Предприниматель ввозил дорожно-строительные материалы в Украине с оккупированной территории АР Крым и перечислял деньги в органы оккупационной «власти» Крыма - Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении скандального бизнесмена.Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет Центр журналистских расследований.
«Скандально известный в украинском дорожно-строительной отрасли» бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства к временно оккупированного Крыма, пишет пресс служба СБУ.
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины завершило досудебное расследование в отношении бизнесмена, который перечислял деньги органам оккупационной власти Крыма. В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ установили, что скандально известный в украинском дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства к временно аннексированного Крыму », - сказано в сообщении прессслужбы.
Так, предприниматель перечислил «таможенным органам» оккупационных властей полуострова более 10000000 российских рублей для ввоза дорожно-строительных материалов в Украине.
Кроме того, для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива.
Также, сообщает пресс служба СБУ, коммерсант противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на общую сумму более двадцати миллионов гривен.
«Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи СБУ закончили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Бизнесмен обвиняется в финансировании действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу », - сказано в сообщении.
По информации агентства Интерфакс-Украина, речь идет о Араик Амирханяна - владельца компаний «Полтавабудцентр» и «Дорлидер».
Как сообщалось, 19 июня 2019 в помещении Антимонопольного комитета сотрудники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араик Амирханяна. Задержание состоялось в день, когда Временная административная коллегия АМКУ наложил 15600000 грн штрафа на ООО «Полтавабудцентр» и ООО «СК« Дорлидер »за искажение результатов 17 тендеров Департамента ЖКХ Николаевского городского совета. Предприятие «Полтавабудцентр» также было генподрядчиком строительства дороги по улице Береговой в селе Стрелковое на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области, которую прозвали «царским».
Напомним
Центр журналистских расследований в материале «« Царская дорога »для обладателей пляжей Арабатки» сообщал, что несмотря на то, что в Стрелковом нет ни одной асфальтированной улице, с херсонского областного бюджета выделено 85 млн гривен для строительства дороги на улице, где получили земельные участки чиновники, депутаты и налоговики. Среди них - председатель Генической РГА Александр Воробьев, на жену которого записан дом, построенный в 50 метрах от моря.
Генподрядчиком строительства дороги по улице Береговой в Стрелковом, которую прозвали «царским», является предприятие «Полтавабудцентр», связанное с условным группой компаний «Дорлидер» одесситов Амирханян - братьев Араик и Армена, их отца Хачика и его племянника Эдика Амирханяна. Предприятие является фигурантом нескольких уголовных производств, открытых СБУ.
Новый визит