Система финансового мониторинга в Украине еще не отлажена, под блокировку нередко попадают счета физических и юридических лиц. Клиенты Приватбанк и монобанк теряют доступ к своим денежным средствам, терпят убытки, но при этом мошенникам ничто не мешает осуществлять свою незаконную деятельность.Как рассказала на сайте Минфин жительница Запорожья "Fetkulova", на ее банковский счет в monobank поступил денежный перевод в размере 50 000 гривен. Карта тут же была заблокирована, но даже после предоставления всех необходимых документальных доказательств законности получения денежных средств, банк отказался разблокировать счет. Девушка не может пользоваться собственными деньгами.
Похожая ситуация произошла с клиентом ПриватБанка. Мужчина, который зарегистрировался под ником "Sali6992", оформил счет ФЛП, банк заблокировал все средства на счету. Пока длились разбирательства и счет разблокировали, предприниматель потерял все контракты и потерпел убытки. В ПриватБанк извинились перед клиентом, но никакой компенсации не предоставил.
В то же время, на сайте Минфин почти ежедневно появляются жалобы на то, что мошенники продолжают свою преступную деятельность, обманывают доверчивых граждан и переводят их деньги на свои банковские счета. При этом, система финансового мониторинга никак на них не реагирует.biz.today