В Херсоне милиция задержала группу мошенников, завладевших миллионами гривен доверчивых бизнесменов.Херсонская милиция занята поиском пострадавших от деятельности международной преступной группы. Накануне сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью раскрыли крупную мошенническую аферу — им удалось задержать «предпринимателей», которые втирались в доверие к отечественным производителям продукции, обманным путем завладевали крупными партиями товара и сворачивали дело. Уже сейчас ясно: воротилы подорвали экономическое состояние украинского бизнеса на миллионы и миллионы гривен.
— Поводом для расследования послужило заявление, с которым местный предприниматель обратился к нам, — рассказывает Виталий Кукава, начальник сектора госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями РОВД Суворовского района в Херсоне. — Он сообщил, что некая фирма воспользовалась его доверчивостью: получив товар на сумму 250 тысяч гривен, в считанные дни исчезла — мобилки партнеров молчат, в их офисе пусто. «Сначала заказали продукцию, не заплатив ни копейки, отгрузили ее, а потом даже трубку не берут», — возмущался потерпевший. Единственную надежду вернуть свои деньги он теперь связывает с правоохранительными органами.
Херсонским сыщикам потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на мошенников. Извлечение прибыли за счет продажи чужих товаров — такой «бизнес» организовали в Украине 33-летний израильтянин Марк Вернер и его украинский 35-летний родственник Аркадий Повда, житель Николаева. Родители Марка репатриировались в Израиль, когда мальчику исполнилось всего несколько месяцев. В Украине у Вернеров остались близкие родственники, с которыми семья поддерживала довольно тесные отношения.
— Несколько лет назад дружба двоюродных братьев, Аркадия и Марка, вылилась в «семейное дело» — организацию предприятия, специализировавшегося на злоупотреблении доверием, — рассказывает капитан милиции Кукава. — В разных регионах Украины они открывали предприятия, искали по интернету партнеров, у которых из-за кризиса появились проблемы с реализацией продукции, и предлагали посредническую помощь. Заключались сделки, обязательным условием которых было отсутствие предоплаты. Мошенники брали на себя обязательства реализовать чужой товар и рассчитаться за него в течение трех недель с момента, когда тот окажется у них на складе. Чужое имущество моментально похищалось, о сделках братья «забывали», их компании-однодневки исчезали.
— А что они делали с поставленной продукцией?
— Торговали. Только в Херсонской области от деятельности темных дельцов пострадали 13 предприятий-производителей, которые завезли преступникам на арендованные ими склады тысячи тонн зерна, крупные партии макаронных изделий, конфет, паштетов, сотни ящиков закатки (огурцов, томатов, кабачков), посуды, различной техники и прочего. Таким образом, местным бизнесменам нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен.
— У деловых людей есть поговорка: ничто так не укрепляет веру в клиента, как стопроцентная предоплата. Почему производители в данном случае слепо верили партнерам?
— Во-первых, украинцы привыкли доверять иностранцам. Кроме того, Вернер и Повда — не просто мелкие мошенники, а своего рода академики, в этой сфере они чувствовали себя, словно рыба в воде. Делать деньги из ничего гражданин Украины Аркадий Повда, уроженец Николаева, научился давно, он даже успел отсидеть за мошенничество. Что касается его двоюродного брата, то некоторые моменты биографии Марка Вернера уточняются через израильских коллег. Пока известно одно: идея получать товар без предоплаты, чтобы впоследствии «кинуть» партнеров, принадлежала младшему по возрасту 33-летнему израильтянину Марку, который полтора года назад получил вид на жительство в Украине. У братьев были своеобразные методы втирания в доверие и присущий только им способ увода продукции. Мошенники прикрывали себя чужими, хорошо раскрученными в нашей стране брендами, изменяя в их названиях какую-то букву либо точку, добавляя цифру. Получалось, компания как бы на слуху, много лет на рынке, имеет отличную репутацию — «проверенный посредник», всегда рассчитывалась за полученный товар вовремя, поэтому партнеры относились к ним с доверием, не утруждая себя дополнительной перепроверкой. Мошенники свою ответственность таким вот образом переводили на кого-то. Когда пострадавшие начинали разбираться, эти тонкости и вылезали. При такого рода деятельности (посредничество) всегда есть дилемма — кто-то кому-то должен верить на слово. Вести бизнес, не рискуя, подчас невозможно.
