Ранее сообщалось о том, что полицейские ликвидировали конвертационный центр, который функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В его состав входило более 50 предприятий, часть из которых - с признаками фиктивности.
Полиция установила ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводе денег в наличность путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть денег использовалась для поддержки сепаратизма.
Подробности в facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан. Оборот конвертцентра составил около 660 млн. грн.
«В ходе следствия установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичивание безналичных средств.
Клиентами конвертационного центра в основном были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей. Они перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм.
В дальнейшем деньги снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям-выгодоприобретателям. В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 3 банка», - написал Билан.
Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, изъяли 143 печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, систему видеонаблюдения, компьютерную технику, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тыс. грн., копии паспортов на 50 человек и 321 тыс. пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 млн. грн.
Кроме того, на расчетных счетах в разных банках заблокировано свыше 1,4 млн. грн. Также установлено еще 120 компаний, пользующихся услугами злоумышленников. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к незаконной деятельности.
