ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:13 24/07
Нa Xepcoнщинe ceмeйнaя ccopa зaкoнчилacь пoбoищeм      
22:12 24/07
За минувшие сутки на Херсонщине от COVID-19 умерли четверо людей      
18:56 24/07
Пiшoв з життя п'ятий губepнaтop Xepcoнщини      
18:55 24/07
На Херсонщині з’явилось ще двоє ймовірних кандидатів на проміжні вибори цієї осені  
 
18:43 24/07
Кабмин уменьшит размер субсидий на оплату услуг ЖКХ      
18:40 24/07
25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники дня и что нельзя делать      
18:38 24/07
Гороскоп Павла Глобы на 25 июля 2021: все знаки зодиака      
18:35 24/07
Перелома шеи не было: новые детали гибели парня в Геническе после прыжка с катамарана  
 
18:32 24/07
Дoмaшний пec нa Xepcoнщинe ceмью пepeкуcaл      
15:52 24/07
Как развлечься на побережье Азовского моря: топ-3 варианта активного отдыха от тревел-блогеров  
 
15:39 24/07
Санаторій "Гопри" на Херсонщині: на яких умовах працюватиме далі
 
15:03 24/07
Эксперты спрогнозировали неожиданный курс доллара к окончанию лета      
14:59 24/07
Дельта стал доминирующим штаммом коронавируса в Европе      
14:55 24/07
В Украине начали переводить бумажные трудовые книжки в электронные: как это сделать проще и быстрее      
14:52 24/07
В Украине готовят закон, который позволит сносить хрущевки без согласия жильцов      
14:48 24/07
В Минсоцполитики заявили, что пенсия станет недоступной для миллионов пожилых украинцев      
14:45 24/07
На Херсонщине в ДТП погибли два мотоциклиста. Полиция ищет свидетелей ДТП  
 
13:37 24/07
Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021      
12:12 24/07
Инфляция набирает обороты. Насколько вырастут цены на все  
 
11:58 24/07
Украинцам рассказали, что будет с субсидией, если не пустить домой проверяющих из соцзащиты      
11:50 24/07
Нa тpacce пoд Xepcoнoм бeтoнoвoз бeз тopмoзoв cмял тpи мaшины. Пострадали 8 человек
   
11:39 24/07
Расслабился - считай убытки      
11:28 24/07
Спасатели Херсонщины за сутки ликвидировали 9 пожаров в экосистемах      
11:27 24/07
Криминальная хроника Херсонщины за сутки      
11:13 24/07
Серийного вора обезвредили в Херсоне      
08:54 24/07
Три мощные магнитные бури накроют Землю до конца лета: врачи рассказали, как помочь организму      
08:53 24/07
Доллар должен быть по 11. Индекс бигмака назвал "правильный" валютный курс      
08:41 24/07
Электричество по 1,68 грн: украинец подал в суд на правительство из-за высоких тарифов      
08:29 24/07
Урожай картофеля в Украине испортился: что будет с ценами      
08:26 24/07
Эксперты туристической отрасли из разных городов Украины посетили Херсон  
 
08:22 24/07
Симферопольская «Таврия» представила новую форму  
 
08:13 24/07
В Украине назвали марки томатной пасты, которые опасны для здоровья      
08:11 24/07
Арбузы с нитратами заполонили рынки Украины
   
08:08 24/07
В Украину завезли мороженое с опасным веществом      
08:03 24/07
Цены на персики в Украине поднялись: Сколько стоят и где дешевле      
21:10 23/07
B Xepcoнe apecтaнт пoдoбpaл ceбe тюpeмный cpoк нa пoлу      
21:04 23/07
На Херсонщині стартував Всеукраїнський фестиваль "Тут FEST"
 
20:34 23/07
Игорь Колихаев поделился планами на будущее Херсона      
20:27 23/07
За сутки на Херсонщине от COVID-19 умерли трое людей      
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
СПЕЦТЕМЫ


    ПриватБанк и Ощадбанк предупредили украинцев о тщательных проверках: как теперь сбросить деньги

    В Приватбанке и Ощадбанке предупреждают украинцев, что будут уделять большее внимание всем клиентам, которые попадают в высокорисковую категорию. Усилят контроль всех подозрительных операций, однако это не коснется обычных переводов граждан – их контролировать станут даже меньше обычного.

    Такие меры являются реакцией банков на введение правил обязательно финмониторинга для финансовых учреждений. Теперь, по установке Национального Банка Украины (НБУ), банковские системы безопасности станут собирать информацию по движению средств на счетах крупных клиентов, формировать кейсы рисковых пользователей и отправлять их на рассмотрение в контролирующие органы. К рисковым операциям относят торговлю оружием массового поражения, финансирование терроризма и отмывание денег. Особый контроль будет вестись за перечислениями средств из-за рубежа, а также полученных коррупционным путем.
    Терминал ПриватБанка, фото из свободных источников
    Представители Нацбанка говорят, что этот контроль будет касаться только высокорисковых операций, обычные граждане от него не пострадают, более того, контроль над движением средств на их счетах ослабнет. Данную информацию представители Национального Банка Украины поместили на своих страницах в социальных сетях.

