ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:26 09/07
Війська РФ вночі з артилерії обстріляли житлові квартали Херсона
   
12:22 09/07
Російські дрони вбили пеліканів на Херсонщині: "тренування" окупантів відбувалося на птахах
   
12:13 09/07
Друга річниця Каховської катастрофи – наслідки та результати комплексних досліджень  
 
12:00 09/07
Росіяни атакували з дрона мотоцикліста на Херсонщині      
11:33 09/07
Один загиблий та 19 поранених, пошкоджені будинки, автомобілі й об’єкти критичної інфраструктури, - поліція  
 
10:04 09/07
Сьогодні Херсонщина прощається з двома відважними Героями, які загинули за нашу свободу      
10:01 09/07
На Херсонщині визначилися з кандидатами на отримання відзнаки “Національна легенда України”      
08:46 09/07
«Відчуття, що зараз вимкнуть твоє світло – і ти потрапиш у темряву». Історія викрадення херсонця, російський полон й імітація розстрілу
 
08:36 09/07
Зручно та без зайвих поїздок: як оформити пенсію, проживаючи за кордоном      
08:27 09/07
На Херсонщині ЗСУ зазнають втрати через відсутність антидронових сіток      
08:23 09/07
У Херсоні зранку через удари дронів поранені двоє чоловіків – ОВА      
08:15 09/07
Внаслідок російських атак минулої доби в Херсонській громаді 1 людина загинула, ще 14 - постраждали      
08:13 09/07
Яке сьогодні, 9 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
08:04 09/07
На Херсонщині за добу через російські удари одна людина загинула і ще 17 поранені      
07:48 09/07
Били дронами та артилерією: російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона
   
07:32 09/07
На дорогах з'явилися авто із загадковими номерами: що потрібно знати водіям      
19:57 08/07
У Херсоні від атаки дрона РФ загинув чоловік      
19:03 08/07
"Безпека — понад усе". Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько про виклики, пріоритети та життя міста під обстрілами
 
18:53 08/07
Росіяни скинули вибухівку з дрона на авто у Білозерці на Херсонщині. Поранений чоловік      
18:41 08/07
Херсонця Тимофія Калашникова засудили до десяти років тюрми з конфіскацією за роботу заступником окупаційного міністра      
18:38 08/07
Окупаційні депутати Голопристанського «округу» – знову з «головою»      
18:31 08/07
На Херсонщині за день від російських обстрілів поранені 18 людей, є загиблий      
17:44 08/07
«Які росіяни красені!». Ольгу Ведмедовську, колаборантку з Каховки «першої хвилі» засудили до десяти років тюрми з конфіскацією майна      
17:36 08/07
З Білозерки на Херсонщині евакуювали дві родини з дітьми      
17:29 08/07
У Бериславі внаслідок обстрілу постраждав цивільний      
17:10 08/07
Росіяни знову закрили для купання пляжі лівобережжя Херсонщини      
15:46 08/07
У Херсоні судитимуть двох зрадників, які допомагали окупантам створювати воєнізовану охорону на захопленій залізничній станції      
15:27 08/07
У Херсоні відновили пошкоджену обстрілами тролейбусну контактну мережу      
15:05 08/07
Окупанти «дозволили» служити в армії рф мешканцям ТОТ без паспорту      
14:53 08/07
На Херсонщині 9 липня синоптики прогнозують до +38°, без опадів      
14:51 08/07
На Херсонщині за матеріалами СБУ до 12 років тюрми заочно засуджено «міністра освіти і науки» окупаційної адміністрації      
14:50 08/07
Херсонські веслувальники вибороли 18 нагород на Кубку України      
14:45 08/07
Фотограф Чорнобильського заповідника загинув на Херсонщині      
14:43 08/07
Російський “герой Херсонщини” Дмітрій Поплєвкін виявився бійцем батальйону неонацистів      
14:40 08/07
Перший вирок: Оксану Довбню, гауляйтерку села Тавричанка на Херсонщині засудили до десяти років тюрми з конфіскацією      
14:36 08/07
Окупанти продовжують виправдовувати обстріли Херсона      
14:32 08/07
«Де ступила нога солдата РФ – наше». Які плани Путіна щодо окупованих територій  
 
14:29 08/07
Олександр Гордієнко: Більшість фермерів Херсонщини втратять свій бізнес  
 
14:21 08/07
Херсонський політв’язень Рустем Гугурик втрачає слух на обидва вуха та не отримує ніякої медичної допомоги      
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
СПЕЦТЕМЫ


    ПриватБанк и Ощадбанк предупредили украинцев о тщательных проверках: как теперь сбросить деньги

    В Приватбанке и Ощадбанке предупреждают украинцев, что будут уделять большее внимание всем клиентам, которые попадают в высокорисковую категорию. Усилят контроль всех подозрительных операций, однако это не коснется обычных переводов граждан – их контролировать станут даже меньше обычного.

    Такие меры являются реакцией банков на введение правил обязательно финмониторинга для финансовых учреждений. Теперь, по установке Национального Банка Украины (НБУ), банковские системы безопасности станут собирать информацию по движению средств на счетах крупных клиентов, формировать кейсы рисковых пользователей и отправлять их на рассмотрение в контролирующие органы. К рисковым операциям относят торговлю оружием массового поражения, финансирование терроризма и отмывание денег. Особый контроль будет вестись за перечислениями средств из-за рубежа, а также полученных коррупционным путем.
    Терминал ПриватБанка, фото из свободных источников
    Представители Нацбанка говорят, что этот контроль будет касаться только высокорисковых операций, обычные граждане от него не пострадают, более того, контроль над движением средств на их счетах ослабнет. Данную информацию представители Национального Банка Украины поместили на своих страницах в социальных сетях.

