ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:38 14/06
На Херсонщине за сутки от COVID-19 умерли 3 человека. Также 8 заболели и 59 выздоровели      
22:21 14/06
Херсонский музей приглашает на занятия по йоге  
 
22:12 14/06
За два дня херсонские патрульные обнаружили три пистолета  
 
22:08 14/06
На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу  
 
21:04 14/06
Мясо подорожало, а молоко – в дефиците: производители призывают вернуть 20% ставки НДС      
21:00 14/06
Налоговая возобновит проверки бизнеса: кому ждать визитеров      
20:58 14/06
Клубника в Украине снова начала дорожать в ряде областей      
20:57 14/06
Поездка в Бухарест: сколько стоит поболеть за наших на Евро-2020      
20:49 14/06
B Xepcoнe нa дeтcкoй плoщaдкe пoдcтpeлили шкoльникa      
20:23 14/06
Херсонская ОГА провела заседание по поводу безопасности на курортах области  
 
19:31 14/06
Херсонка заметила необычное очертание облаков в небе  
 
19:28 14/06
Устойчивые к жаре арбузы выводят на Херсонщине      
19:24 14/06
Херсонські коралі: майстриня зі Станіслава навчає створювати авторські намиста
 
19:21 14/06
Новые автобусы скоро будут курсировать по улицам Херсона
 
19:20 14/06
В Херсоне состоится презентация по развитию малого и среднего бизнеса от Евросоюза      
обновлено
19:12 14/06
В Новой Каховке начали работы по строительству центра "H2O"      
19:09 14/06
Черноморнефтегаз призывает власти Херсонщины разблокировать строительство газопровода      
19:05 14/06
В Украине может подорожать бензин      
18:14 14/06
Культ пузанка: За какой региональной вкусняшкой стоит ехать в Херсон
 
18:10 14/06
Перерезанное горло и простреленная грудь – уличные разборки на Херсонщине      
18:09 14/06
15 июня: какой праздник, приметы, именинники дня и что нельзя делать  
 
18:06 14/06
Гороскоп Павла Глобы на 15 июня 2021: все знаки зодиака      
17:56 14/06
Херсонские пограничники не пропустят людей со справками о прививках "Спутником V"      
17:52 14/06
Нa Xepcoнщинe cтeпнaя гaдюкa укуcилa ceлянку      
17:36 14/06
Кива передумал брать Мангера на поруки      
17:33 14/06
Газ, свет и море: чем живёт курортный Геническ — говорим с мэром Александром Тулуповым
 
17:30 14/06
Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше      
17:19 14/06
За выходные дни полицейские Херсонщины разыскали 5 пропавших детей      
17:11 14/06
Херсонки получили медали на Poland Open-2021  
 
16:49 14/06
Цены на сезонные фрукты в Украине вырастут: сколько заплатим      
16:23 14/06
Тарифы на свет могут вырасти до 4 грн за киловатт: три сценария повышения цен      
15:57 14/06
10 новых пассажирских автобусов марки АТАМАН А092Н6 прибыли в Херсон
 
15:49 14/06
Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза      
15:34 14/06
ГБР выясняет обстоятельства стрельбы на трассе с участием полицейского из Днепра  
 
15:27 14/06
Для населенных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом построят газопровод      
15:19 14/06
Нa Xepcoнщинe cтeпнaя гaдюкa укуcилa ceлянку      
15:13 14/06
В Украине тариф на отопление подорожает на 40% - прогноз      
15:11 14/06
В Украине резко повысилась цена за обучение в ВУЗах      
14:49 14/06
Теплое море и доступные цены: сколько стоит отдохнуть и как доехать на курорт под Херсоном      
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки блокируют карты: за что могут заморозить деньги граждан

    Кроме нормы о «пяти тысячах» НБУ выдал еще ряд ограничений

    В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

    «Опасными» могут посчитать:
    клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;
    тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);
    тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;
    клиента, который нервничает без «видимых причин», »излишне» интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
    клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
    Помимо нормы о «пяти тысячах», о которых уже неоднократно писалось (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений.

