Ключевым бенефициаром кражи 1 миллиарда долларов США из банков Молдовы в 2015 году оказался бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк. Об этом сообщил председатель следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы в Молдове и расследования банковского мошенничества Александру Слусар.
По информации издания Ziarul de Gard?, 20 сентября Слусар получил часть списка с именами лиц, включенных в отчет компании Kroll, которая занимается расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы с 2015 года. В списке основными бенефициарами (конечными получателями финансовых ресурсов) названы бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, экс-мэр Оргиива, миллионер и человек поп-певицы Жасмин Илан Шор, а также дочерние компании Плахотнюка и Филата. Также, по словам Александру Слусар, в списке фигурируют несколько имен, менее известных в публичном пространстве.
До 15 октября финальный отчет комиссии по расследованию мошенничества в банковской системе обещают завершить. После этого должны рассекретить все материалы по этому делу.
Напомним, что в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг страны было выведено за границу около миллиарда долларов.
Влад Плахотнюк и Илан Шор покинули Молдову и с тех пор скрываются за рубежом
К этой афере были привлечены жители Херсона, Каховки и Новой Каховки. «Новый день» принимал участие в работе международной команды журналистов по расследованию данной истории. Ключевым в этой сделке стало фальшивое проведения «внеочередного общего собрания акционеров» Banca Social? в Каховке 26 ноября 2014. В них участвовали совладельцы молдавского банка с Херсонщины, каждый из которых инвестировал в Banca Social? через зарегистрированную в Панаме компанию Tamlyn Group Corp у 650 000 евро. Впрочем, как удалось нам выяснить, ни один из этих «акционеров» даже не догадывался о своей причастности к указанным суммам и к молдавскому банку. Их паспортными данными и документами попросту воспользовались аферисты для кражи в Молдове миллиарда долларов.
Олег Батурин, Новый день