Оперативники ГУ Миндоходов в Херсонской области разоблачили фиктивную фирму, которая задекларировала экспортные операции ореха грецкого на общую сумму более 4 млн.грн. без указания источника происхождения товара и без уплаты соответствующих налогов.Неустановленные лица зарегистрировали на территории Херсонской области фирму на утерянный паспорт гражданина Украины, с основным видом деятельности - оптовая торговля фруктами и овощами. Оперативники разыскали гражданина, который, кстати, по документам был и учредителем, и директором, и бухгалтером в одном лице. Однако, паспорт он потерял еще в 2013 году и официально сообщил об этом в райотдел милиции. Поэтому никакого отношения к созданного предприятия, зарегистрированного на его имя, не имел, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области.
Досудебное расследование уголовного правонарушения по факту регистрации неустановленными лицами предприятия на имя гражданина Украины с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины), что нанесло государству ущерб в размере свыше 700 тыс. гривен, проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Херсонской области
По словам и.о. заместителя начальника - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Херсонской области Сергея Стадника весь груз «орех грецкий в скорлупе» в количестве 112,3 тонны изъято и передано на ответственное хранение до принятия решения согласно требований УПК Украины.