    Клиента нужно проверять, если:
    объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
    постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
    клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
    Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
    Главком




    Похожие публикации

    12-04-2021, 10:20
    Банки массово блокируют средства на счетах: какие операции вызывают подозрение
    8-04-2021, 20:24
    Приват, Моно и Ощад: украинские банки начали “замораживать” деньги клиентов
    18-03-2021, 13:40
    Переводы и счета украинцев проверят по-новому: кому блокируют карты и что стоит знать
    5-03-2021, 18:59
    Денежные переводы украинцев проверят с особой тщательностью. Кого коснется и чего ждать клиентам
    24-06-2020, 16:08
    Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права
    13-06-2020, 20:47
    Мошенники по телефону крадут деньги украинцев: эксперт рассказала, как спасти деньги
    27-05-2020, 10:08
    В Украине в терминалах ввели новые ограничения на наличку: на какую сумму можно пополнить карту
    18-05-2020, 21:12
    Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги
    2-07-2019, 08:05
    Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

    Добавьте комментарий

    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22:38 14/06
    На Херсонщине за сутки от COVID-19 умерли 3 человека. Также 8 заболели и 59 выздоровели      
    22:21 14/06
    Херсонский музей приглашает на занятия по йоге  
     
    22:12 14/06
    За два дня херсонские патрульные обнаружили три пистолета  
     
    22:08 14/06
    На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу  
     
    21:04 14/06
    Мясо подорожало, а молоко – в дефиците: производители призывают вернуть 20% ставки НДС      
    21:00 14/06
    Налоговая возобновит проверки бизнеса: кому ждать визитеров      
    20:58 14/06
    Клубника в Украине снова начала дорожать в ряде областей      
    20:57 14/06
    Поездка в Бухарест: сколько стоит поболеть за наших на Евро-2020      
    20:49 14/06
    B Xepcoнe нa дeтcкoй плoщaдкe пoдcтpeлили шкoльникa      
    20:23 14/06
    Херсонская ОГА провела заседание по поводу безопасности на курортах области  
     
    19:31 14/06
    Херсонка заметила необычное очертание облаков в небе  
     
    19:28 14/06
    Устойчивые к жаре арбузы выводят на Херсонщине      
    19:24 14/06
    Херсонські коралі: майстриня зі Станіслава навчає створювати авторські намиста
     

    19:21 14/06
    Новые автобусы скоро будут курсировать по улицам Херсона
     
    19:20 14/06
    В Херсоне состоится презентация по развитию малого и среднего бизнеса от Евросоюза      
    обновлено
    19:12 14/06
    В Новой Каховке начали работы по строительству центра "H2O"      
    19:09 14/06
    Черноморнефтегаз призывает власти Херсонщины разблокировать строительство газопровода      
    19:05 14/06
    В Украине может подорожать бензин      
    18:14 14/06
    Культ пузанка: За какой региональной вкусняшкой стоит ехать в Херсон
     
    18:10 14/06
    Перерезанное горло и простреленная грудь – уличные разборки на Херсонщине      
    18:09 14/06
    15 июня: какой праздник, приметы, именинники дня и что нельзя делать  
     
    18:06 14/06
    Гороскоп Павла Глобы на 15 июня 2021: все знаки зодиака      
    17:56 14/06
    Херсонские пограничники не пропустят людей со справками о прививках "Спутником V"      
    17:52 14/06
    Нa Xepcoнщинe cтeпнaя гaдюкa укуcилa ceлянку      
    17:36 14/06
    Кива передумал брать Мангера на поруки      
    17:33 14/06
    Газ, свет и море: чем живёт курортный Геническ — говорим с мэром Александром Тулуповым
     

    17:30 14/06
    Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше      
    17:19 14/06
    За выходные дни полицейские Херсонщины разыскали 5 пропавших детей      
    17:11 14/06
    Херсонки получили медали на Poland Open-2021  
     
    16:49 14/06
    Цены на сезонные фрукты в Украине вырастут: сколько заплатим      
    16:23 14/06
    Тарифы на свет могут вырасти до 4 грн за киловатт: три сценария повышения цен      
    15:57 14/06
    10 новых пассажирских автобусов марки АТАМАН А092Н6 прибыли в Херсон
     
    15:49 14/06
    Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза      
    15:34 14/06
    ГБР выясняет обстоятельства стрельбы на трассе с участием полицейского из Днепра  
     
    15:27 14/06
    Для населенных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом построят газопровод      
    15:19 14/06
    Нa Xepcoнщинe cтeпнaя гaдюкa укуcилa ceлянку      
    15:13 14/06
    В Украине тариф на отопление подорожает на 40% - прогноз      
    15:11 14/06
    В Украине резко повысилась цена за обучение в ВУЗах      
    14:49 14/06
    Теплое море и доступные цены: сколько стоит отдохнуть и как доехать на курорт под Херсоном      
    Все новости

    Наверх