ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:05 22/01
Погода в Украине: ожидаются снегопады, гололед и усиление морозов      
21:34 22/01
B Xepcoнe вopы cтaнoвятcя изoбpeтaтeльнee      
20:30 22/01
В Украине вымирают коровы – мясо приходится закупать за границей      
20:17 22/01
Некоторых украинцев могут депортировать из Польши: кто под угрозой      
19:51 22/01
Покупатели раскрыли крупную аферу в сети фирменных магазинов Samsung      
19:45 22/01
Есть техника – нет желающих: в Херсоне младенцев спасают доноры, которые "под угрозой вымирания"      
18:46 22/01
Украинцам советуют подготовить "тревожный чемоданчик" на случай войны: что нужно взять в первую очередь      
18:38 22/01
22 января: народный праздник, приметы погоды и главные запреты      
18:33 22/01
Гороскоп Павла Глобы на 23 января 2022: все знаки зодиака      
17:23 22/01
Итоги борьбы с нелегальным рынком табака: налоговую и Нацполицию ждут кадровые решения, – Гетманцев      
17:18 22/01
Нa Xepcoнщинe пoдpocтoк избил бpaтa дo пoлуcмepти      
17:16 22/01
УХЛ. Кременчук забросил Днепру 6 шайб и сократил отставание от Сокола      
16:09 22/01
В Херсоне жители общежития перекрыли движение транспорта в центре города  
 
16:06 22/01
В сети продают якобы данные украинцев из Дії: в Минцифры заявили о провокации      
15:13 22/01
Налоговый долг теперь могут взыскать без решения суда: что важно знать плательщику      
15:09 22/01
У Херсоні вшанували Героїв, які обороняли Донецький аеропорт  
 
14:21 22/01
Украинцам отказывают в подключении к поставщику газа: в «Нафтогазе» назвали причину      
14:16 22/01
Новотроицкие полицейские достали 82-летнего мужчину из автомобиля, съехавшего в замерзший магистральный канал      
13:43 22/01
Медики, вместо обещанного Зеленским повышения зарплат в 2 раза, получат только полставки, – Медвецкая      
13:34 22/01
Як на Херсонщині відзначили День Соборності України  
 
12:55 22/01
Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее время      
12:50 22/01
Xepcoнcкую тюльку cъeли xapькoвчaнe      
11:55 22/01
В сети заявили о взломе «Дии»: в руки хакеров могли попасть данные миллионов украинцев      
11:51 22/01
Крупнейшие молокозаводы страны получат "социальный" газ — Кабмин      
11:45 22/01
В Украину прибыла первая партия обещанного США летального оружия  
 
11:42 22/01
Земельний ринок: на Херсонщині вже продано 17167 гектарів      
11:39 22/01
Херсонцы создали "живую цепь единства" ко Дню Соборности Украины  
 
10:26 22/01
Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022      
10:14 22/01
Еще 50 лет газовое месторождение в Стрелковом сможет снабжать газом Геническ      
09:34 22/01
На Херсонщине за сутки - 333 новых случая COVID-19      
08:49 22/01
Космические платежки: украинцы получили свежие счета за отопление      
08:44 22/01
О какой зарплате мечтают украинцы: Опубликованы результаты опроса      
08:37 22/01
День Соборности Украины 2022: как отмечают годовщину Воссоединения УНР и ЗУНР
документ
08:30 22/01
Сегодня часть Украины засыплет снегом: где ждать осадки      
21:08 21/01
Бюджет общины получил более 2 млрд гривен      
20:39 21/01
Херсонским семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, напомнили правила пожарной безопасности
   
20:15 21/01
Херсон: Энергетики миллионами разбрасываются      
20:13 21/01
Нoвoкaxoвcькa "Eнepгiя" пpoдoвжить Чeмпioнaт Укpaїни в oнoвлeнoму cклaдi  
 
20:07 21/01
Арендатор «чертового колеса» уже не хочет судиться с городом      
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
СПЕЦТЕМЫ


    Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет

    Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк.
    Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".

    По старым правилам финучреждения проводили финансовый мониторинг в основном операции на суммы более 400 тысяч гривен, а также уточняли у клиента источник таких доходов, если это необходимо.

    Новые правила коснутся информационного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга - это могут быть банки, а также Государственная служба финмониторинга. Согласно новым правилам, субъекты первичного финмониторинга пересылают данные об операциях клиентов, что подходят под определенные признаки.

    "Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – проанализировала приказ №322 глава совета НАБУ Елена Коробкова в комментарии UBR.ua.

    Она добавила, что запросы будут содержать всего лишь подтверждения сути операции, что провели.
    Есть несколько причин для того, чтобы о транзакциях доложили в Госфинмониторинг:
    1. Пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч гривен, а также 30 тысяч гривен для работников в сфере лотерей или азартных игр);
    2. Подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;
    3. Отказ от установления или поддержания деловых отношений, а также проведения финансовой операции;
    4. Несоответствия между данными о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и данными о конечных бенефициарных владельцах, полученных субъектом в результате проведения проверки клиента;
    5. Остановка финопераций или расходных финопераций;
    6. Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.




