ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:13 17/05
Гауляйтер Каховки передає росіянам покинуте житло та бізнес місцевих мешканців      
14:11 17/05
Прожитковий мінімум по-новому: готують реформу, яка вплине на всіх      
14:08 17/05
Поліцейські евакуювали трьох місцевих жителів із Берислава
   
14:01 17/05
До Дня науки професор аграрного вишу з Херсона отримав звання "Заслужений діяч науки й техніки України"      
13:31 17/05
На окупованій Херсонщині вимерзли і пов’яли пшениця та ячмінь      
12:19 17/05
Павла Крюкова, колишнього російського «нафтогазового генерала» з Івано-Франківщини, за участь у війні проти України засудили на 15 років тюрми з конфіскацією      
12:18 17/05
Стало відомо скільки заробив екскерівник Херсонської МВА Мрочко за чотири місяці 2025 року перед звільненням      
11:32 17/05
У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали троє комунальників      
11:15 17/05
Двоє загиблих та 13 поранених цивільних: поліція Херсонщини фіксує наслідки російських обстрілів  
 
09:45 17/05
Росія готується до захоплення островів на Дніпрі: проводить перегрупування та розвідку      
09:44 17/05
У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні      
09:42 17/05
За якою формулою порахують усі пенсії: що потрібно знати кожному українцю      
08:50 17/05
ТЦК націлені на призов цієї категорії: навіть 50-річних розпізнають за критеріями та заберуть      
08:39 17/05
Російські війська обірвали життя ще одного жителя Херсонщини      
08:36 17/05
Минулої доби внаслідок обстрілів Херсона з боку російських окупантів 10 людей отримали поранення      
08:26 17/05
Яке сьогодні, 17 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
08:22 17/05
На Херсонщині минулої доби через обстріли одна людина загинула та ще 13 були поранені      
07:58 17/05
Молода картопля до 180 гривень: стало відомо, де продають найдорожче та найдешевше      
23:11 16/05
Окупаційна влада планує забудову на місці колишнього заводу «Чумак» в Скадовську      
23:03 16/05
Найкоштовніше прифронтове будівництво в Україні: на відбудову села на Херсонщині піде 2 млрд  
 
22:52 16/05
У Центральному районі Херсона через дронову атаку РФ поранений чоловік      
22:40 16/05
Окупанти на Херсонщині навіть у шашки грають з пафосом  
 
20:18 16/05
Експертиза встановила, що причиною пожежі на ринку в тимчасово окупованому Генічеська став умисний підпал     
документ
20:14 16/05
Російський касаційний суд залишив у силі незаконний вирок бранцю Павлу Запорожцю      
20:12 16/05
У Херсоні презентували книгу про спротив українських митців російській агресії
 
19:07 16/05
Під удар російського БпЛА потрапив житель Берислава на Херсонщині      
18:45 16/05
Заміна Каховського водосховища: де взяти воду для півдня України      
18:12 16/05
Північнокорейські САУ "Коксан" уперше фіксуються на окупованій частині Херсонщини      
18:07 16/05
“Інформаційна блокада існує”. Чи вдається комунікувати з людьми з окупованих територій, зокрема Херсонщини
   
18:03 16/05
На відновлення медзакладу на Херсонщині знову оголосили торги: чому будівництво досі не почали      
17:42 16/05
Від поранень помер військовий Ярослав Швець, який знімався у фільмі “Редакція”  
 
17:40 16/05
Окупанти призначили продавця квасу Ігоря Коровка новим «директором» ринку в Каховці на Херсонщині і анонсували підвищення ринкового збору      
17:38 16/05
Херсонців запрошують на перегляд документального фільму про Поліну Райко      
17:21 16/05
Постраждав від атаки ворожого FPV-дрона: поліцейські евакуювали пораненого чоловіка з Берислава
   
17:11 16/05
За матеріалами СБУ ще двоє мешканців Херсонщини отримали підозру за колабораціонізм, один з них — ексдепутат районної ради      
17:08 16/05
Правоохоронці фіксують наслідки ворожих обстрілів Херсонщини      
16:50 16/05
Укриття врятували пасажирів та персонал під час обстрілу Херсонського вокзалу      
16:19 16/05
Теплиці та полуниці: як будує бізнес інстафермер з Херсонщини  
 
16:05 16/05
Російські військові поцілили в будівлю пивоварні в Херсоні      
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
СПЕЦТЕМЫ


    ПриватБанк и Ощадбанк предупредили украинцев о тщательных проверках: как теперь сбросить деньги

    В Приватбанке и Ощадбанке предупреждают украинцев, что будут уделять большее внимание всем клиентам, которые попадают в высокорисковую категорию. Усилят контроль всех подозрительных операций, однако это не коснется обычных переводов граждан – их контролировать станут даже меньше обычного.

    Такие меры являются реакцией банков на введение правил обязательно финмониторинга для финансовых учреждений. Теперь, по установке Национального Банка Украины (НБУ), банковские системы безопасности станут собирать информацию по движению средств на счетах крупных клиентов, формировать кейсы рисковых пользователей и отправлять их на рассмотрение в контролирующие органы. К рисковым операциям относят торговлю оружием массового поражения, финансирование терроризма и отмывание денег. Особый контроль будет вестись за перечислениями средств из-за рубежа, а также полученных коррупционным путем.
    Терминал ПриватБанка, фото из свободных источников
    Представители Нацбанка говорят, что этот контроль будет касаться только высокорисковых операций, обычные граждане от него не пострадают, более того, контроль над движением средств на их счетах ослабнет. Данную информацию представители Национального Банка Украины поместили на своих страницах в социальных сетях.