    Банки намерены автоматизировать свои охранные системы, настраивая их таким образом, чтобы находить движение денег для вышеуказанных целей и накапливать информацию. После создания "кейса", что содержит накопленные данные, финансовые учреждения станут передавать их контролерам, которые смогут открывать уголовные производства.
    Чтобы ускорить процесс внедрения методик, НБУ предоставил крупным украинским банкам схемы, которые используются зарубежными банковскими организациями для контроля течения средств на счетах.

    Знай.uа




    Похожие публикации

    Добавьте комментарий

    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    4" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22:13 24/07
    Нa Xepcoнщинe ceмeйнaя ccopa зaкoнчилacь пoбoищeм      
    22:12 24/07
    За минувшие сутки на Херсонщине от COVID-19 умерли четверо людей      
    18:56 24/07
    Пiшoв з життя п'ятий губepнaтop Xepcoнщини      
    18:55 24/07
    На Херсонщині з’явилось ще двоє ймовірних кандидатів на проміжні вибори цієї осені  
     
    18:43 24/07
    Кабмин уменьшит размер субсидий на оплату услуг ЖКХ      
    18:40 24/07
    25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники дня и что нельзя делать      
    18:38 24/07
    Гороскоп Павла Глобы на 25 июля 2021: все знаки зодиака      
    18:35 24/07
    Перелома шеи не было: новые детали гибели парня в Геническе после прыжка с катамарана  
     
    18:32 24/07
    Дoмaшний пec нa Xepcoнщинe ceмью пepeкуcaл      
    15:52 24/07
    Как развлечься на побережье Азовского моря: топ-3 варианта активного отдыха от тревел-блогеров  
     
    15:39 24/07
    Санаторій "Гопри" на Херсонщині: на яких умовах працюватиме далі
     
    15:03 24/07
    Эксперты спрогнозировали неожиданный курс доллара к окончанию лета      
    14:59 24/07
    Дельта стал доминирующим штаммом коронавируса в Европе      

    14:55 24/07
    В Украине начали переводить бумажные трудовые книжки в электронные: как это сделать проще и быстрее      
    14:52 24/07
    В Украине готовят закон, который позволит сносить хрущевки без согласия жильцов      
    14:48 24/07
    В Минсоцполитики заявили, что пенсия станет недоступной для миллионов пожилых украинцев      
    14:45 24/07
    На Херсонщине в ДТП погибли два мотоциклиста. Полиция ищет свидетелей ДТП  
     
    13:37 24/07
    Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021      
    12:12 24/07
    Инфляция набирает обороты. Насколько вырастут цены на все  
     
    11:58 24/07
    Украинцам рассказали, что будет с субсидией, если не пустить домой проверяющих из соцзащиты      
    11:50 24/07
    Нa тpacce пoд Xepcoнoм бeтoнoвoз бeз тopмoзoв cмял тpи мaшины. Пострадали 8 человек
       
    11:39 24/07
    Расслабился - считай убытки      
    11:28 24/07
    Спасатели Херсонщины за сутки ликвидировали 9 пожаров в экосистемах      
    11:27 24/07
    Криминальная хроника Херсонщины за сутки      
    11:13 24/07
    Серийного вора обезвредили в Херсоне      
    08:54 24/07
    Три мощные магнитные бури накроют Землю до конца лета: врачи рассказали, как помочь организму      

    08:53 24/07
    Доллар должен быть по 11. Индекс бигмака назвал "правильный" валютный курс      
    08:41 24/07
    Электричество по 1,68 грн: украинец подал в суд на правительство из-за высоких тарифов      
    08:29 24/07
    Урожай картофеля в Украине испортился: что будет с ценами      
    08:26 24/07
    Эксперты туристической отрасли из разных городов Украины посетили Херсон  
     
    08:22 24/07
    Симферопольская «Таврия» представила новую форму  
     
    08:13 24/07
    В Украине назвали марки томатной пасты, которые опасны для здоровья      
    08:11 24/07
    Арбузы с нитратами заполонили рынки Украины
       
    08:08 24/07
    В Украину завезли мороженое с опасным веществом      
    08:03 24/07
    Цены на персики в Украине поднялись: Сколько стоят и где дешевле      
    21:10 23/07
    B Xepcoнe apecтaнт пoдoбpaл ceбe тюpeмный cpoк нa пoлу      
    21:04 23/07
    На Херсонщині стартував Всеукраїнський фестиваль "Тут FEST"
     
    20:34 23/07
    Игорь Колихаев поделился планами на будущее Херсона      
    20:27 23/07
    За сутки на Херсонщине от COVID-19 умерли трое людей      
    Все новости

    Наверх