.
    • Если клиент просит, чтобы его обслуживал только один сотрудник, то он тоже может попасть под подозрение.
    Суммы меньше пяти тысяч гривен можно перевести на карточку в любом случае, без подтверждения личности. Однако же, если на карту приходят деньги крупными партиями, или же если вы постоянно меняете мелкие деньги на крупные банкноты, это также может считаться основанием для проверки.

    Также следует отметить, что у различных банков есть свои собственные правила, которые могут меняться. Тем не менее, основные критерии подозрительных переводов, приведенные в этой статье, в целом совпадают, по крайней мере, у Приватбанка, Ощадбанка и monobank.

    GSMinfo




    Похожие публикации

    8-05-2021, 08:52
    Банки блокируют карты: за что могут заморозить деньги граждан
    14-04-2021, 11:19
    В ПриватБанке рассказали, почему без предупреждения блокируют карты клиентов
    9-04-2021, 08:52
    Банки массово блокируют деньги на счетах украинцев: кто и почему в зоне риска
    8-04-2021, 20:24
    Приват, Моно и Ощад: украинские банки начали “замораживать” деньги клиентов
    7-04-2021, 14:01
    Банки стали чаще блокировать деньги: средства сначала вносят на счет, а потом уже "замораживают"
    22-03-2021, 09:34
    Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют
    18-03-2021, 13:40
    Переводы и счета украинцев проверят по-новому: кому блокируют карты и что стоит знать
    29-07-2020, 19:02
    Банки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев
    29-08-2013, 12:28
    Из-за неплатежей по кредитам банки начали массово списывать деньги со счетов украинцев

    1 комментарий

    Гость Андрей
    Сейчас легко можно перевести деньги с карты на карту. Если блокируют, лучше перевести часть денежных средств на другую карту. 
    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15:00 15/06
    В Украине стартовал льготный период растаможки евроблях: что ждет водителей      
    14:52 15/06
    Херсонский ансамбль «Радость» получил Гран-при всеукраинского хореографического конкурса  
     
    14:51 15/06
    В конце сезона на Арабатке пройдет «Koktebel Jazz Festival»      
    14:44 15/06
    В Херсоне завершился месячник Красного Креста  
     
    14:39 15/06
    В Херсоне состоялось открытие городского лагеря "Солнышко"  
     
    14:32 15/06
    В Украине растут цены на свинину      
    14:31 15/06
    На Херсонщине состоялся чемпионат по художественной гимнастике «NK Cup 2021»  
     
    14:28 15/06
    Херсонские спасатели вакцинацию спасли      
    14:23 15/06
    В УЗ рассказали, на каких ж/д вокзалах сдадут в аренду площади в июне, июле и августе      
    14:20 15/06
    В Херсонской ОГА прошло заседание гуманитарной комиссии  
     
    14:10 15/06
    Отдел архстройконтроля для Новой Каховки оказался убыточным      
    14:00 15/06
    Прокуратура в суде добивается отмены электронных торгов и возвращение земли государству      
    13:59 15/06
    Гибель херсонца сняла видеокамера      

    13:57 15/06
    Синоптики прогнозируют, что до конца недели дожди и грозы на Херсонщине прекратятся      
    13:17 15/06
    Жители оккупированного Крыма начали записываться на вакцинацию от COVID-19 на Херсонщине      
    13:07 15/06
    Туристів у Генічеську вабить таємниця унікального мосту  
     
    13:00 15/06
    Херсонская полиция опубликовала видео спасения дельфина в Днепровском лимане
     
    12:53 15/06
    На Херсонщине фура сбила насмерть пешехода  
     
    12:48 15/06
    На Херсонщине с начала года количество рабочих вакансий сократилось на 4%, - служба занятости      
    12:45 15/06
    В Херсоне будут судить мужчину, который пытался сбыть гранату Ф-1      
    12:14 15/06
    ХГМА отметила 10-летие существования в статусе академии  
     
    12:02 15/06
    В Украине вводят "нулевую декларацию"      
    11:49 15/06
    Экстремальные роды у херсонского ТРЦ      
    11:42 15/06
    Госстат зафиксировал повышение цен на треть на курятину и яйца      
    11:35 15/06
    На Херсонщине уже и дрова с аукциона продают      
    11:35 15/06
    В Украине изменят тарифы на газ: что готовит рынок      

    11:22 15/06
    Тарифы на отопление в Украине вырастут на треть и выше      
    11:18 15/06
    В Украине подорожали цветы: розы по 80 гривен теперь не только колются, но и “кусаются“      
    11:02 15/06
    В Украине начала действовать льготная растаможка авто: детали      
    10:58 15/06
    На Херсонщине на 9 лет лишения свободы осужден мужчина за вооруженное нападение на семью      
    10:43 15/06
    Криминальная хроника Херсонщины за сутки      
    10:38 15/06
    Работнику захваченного оккупантами ПАО «Черноморнефтегаз» сообщили о подозрении, - прокуратура АРК      
    09:54 15/06
    В открытой в прошлом году амбулатории в Любимовке до сих пор нет оборудования      
    09:43 15/06
    Сотрудников Херсонской ОГА обещают лишить премии за отказ от вакцинации, - СМИ      
    09:42 15/06
    Херсон приобрел 30 новых автобусов Ataman на замену "Богданам" 2005 года выпуска      
    09:40 15/06
    Работники ликвидированного Чаплынского РЦПМСП массово судятся с Каховской райсоветом      
    09:27 15/06
    В Херсоне проходит марш курсантов моракадемии
       
    09:20 15/06
    История выступлений сборной Украины на международных чемпионатах      
    08:54 15/06
    Самые полезные овощи: диетологи рассказали, что можно есть, не опасаясь      
    Все новости

    Наверх