В связи с нормами новой редакции закона о противодействии отмыванию денежных средств в Украине Приватбанк, monobank и другие банки страны при возникновении подозрений относительно правомерности проведения транзакций отдельными лицами будут временно блокировать карты.
Новая редакция закона о финансовом мониторинге подразумевает усиление контроля за денежными средствами граждан Украины. Так, до недавнего времени банковская система запускала проверку при финансовых операциях на сумму свыше 600 000 гривен. В новом законе лимит сократили до 400 000 гривен. Но это не значит, что денежные переводы, которые далеки от установленного лимита, будут ускользать от внимания системы. Все нетипичные для клиентов транзакции подлежат проверке.
Усиленный мониторинг коснется всех транзакций по счетам публичных лиц (государственные служащие, чиновники, члены парламента и т.п.), юридических лиц и ФЛП, которые зарегистрированы менее трех месяцев назад.
Today.ua