    Банки намерены автоматизировать свои охранные системы, настраивая их таким образом, чтобы находить движение денег для вышеуказанных целей и накапливать информацию. После создания "кейса", что содержит накопленные данные, финансовые учреждения станут передавать их контролерам, которые смогут открывать уголовные производства.
    Чтобы ускорить процесс внедрения методик, НБУ предоставил крупным украинским банкам схемы, которые используются зарубежными банковскими организациями для контроля течения средств на счетах.

    Знай.uа




    Похожие публикации

    Добавьте комментарий




    4"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12:26 09/07
    Війська РФ вночі з артилерії обстріляли житлові квартали Херсона
       
    12:22 09/07
    Російські дрони вбили пеліканів на Херсонщині: "тренування" окупантів відбувалося на птахах
       
    12:13 09/07
    Друга річниця Каховської катастрофи – наслідки та результати комплексних досліджень  
     
    12:00 09/07
    Росіяни атакували з дрона мотоцикліста на Херсонщині      
    11:33 09/07
    Один загиблий та 19 поранених, пошкоджені будинки, автомобілі й об’єкти критичної інфраструктури, - поліція  
     
    10:04 09/07
    Сьогодні Херсонщина прощається з двома відважними Героями, які загинули за нашу свободу      
    10:01 09/07
    На Херсонщині визначилися з кандидатами на отримання відзнаки “Національна легенда України”      
    08:46 09/07
    «Відчуття, що зараз вимкнуть твоє світло – і ти потрапиш у темряву». Історія викрадення херсонця, російський полон й імітація розстрілу
     
    08:36 09/07
    Зручно та без зайвих поїздок: як оформити пенсію, проживаючи за кордоном      
    08:27 09/07
    На Херсонщині ЗСУ зазнають втрати через відсутність антидронових сіток      
    08:23 09/07
    У Херсоні зранку через удари дронів поранені двоє чоловіків – ОВА      
    08:15 09/07
    Внаслідок російських атак минулої доби в Херсонській громаді 1 людина загинула, ще 14 - постраждали      
    08:13 09/07
    Яке сьогодні, 9 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      

    08:04 09/07
    На Херсонщині за добу через російські удари одна людина загинула і ще 17 поранені      
    07:48 09/07
    Били дронами та артилерією: російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона
       
    07:32 09/07
    На дорогах з'явилися авто із загадковими номерами: що потрібно знати водіям      
    19:57 08/07
    У Херсоні від атаки дрона РФ загинув чоловік      
    19:03 08/07
    "Безпека — понад усе". Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько про виклики, пріоритети та життя міста під обстрілами
     
    18:53 08/07
    Росіяни скинули вибухівку з дрона на авто у Білозерці на Херсонщині. Поранений чоловік      
    18:41 08/07
    Херсонця Тимофія Калашникова засудили до десяти років тюрми з конфіскацією за роботу заступником окупаційного міністра      
    18:38 08/07
    Окупаційні депутати Голопристанського «округу» – знову з «головою»      
    18:31 08/07
    На Херсонщині за день від російських обстрілів поранені 18 людей, є загиблий      
    17:44 08/07
    «Які росіяни красені!». Ольгу Ведмедовську, колаборантку з Каховки «першої хвилі» засудили до десяти років тюрми з конфіскацією майна      
    17:36 08/07
    З Білозерки на Херсонщині евакуювали дві родини з дітьми      
    17:29 08/07
    У Бериславі внаслідок обстрілу постраждав цивільний      
    17:10 08/07
    Росіяни знову закрили для купання пляжі лівобережжя Херсонщини      

    15:46 08/07
    У Херсоні судитимуть двох зрадників, які допомагали окупантам створювати воєнізовану охорону на захопленій залізничній станції      
    15:27 08/07
    У Херсоні відновили пошкоджену обстрілами тролейбусну контактну мережу      
    15:05 08/07
    Окупанти «дозволили» служити в армії рф мешканцям ТОТ без паспорту      
    14:53 08/07
    На Херсонщині 9 липня синоптики прогнозують до +38°, без опадів      
    14:51 08/07
    На Херсонщині за матеріалами СБУ до 12 років тюрми заочно засуджено «міністра освіти і науки» окупаційної адміністрації      
    14:50 08/07
    Херсонські веслувальники вибороли 18 нагород на Кубку України      
    14:45 08/07
    Фотограф Чорнобильського заповідника загинув на Херсонщині      
    14:43 08/07
    Російський “герой Херсонщини” Дмітрій Поплєвкін виявився бійцем батальйону неонацистів      
    14:40 08/07
    Перший вирок: Оксану Довбню, гауляйтерку села Тавричанка на Херсонщині засудили до десяти років тюрми з конфіскацією      
    14:36 08/07
    Окупанти продовжують виправдовувати обстріли Херсона      
    14:32 08/07
    «Де ступила нога солдата РФ – наше». Які плани Путіна щодо окупованих територій  
     
    14:29 08/07
    Олександр Гордієнко: Більшість фермерів Херсонщини втратять свій бізнес  
     
    14:21 08/07
    Херсонський політв’язень Рустем Гугурик втрачає слух на обидва вуха та не отримує ніякої медичної допомоги      
    Все новости

    Наверх