ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:58 10/05
Бійці ЗСУ проти радянських мерців: вийшов тизер українського фільму «Каховський об'єкт»
   
21:39 10/05
Щодня ризикують життям, щоб привезти необхідне або евакуювати. Як під обстрілами у Херсоні волонтери допомагають людям
 
21:00 10/05
У Дар’ївській громаді на 30 гектарах посадили кавуни і дині      
20:11 10/05
Яку зарплату отримали керівники поліції Херсонської області за квітень      
19:49 10/05
Комунальні служби провели ремонтні роботи на водогоні      
19:30 10/05
Фірма, яку раніше очолював експосадовець Херсонської ОВА, отримала підряд на ремонт укриття лікарні      
19:10 10/05
Світоліна вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі та зустрінеться з кривдницею Швьонтек      
18:46 10/05
Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого      
18:30 10/05
Спортсменка з Херсонщини у складі збірної України виборола медалі на Чемпіонаті Європи з таеквон-до  
 
18:02 10/05
Рятувальники попереджають про мінну небезпеку на Херсонщині      
17:42 10/05
З 1 липня в українській електромережі підвищать напругу до 230 В: що буде з електроприладами      
17:21 10/05
Президент України розкритикував пропозицію про створення буферної зони      
17:00 10/05
Жителі Херсонщини, які тимчасово мешкають в Одесі, пройшли медичне обстеження  
 
16:42 10/05
Трьох дітей вдалось повернути з тимчасово окупованої Херсонщини      
16:32 10/05
Марта Костюк з Габріелою Русе вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі      
16:09 10/05
На Хмельниччині провели в останню путь військового з Херсонщини Сергія Гайдрика      
15:34 10/05
Якою буде погода 11 травня на Херсонщині      
15:15 10/05
Бериславська громада отримала три модульні будиночки в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади»  
 
14:36 10/05
У Херсонському координаційному центрі «Вільні разом» в місті Дніпро, відбулись родинні спортивні змагання  
 
14:17 10/05
У Херсоні можна безплатно обстежити родимки у межах кампанії “Євромеланома”      
14:00 10/05
Лубінець закликає світ посилити тиск на РФ для припинення порушення релігійних прав кримських політв’язнів      
13:44 10/05
Бериславські поліцейські евакуювали літнього чоловіка та ще трьох місцевих жителів
   
13:27 10/05
Спалені авто, розбиті церкви, тополиний пух на вулицях та дощ. Херсон у фото за тиждень  
 
13:07 10/05
Території колишнього Каховського водосховища замінують: що треба знати мешканцям      
12:52 10/05
Із селища Козацьке вдалося евакуювати літнього чоловіка, який не міг самостійно пересуватись      
12:32 10/05
У захопленій росіянами Каховці поширили листівки із закликом вступати до лав «АТЕШ»      
12:12 10/05
Ворог продовжує атакувати Херсонський район      
12:00 10/05
Російські військовополонені платитимуть в Україні податки      
11:41 10/05
«Хто по той бік екрану?»: на Херсонщині поліція вчить молодших школярів правилам онлайн-безпеки  
 
11:20 10/05
За меддопомогою звернулись ще двоє херсонців      
11:11 10/05
До медиків по допомогу звернувся 58-річний херсонець      
11:01 10/05
Продавав гвинтівки та зберігав удома арсенал: поліцейські Херсонщини затримали жителя Черкащини  
 
10:44 10/05
У Міносвіти визначилися, чим замінити шкільним відмінникам золоті та срібні медалі      
10:24 10/05
Поліція Херсонщини фіксує чергові злочини російської армії проти мирного населення      
10:10 10/05
Ворожі війська продовжують щоденно обстрілювати Бериславщину      
09:50 10/05
В Україні очікується значна девальвація гривні, - НБУ      
09:28 10/05
Російські війська активізувались на Придніпровському напрямку — Сили оборони півдня      
09:08 10/05
Світоліна, Костюк і Кіченок вийдуть на корт в Римі 10 травня: відомий час      
08:34 10/05
Минулої доби внаслідок обстрілів Херсона з боку російських окупантів одна людина отримала поранення      
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки блокируют карты: за что могут заморозить деньги граждан

    Кроме нормы о «пяти тысячах» НБУ выдал еще ряд ограничений

    В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

    «Опасными» могут посчитать:
    клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;
    тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);
    тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;
    клиента, который нервничает без «видимых причин», »излишне» интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
    клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
    Помимо нормы о «пяти тысячах», о которых уже неоднократно писалось (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений.