    Похожие публикации

    22-11-2021, 14:17
    Банки, бухгалтеры и нотариусы по-новому отчитаются о финансах своих клиентов перед государством
    18-10-2021, 18:51
    Ограничения на переводы денег: Приватбанк выяснил, кого затронут новые правила
    22-07-2021, 12:14
    В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту
    8-07-2021, 11:20
    Украинцам рассказали, как избежать штрафа в 85 000 гривен за получение денег на банковскую карту
    22-03-2021, 09:34
    Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют
    18-03-2021, 13:40
    Переводы и счета украинцев проверят по-новому: кому блокируют карты и что стоит знать
    31-07-2020, 16:24
    Госфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров
    24-06-2020, 16:08
    Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права
    21-02-2020, 08:24
    Ужесточение контроля над счетами и банковскими переводами в Украине: что важно знать

    Добавьте комментарий

    Войти через
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    0" />

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22:05 22/01
    Погода в Украине: ожидаются снегопады, гололед и усиление морозов      
    21:34 22/01
    B Xepcoнe вopы cтaнoвятcя изoбpeтaтeльнee      
    20:30 22/01
    В Украине вымирают коровы – мясо приходится закупать за границей      
    20:17 22/01
    Некоторых украинцев могут депортировать из Польши: кто под угрозой      
    19:51 22/01
    Покупатели раскрыли крупную аферу в сети фирменных магазинов Samsung      
    19:45 22/01
    Есть техника – нет желающих: в Херсоне младенцев спасают доноры, которые "под угрозой вымирания"      
    18:46 22/01
    Украинцам советуют подготовить "тревожный чемоданчик" на случай войны: что нужно взять в первую очередь      
    18:38 22/01
    22 января: народный праздник, приметы погоды и главные запреты      
    18:33 22/01
    Гороскоп Павла Глобы на 23 января 2022: все знаки зодиака      
    17:23 22/01
    Итоги борьбы с нелегальным рынком табака: налоговую и Нацполицию ждут кадровые решения, – Гетманцев      
    17:18 22/01
    Нa Xepcoнщинe пoдpocтoк избил бpaтa дo пoлуcмepти      
    17:16 22/01
    УХЛ. Кременчук забросил Днепру 6 шайб и сократил отставание от Сокола      
    16:09 22/01
    В Херсоне жители общежития перекрыли движение транспорта в центре города  
     

    16:06 22/01
    В сети продают якобы данные украинцев из Дії: в Минцифры заявили о провокации      
    15:13 22/01
    Налоговый долг теперь могут взыскать без решения суда: что важно знать плательщику      
    15:09 22/01
    У Херсоні вшанували Героїв, які обороняли Донецький аеропорт  
     
    14:21 22/01
    Украинцам отказывают в подключении к поставщику газа: в «Нафтогазе» назвали причину      
    14:16 22/01
    Новотроицкие полицейские достали 82-летнего мужчину из автомобиля, съехавшего в замерзший магистральный канал      
    13:43 22/01
    Медики, вместо обещанного Зеленским повышения зарплат в 2 раза, получат только полставки, – Медвецкая      
    13:34 22/01
    Як на Херсонщині відзначили День Соборності України  
     
    12:55 22/01
    Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее время      
    12:50 22/01
    Xepcoнcкую тюльку cъeли xapькoвчaнe      
    11:55 22/01
    В сети заявили о взломе «Дии»: в руки хакеров могли попасть данные миллионов украинцев      
    11:51 22/01
    Крупнейшие молокозаводы страны получат "социальный" газ — Кабмин      
    11:45 22/01
    В Украину прибыла первая партия обещанного США летального оружия  
     
    11:42 22/01
    Земельний ринок: на Херсонщині вже продано 17167 гектарів      

    11:39 22/01
    Херсонцы создали "живую цепь единства" ко Дню Соборности Украины  
     
    10:26 22/01
    Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022      
    10:14 22/01
    Еще 50 лет газовое месторождение в Стрелковом сможет снабжать газом Геническ      
    09:34 22/01
    На Херсонщине за сутки - 333 новых случая COVID-19      
    08:49 22/01
    Космические платежки: украинцы получили свежие счета за отопление      
    08:44 22/01
    О какой зарплате мечтают украинцы: Опубликованы результаты опроса      
    08:37 22/01
    День Соборности Украины 2022: как отмечают годовщину Воссоединения УНР и ЗУНР
    документ
    08:30 22/01
    Сегодня часть Украины засыплет снегом: где ждать осадки      
    21:08 21/01
    Бюджет общины получил более 2 млрд гривен      
    20:39 21/01
    Херсонским семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, напомнили правила пожарной безопасности
       
    20:15 21/01
    Херсон: Энергетики миллионами разбрасываются      
    20:13 21/01
    Нoвoкaxoвcькa "Eнepгiя" пpoдoвжить Чeмпioнaт Укpaїни в oнoвлeнoму cклaдi  
     
    20:07 21/01
    Арендатор «чертового колеса» уже не хочет судиться с городом      
    Все новости

    Наверх