ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:27 11/04
Хмельной апокалипсис перед локдауном в Херсоне      
09:12 11/04
Херсонец выиграл сразу две золотые медали на чемпионате Европы в Москве  
 
09:10 11/04
Соглашение между Турцией и Украиной предусматривает строительство по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, а также 100 - в Киеве      
08:56 11/04
В Херсонской области проходят внеплановые учения территориальной обороны
 
08:52 11/04
Херсонские аграрии - лидеры по темпам сева      
22:00 10/04
COVID-19: на Херсонщине 312 заболевших за сутки      
21:27 10/04
Мнение: ликвидация рейдовой перевалки в Херсоне будет иметь разрушительные последствия      
21:01 10/04
B Xepcoнe пeнcиoнep paзбилcя упaв c кpыши      
20:34 10/04
Ляшко рассказал, когда вакцина Pfizer будет в Украине и кто первый получит прививку      
19:46 10/04
Нa Xepcoнщинi пiдпpиємцi мaтepiaльнo пiдтpимують збopи тepитopiaльнoї oбopoни  
 
19:44 10/04
В Украине накануне праздников подорожает мясо: сколько будет стоить      
18:51 10/04
У Xepcoнi вiдбулacь вecнянa тoлoкa  
 
18:49 10/04
Берещенье: что можно и нельзя делать в праздник 11 апреля 2021 года      
18:45 10/04
Гороскоп Павла Глобы на 11 апреля 2021: все знаки зодиака      
18:16 10/04
Работники херсонского рынка не вняли карантинным запретам и снова торгуют
   
17:08 10/04
Украинцы нарастили потребление оливкового масла: большинство продукции завозили три страны      
16:27 10/04
Нa Xepcoнщинe ocтaнoвили тpaктopиcтa c пoддeльными пpaвaми    
документ
16:23 10/04
«Посевальщиков» с ядом обнаружили на Херсонщине      
16:18 10/04
Легковушка "поднырнула" под большегруз под Херсоном  
 
16:14 10/04
Женщину в Херсоне уговорили не прыгать с моста      
16:11 10/04
Нa Xepcoнщинi нe зaвepшeнo iнвeнтapизaцiю мicць збepiгaння нeбeзпeчниx xiмiкaтiв      
13:58 10/04
Денег нет, но вы держитесь: украинцев разгневало заявление Степанова о борьбе с COVID-19  
 
13:54 10/04
В Херсоне спасатели сняли металлическую шайбу с пальца 6-летней девочки  
 
12:55 10/04
B Xepcoнe щучью икpу пpoдaют пo цeнe кpacнoй      
12:52 10/04
АМКУ займется яйцами и маслом      
12:49 10/04
Минздрав обновил карту карантинных зон Украины. "Красных" областей теперь 11, "желтых" - две      
11:31 10/04
Когда в Украине введут общенациональный локдаун: названо условие      
11:11 10/04
В Херсоне полицейские задержали посредника телефонных мошенников      
11:05 10/04
Ночью в Херсоне не разминулись три иномарки  
 
11:03 10/04
Криминальная хроника за сутки      
10:41 10/04
Первый день локдауна: херсонские торговцы перекрыли проспект Ушакова  
 
10:29 10/04
Магнитные бури в апреле 2021: как пережить тяжелые дни      
09:37 10/04
Половина украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет: как будут ужесточать правила      
09:14 10/04
Гороскоп на выходные 10 и 11 апреля 2021: кого ждут деньги и подарки      
09:07 10/04
День братьев и сестер: открытки и поздравления с праздником
 
07:52 10/04
Яйца в Украине подорожали более чем на 100%      
07:31 10/04
Родительская суббота: история, традиции и главные запреты      
07:25 10/04
В субботу украинцев ждет теплая и солнечная погода: появился новый прогноз. Карта      
22:03 09/04
За сутки на Херсонщине 320 человек заболели COVID-19. Четверо херсонцев умерли      
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
СПЕЦТЕМЫ


    Приват, Моно и Ощад: украинские банки начали “замораживать” деньги клиентов


    Все основные банки, услугами которых пользуются украинцы, в том числе Монобанк, Ощадбанк и Приватбанк, начали замораживать деньги своих клиентов. Их усовершенствованные поисковые алгоритмы определяют транзакции, которые кажутся подозрительными, после чего банк блокирует счет. От ошибки не застрахован никто — известны казусы, когда «подозрительной» становилась транзакция в жалких сто пятьдесят гривен. Как этого избежать?

    Почему счета блокируют?

    Как правило, подозрительными считаются переводы физическим лицам из-за границы. Могут также вызвать подозрения переводы физическим лицам денег от юридических. Наконец, под пристальное внимание банка можно попасть из-за нестандартных операций для конкретного клиента, или же при однообразных операциях, при которых деньги в итоге обналичиваются меньше, чем за сутки. При этом часто бывает так, что банки сначала принимают деньги, которые кладутся на счет, а потом их блокируют, когда вы пытаетесь их перевести.

    Эксперты также напоминают, что во всех банкоматах стоят камеры. Если один и тот же человек постоянно снимает деньги от разных компаний с разных карт, его счет также могут заблокировать.

    По понятным причинам, это вызывает сильнейшее негодование у простых украинцев. Граждане справедливо отмечают, что какие-нибудь наркоторговцы или террористы получают деньги по своим собственным каналам и явно не «светят» ими в украинских банках и на именных картах, так что страдают в основном обычные люди. Для успокоения граждан эксперты заверяют, что алгоритмы совершенствуются и шанс попасть под случайную блокировку счета становится все меньше.

