Как сообщили ХО в пресс-службе прокуратуры Херсонской области со спецподразделением Управления СБУ в Херсонской области совместно с прокуратурой области разоблачена и прекращена противоправная деятельность преступной группировки, которая предоставляла незаконные услуги по конвертации средств.
В частности, 16 августа текущего года работниками СБУ в банковском учреждении областного центра был задержан один из участников преступной группировки во время перевода им безналичных средств в наличность в сумме 50 тис. грн. По данным издания, подозреваемый был задержан возле здания банка “Национальный кредит”, однако уже вечером того же дня задержанный был выпущен и явился за оставленным у входа в банк автомобилем.
Следствием установлено, что в течение 2010–2011 года злоумышленники использовали реквизиты, расчетные счета, документы финансово хозяйственной отчетность фиктивных предприятий для осуществления бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличность.
В результате преступной деятельности в государственный бюджет Украины не поступило НДС в сумме свыше 4 млн.грн.
Прокуратурой Херсонской области возбуждено уголовное дело за ст.366 ч.2 КК Украины по факту служебной подделки служебными лицами ряда частных предприятий. Проводится следствие.
Как сообщал ХО на текущей неделе в Херсонской области налоговики ликвидировали «конвертационный» центр с оборотом до 500 млн. грн.
Коментарів ще немає