Украинские банки предупреждают своих клиентов - в скором времени ожидаются весьма серьезные проверки. Контроль станет жестче, и что же нужно знать украинцам. Теперь банки будут жестко проверять операции своих клиентов с высокими рисками.Об этом стало известно благодаря сообщению Национального банка Украины в сети Facebook.
"Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно сообщить Госфинмониторинг о своих подозрениях. И добавить к отчету свои обоснованные выводы и документы", - рассказали в пресс-службе регулятора.
"Банки должны разработать правила проверки финансовых операций, которые помогали быстро выявлять подозрительные операции и деятельность", - заявили в пресс-службе НБУ.
Выявление подозрительных операций банком должно происходить следующим образом:
- нужно разрабатывать показатели, чтобы определять подозрительные операции или деятельность;
- следует автоматизировать процесс выявления подозрительных операций;
- банки должны постоянно анализировать подозрительные операции;
- если подозрение подтвердилось, то нужно составить заключение и проинформировать Госфинмониторинг.
"Банкам были представлены международные стандарты и требования по этому вопросу, примеры других стран и обнаружены украинскими банками "кейсы" подозрительной деятельности клиентов", - подытожили в пресс-службе НБУ.
Знай.ua