    Банки намерены автоматизировать свои охранные системы, настраивая их таким образом, чтобы находить движение денег для вышеуказанных целей и накапливать информацию. После создания "кейса", что содержит накопленные данные, финансовые учреждения станут передавать их контролерам, которые смогут открывать уголовные производства.
    Чтобы ускорить процесс внедрения методик, НБУ предоставил крупным украинским банкам схемы, которые используются зарубежными банковскими организациями для контроля течения средств на счетах.

    Знай.uа




    Похожие публикации

    Добавьте комментарий




    4"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14:13 17/05
    Гауляйтер Каховки передає росіянам покинуте житло та бізнес місцевих мешканців      
    14:11 17/05
    Прожитковий мінімум по-новому: готують реформу, яка вплине на всіх      
    14:08 17/05
    Поліцейські евакуювали трьох місцевих жителів із Берислава
       
    14:01 17/05
    До Дня науки професор аграрного вишу з Херсона отримав звання "Заслужений діяч науки й техніки України"      
    13:31 17/05
    На окупованій Херсонщині вимерзли і пов’яли пшениця та ячмінь      
    12:19 17/05
    Павла Крюкова, колишнього російського «нафтогазового генерала» з Івано-Франківщини, за участь у війні проти України засудили на 15 років тюрми з конфіскацією      
    12:18 17/05
    Стало відомо скільки заробив екскерівник Херсонської МВА Мрочко за чотири місяці 2025 року перед звільненням      
    11:32 17/05
    У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали троє комунальників      
    11:15 17/05
    Двоє загиблих та 13 поранених цивільних: поліція Херсонщини фіксує наслідки російських обстрілів  
     
    09:45 17/05
    Росія готується до захоплення островів на Дніпрі: проводить перегрупування та розвідку      
    09:44 17/05
    У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні      
    09:42 17/05
    За якою формулою порахують усі пенсії: що потрібно знати кожному українцю      
    08:50 17/05
    ТЦК націлені на призов цієї категорії: навіть 50-річних розпізнають за критеріями та заберуть      

    08:39 17/05
    Російські війська обірвали життя ще одного жителя Херсонщини      
    08:36 17/05
    Минулої доби внаслідок обстрілів Херсона з боку російських окупантів 10 людей отримали поранення      
    08:26 17/05
    Яке сьогодні, 17 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
    08:22 17/05
    На Херсонщині минулої доби через обстріли одна людина загинула та ще 13 були поранені      
    07:58 17/05
    Молода картопля до 180 гривень: стало відомо, де продають найдорожче та найдешевше      
    23:11 16/05
    Окупаційна влада планує забудову на місці колишнього заводу «Чумак» в Скадовську      
    23:03 16/05
    Найкоштовніше прифронтове будівництво в Україні: на відбудову села на Херсонщині піде 2 млрд  
     
    22:52 16/05
    У Центральному районі Херсона через дронову атаку РФ поранений чоловік      
    22:40 16/05
    Окупанти на Херсонщині навіть у шашки грають з пафосом  
     
    20:18 16/05
    Експертиза встановила, що причиною пожежі на ринку в тимчасово окупованому Генічеська став умисний підпал     
    документ
    20:14 16/05
    Російський касаційний суд залишив у силі незаконний вирок бранцю Павлу Запорожцю      
    20:12 16/05
    У Херсоні презентували книгу про спротив українських митців російській агресії
     
    19:07 16/05
    Під удар російського БпЛА потрапив житель Берислава на Херсонщині      

    18:45 16/05
    Заміна Каховського водосховища: де взяти воду для півдня України      
    18:12 16/05
    Північнокорейські САУ "Коксан" уперше фіксуються на окупованій частині Херсонщини      
    18:07 16/05
    “Інформаційна блокада існує”. Чи вдається комунікувати з людьми з окупованих територій, зокрема Херсонщини
       
    18:03 16/05
    На відновлення медзакладу на Херсонщині знову оголосили торги: чому будівництво досі не почали      
    17:42 16/05
    Від поранень помер військовий Ярослав Швець, який знімався у фільмі “Редакція”  
     
    17:40 16/05
    Окупанти призначили продавця квасу Ігоря Коровка новим «директором» ринку в Каховці на Херсонщині і анонсували підвищення ринкового збору      
    17:38 16/05
    Херсонців запрошують на перегляд документального фільму про Поліну Райко      
    17:21 16/05
    Постраждав від атаки ворожого FPV-дрона: поліцейські евакуювали пораненого чоловіка з Берислава
       
    17:11 16/05
    За матеріалами СБУ ще двоє мешканців Херсонщини отримали підозру за колабораціонізм, один з них — ексдепутат районної ради      
    17:08 16/05
    Правоохоронці фіксують наслідки ворожих обстрілів Херсонщини      
    16:50 16/05
    Укриття врятували пасажирів та персонал під час обстрілу Херсонського вокзалу      
    16:19 16/05
    Теплиці та полуниці: як будує бізнес інстафермер з Херсонщини  
     
    16:05 16/05
    Російські військові поцілили в будівлю пивоварні в Херсоні      
    Все новости

    Наверх