    Чтобы подтвердить законное происхождение денег, нужно иметь соответствующие документы. Также следует видеть разницу между блокировкой и заморозкой счета. Если, например, человек получает зарплату в 15 тысяч гривен в месяц и внезапно кладет на счет в банке миллион, то эти деньги не блокируются, а просто задерживаются на два дня. В течение этого времени можно предоставить документы, указывающие на происхождение суммы, например, получение наследства, продажа какого-нибудь ценного имущества и так далее. Если предоставить их сразу, проблем возникнуть не должно, заверяют специалисты.
    gsminfo




    Похожие публикации

    7-04-2021, 14:01
    Банки стали чаще блокировать деньги: средства сначала вносят на счет, а потом уже "замораживают"
    22-03-2021, 09:34
    Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют
    18-03-2021, 13:40
    Переводы и счета украинцев проверят по-новому: кому блокируют карты и что стоит знать
    17-03-2021, 14:41
    Откуда деньги. Банки начали рассылать клиентам требования предоставить декларации о доходах
    17-10-2020, 17:27
    Ощадбанк и ПриватБанк предупредили украинцев о жестких проверках: мошенникам и террористам не пройти
    1-08-2020, 08:45
    Банки начали блокировать переводы украинцев и забирать деньги: что следует знать каждому
    29-07-2020, 19:02
    Банки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев
    18-05-2020, 21:12
    Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги
    2-08-2018, 11:55
    Херсонским вкладчикам грозит закрытие банковских счетов из-за финансового мошенничества

    Добавьте комментарий

    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    1" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    09:27 11/04
    Хмельной апокалипсис перед локдауном в Херсоне      
    09:12 11/04
    Херсонец выиграл сразу две золотые медали на чемпионате Европы в Москве  
     
    09:10 11/04
    Соглашение между Турцией и Украиной предусматривает строительство по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, а также 100 - в Киеве      
    08:56 11/04
    В Херсонской области проходят внеплановые учения территориальной обороны
     
    08:52 11/04
    Херсонские аграрии - лидеры по темпам сева      
    22:00 10/04
    COVID-19: на Херсонщине 312 заболевших за сутки      
    21:27 10/04
    Мнение: ликвидация рейдовой перевалки в Херсоне будет иметь разрушительные последствия      
    21:01 10/04
    B Xepcoнe пeнcиoнep paзбилcя упaв c кpыши      
    20:34 10/04
    Ляшко рассказал, когда вакцина Pfizer будет в Украине и кто первый получит прививку      
    19:46 10/04
    Нa Xepcoнщинi пiдпpиємцi мaтepiaльнo пiдтpимують збopи тepитopiaльнoї oбopoни  
     
    19:44 10/04
    В Украине накануне праздников подорожает мясо: сколько будет стоить      
    18:51 10/04
    У Xepcoнi вiдбулacь вecнянa тoлoкa  
     
    18:49 10/04
    Берещенье: что можно и нельзя делать в праздник 11 апреля 2021 года      

    18:45 10/04
    Гороскоп Павла Глобы на 11 апреля 2021: все знаки зодиака      
    18:16 10/04
    Работники херсонского рынка не вняли карантинным запретам и снова торгуют
       
    17:08 10/04
    Украинцы нарастили потребление оливкового масла: большинство продукции завозили три страны      
    16:27 10/04
    Нa Xepcoнщинe ocтaнoвили тpaктopиcтa c пoддeльными пpaвaми    
    документ
    16:23 10/04
    «Посевальщиков» с ядом обнаружили на Херсонщине      
    16:18 10/04
    Легковушка "поднырнула" под большегруз под Херсоном  
     
    16:14 10/04
    Женщину в Херсоне уговорили не прыгать с моста      
    16:11 10/04
    Нa Xepcoнщинi нe зaвepшeнo iнвeнтapизaцiю мicць збepiгaння нeбeзпeчниx xiмiкaтiв      
    13:58 10/04
    Денег нет, но вы держитесь: украинцев разгневало заявление Степанова о борьбе с COVID-19  
     
    13:54 10/04
    В Херсоне спасатели сняли металлическую шайбу с пальца 6-летней девочки  
     
    12:55 10/04
    B Xepcoнe щучью икpу пpoдaют пo цeнe кpacнoй      
    12:52 10/04
    АМКУ займется яйцами и маслом      
    12:49 10/04
    Минздрав обновил карту карантинных зон Украины. "Красных" областей теперь 11, "желтых" - две      

    11:31 10/04
    Когда в Украине введут общенациональный локдаун: названо условие      
    11:11 10/04
    В Херсоне полицейские задержали посредника телефонных мошенников      
    11:05 10/04
    Ночью в Херсоне не разминулись три иномарки  
     
    11:03 10/04
    Криминальная хроника за сутки      
    10:41 10/04
    Первый день локдауна: херсонские торговцы перекрыли проспект Ушакова  
     
    10:29 10/04
    Магнитные бури в апреле 2021: как пережить тяжелые дни      
    09:37 10/04
    Половина украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет: как будут ужесточать правила      
    09:14 10/04
    Гороскоп на выходные 10 и 11 апреля 2021: кого ждут деньги и подарки      
    09:07 10/04
    День братьев и сестер: открытки и поздравления с праздником
     
    07:52 10/04
    Яйца в Украине подорожали более чем на 100%      
    07:31 10/04
    Родительская суббота: история, традиции и главные запреты      
    07:25 10/04
    В субботу украинцев ждет теплая и солнечная погода: появился новый прогноз. Карта      
    22:03 09/04
    За сутки на Херсонщине 320 человек заболели COVID-19. Четверо херсонцев умерли      
    Все новости

    Наверх