Сотрудники налоговой милиции Херсонской области совместно с прокуратурой пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте автомобилей с оборотом около 1,2 миллиарда гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как отмечается, в ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте автомобилей и запчастей к ним.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники вступили в преступный сговор с лицами, которые закупали за границей автомобили, а также зарегистрировали на подставных лиц ряд компаний, как резидентов, так и нерезидентов. Используя печати нерезидентов, они изготавливали поддельные контракты и инвойсы по продаже автомобилей в адрес подконтрольных предприятий - резидентов. После этого в таможенные органы подавались декларации на ввоз транспортных средств, в которых были указаны значительно заниженные цены. Для принятия поддельных деклараций злоумышленники использовали связи в таможенных органах.
Кроме того, указанная группа лиц получала незаконные доходы от продажи через ряд фиктивных компаний схемного налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики. Всего было сформировано налогового кредита на 240 миллионов гривен.
В результате проведенных на территории Волынской, Ривненской и Львовской областей 11 обысков было обнаружено и изъято пять печатей фиктивных компаний и одна печать компании - нерезидента, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
Как отмечается, в ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте автомобилей и запчастей к ним.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники вступили в преступный сговор с лицами, которые закупали за границей автомобили, а также зарегистрировали на подставных лиц ряд компаний, как резидентов, так и нерезидентов. Используя печати нерезидентов, они изготавливали поддельные контракты и инвойсы по продаже автомобилей в адрес подконтрольных предприятий - резидентов. После этого в таможенные органы подавались декларации на ввоз транспортных средств, в которых были указаны значительно заниженные цены. Для принятия поддельных деклараций злоумышленники использовали связи в таможенных органах.
Кроме того, указанная группа лиц получала незаконные доходы от продажи через ряд фиктивных компаний схемного налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики. Всего было сформировано налогового кредита на 240 миллионов гривен.
В результате проведенных на территории Волынской, Ривненской и Львовской областей 11 обысков было обнаружено и изъято пять печатей фиктивных компаний и одна печать компании - нерезидента, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