    Клиента нужно проверять, если:
    объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
    постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
    клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
    Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
    Главком




    Похожие публикации

    7 комментариев

    techmartin
    A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.??????????<br>

    techmartin
    We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work??? ??

    kashif seo
    This is an amazing blog; I was trying to figure out how to keep in contact with your blog until I find out a decent iphone app for reading wordpress blogs. I really wish you to have a good day and keep with the good work!?????


    kashif seo
    An impressive share, I merely given this onto a colleague who has been performing a little analysis about this. And he in truth bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him.. smile. So permit me to reword that: Thnx with the treat! But yeah Thnkx for spending some time to go over this, I find myself strongly about this and really like reading more on this topic. If it is possible, as you become expertise, could you mind updating your blog site with an increase of details? It is extremely useful for me. Massive thumb up due to this article!???


    kashif seo
    It is very good, but look at the information at this address.??????


    seo
    What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist other customers like its aided me. Great job.?????


    seo
    I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it:????





    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22:58 10/05
    Бійці ЗСУ проти радянських мерців: вийшов тизер українського фільму «Каховський об'єкт»
       
    21:39 10/05
    Щодня ризикують життям, щоб привезти необхідне або евакуювати. Як під обстрілами у Херсоні волонтери допомагають людям
     
    21:00 10/05
    У Дар’ївській громаді на 30 гектарах посадили кавуни і дині      
    20:11 10/05
    Яку зарплату отримали керівники поліції Херсонської області за квітень      
    19:49 10/05
    Комунальні служби провели ремонтні роботи на водогоні      
    19:30 10/05
    Фірма, яку раніше очолював експосадовець Херсонської ОВА, отримала підряд на ремонт укриття лікарні      
    19:10 10/05
    Світоліна вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі та зустрінеться з кривдницею Швьонтек      
    18:46 10/05
    Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого      
    18:30 10/05
    Спортсменка з Херсонщини у складі збірної України виборола медалі на Чемпіонаті Європи з таеквон-до  
     
    18:02 10/05
    Рятувальники попереджають про мінну небезпеку на Херсонщині      
    17:42 10/05
    З 1 липня в українській електромережі підвищать напругу до 230 В: що буде з електроприладами      
    17:21 10/05
    Президент України розкритикував пропозицію про створення буферної зони      
    17:00 10/05
    Жителі Херсонщини, які тимчасово мешкають в Одесі, пройшли медичне обстеження  
     

    16:42 10/05
    Трьох дітей вдалось повернути з тимчасово окупованої Херсонщини      
    16:32 10/05
    Марта Костюк з Габріелою Русе вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі      
    16:09 10/05
    На Хмельниччині провели в останню путь військового з Херсонщини Сергія Гайдрика      
    15:34 10/05
    Якою буде погода 11 травня на Херсонщині      
    15:15 10/05
    Бериславська громада отримала три модульні будиночки в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади»  
     
    14:36 10/05
    У Херсонському координаційному центрі «Вільні разом» в місті Дніпро, відбулись родинні спортивні змагання  
     
    14:17 10/05
    У Херсоні можна безплатно обстежити родимки у межах кампанії “Євромеланома”      
    14:00 10/05
    Лубінець закликає світ посилити тиск на РФ для припинення порушення релігійних прав кримських політв’язнів      
    13:44 10/05
    Бериславські поліцейські евакуювали літнього чоловіка та ще трьох місцевих жителів
       
    13:27 10/05
    Спалені авто, розбиті церкви, тополиний пух на вулицях та дощ. Херсон у фото за тиждень  
     
    13:07 10/05
    Території колишнього Каховського водосховища замінують: що треба знати мешканцям      
    12:52 10/05
    Із селища Козацьке вдалося евакуювати літнього чоловіка, який не міг самостійно пересуватись      
    12:32 10/05
    У захопленій росіянами Каховці поширили листівки із закликом вступати до лав «АТЕШ»      

    12:12 10/05
    Ворог продовжує атакувати Херсонський район      
    12:00 10/05
    Російські військовополонені платитимуть в Україні податки      
    11:41 10/05
    «Хто по той бік екрану?»: на Херсонщині поліція вчить молодших школярів правилам онлайн-безпеки  
     
    11:20 10/05
    За меддопомогою звернулись ще двоє херсонців      
    11:11 10/05
    До медиків по допомогу звернувся 58-річний херсонець      
    11:01 10/05
    Продавав гвинтівки та зберігав удома арсенал: поліцейські Херсонщини затримали жителя Черкащини  
     
    10:44 10/05
    У Міносвіти визначилися, чим замінити шкільним відмінникам золоті та срібні медалі      
    10:24 10/05
    Поліція Херсонщини фіксує чергові злочини російської армії проти мирного населення      
    10:10 10/05
    Ворожі війська продовжують щоденно обстрілювати Бериславщину      
    09:50 10/05
    В Україні очікується значна девальвація гривні, - НБУ      
    09:28 10/05
    Російські війська активізувались на Придніпровському напрямку — Сили оборони півдня      
    09:08 10/05
    Світоліна, Костюк і Кіченок вийдуть на корт в Римі 10 травня: відомий час      
    08:34 10/05
    Минулої доби внаслідок обстрілів Херсона з боку російських окупантів одна людина отримала поранення      
    Все новости

    Наверх