Прокуратурой Волынской области совместно с работниками Главного управления Государственной фискальной службы в области разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении длительного времени занималась регистрацией на подставных лиц фиктивных вигодоформуючих и транзитных предприятий, чтобы обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики, а также предоставляла услуги по незаконному переводу (конвертации) многомиллионных сумм безналичных денежных средств в наличные для дальнейшей легализации и присвоения.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Теперь прокуроры совместно с работниками налоговой милиции проводят 36 обысков на территории Николаевской, Хмельницкой и Херсонской областей в офисных помещениях, а также домах и транспортных средствах лиц, причастных к этой незаконной деятельности – организатора, исполнителей, курьеров и работников банковских учреждений.
В ходе обысков обнаружено более 70 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, 51 мобильный телефон, значительное количество банковских карт и другие вещи и документы, которые свидетельствуют о незаконной деятельности по конвертации наличности.
На 132 счета фиктивных предприятий уже наложены аресты. Проводятся допросы лиц, причастных к деятельности конвертационного центра.
Продолжается досудебное расследование.