В ходе расследования сотрудники милиции неожиданно выяснили, что деятельность братьев распространяется далеко за пределы Херсона — свои фирмы они имели в Крыму, Львове, Киеве и Киевской области, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Луганске, Черкассах, Сумах, Николаеве. Рекламируя наличие товаров через интернет, производители, получается, привлекали к себе внимание этой парочки, и после коротких телефонных переговоров преступники отправлялись к месту, которое их заинтересовало, открывали там свой региональный офис, набирали менеджеров, снимали складские помещения, а после достижения цели исчезали. Причем в Херсоне нанятому на работу персоналу «бизнесмены» ставили конкретную задачу: искать товаропроизводителя, который согласится поставить продукцию на склад посредника с отсрочкой платежа в 21 день, не получив предварительно ни копейки. Заполучив добычу, тут же ее перепродавали по заниженным ценам. Каждая из партий украденного товара оценивается суммой не меньше 80—100 тысяч гривен.
— Как воротилы распоряжались извлеченной прибылью? — интересуюсь у Виталия Кукавы.
— Жили на широкую ногу. С недавних пор оба переехали с семьями в Херсон, где сняли роскошное жилье. Израильтянин не так давно женился на украинке, которая, кстати, ждет от него ребенка. Питались семьи в дорогих ресторанах, не жалели денег на шикарные развлечения — ездили в горы, на моря, посещали вип-сауны, проводили время на дискотеках. Часть «прибыли» торопились вложить — открыли свой мелкий бизнес, занялись розничной торговлей.
Мошенников задержали с собранными сумками
— Получив заявление от одного из потерпевших, мы вышли на место, чтобы задать кидалам свои вопросы, — вспоминает Алексей Супруненко, начальник отдела БЭП Херсонского городского управления милиции. — Вели они себя нагло, вызывающе. Отказались давать какие-либо пояснения вообще, а через пару дней свернули «дела» в Херсоне и переехали в Крым, где открыли новые офисы. Причем не рассчитались с херсонскими менеджерами, не оплатили аренду офиса и складов. С июля прошлого года, то есть практически семь месяцев до задержания, мы уже не выпускали их из поля зрения. Поначалу было установлено, что мошенники занялись «предпринимательством» в 2011 году, но потом стали поступать сведения, подтверждающие их бурную деятельность еще годом раньше. Оказалось, в целом ряде областей Украины в правоохранительные органы все это время обращались потерпевшие. Где-то в отношении Вернера и Повды возбуждались уголовные дела, а где-то появлялись отказные материалы, но выйти на след братьев правоохранительным органам долгое время не удавалось. Мы бы хотели, чтобы, прочитав сейчас в «НД» о «партнерах», которые нанесли ущерб, взяв товар под реализацию, другие пострадавшие тоже обратились к нам, написали заявления — это помогло бы установить реальные масштабы мошенничества. С нами можно связаться по телефону (066) 520-80-88. Кроме того, такая помощь даст возможность установить и других лиц, которые причастны к совершению преступления в данной группе. Уже ясно, что охватить почти всю Украину преступными схемами двое мужчин, какими бы талантливыми в криминальном смысле слова они не были, просто не могли.
— А как удалось задержать Вернера и Повду?
— Хотя они и колесили по всей стране, а в последние месяцы свой преступный бизнес перенесли в Крым, семьи Аркадия и Марка по-прежнему оставались в Херсоне. Мужчин задержали, когда те приехали на побывку к женам. Оперативным путем удалось установить день их прибытия на адрес проживания, аферистов там уже ждали. Нам стало известно, что братья примчались в Херсон не просто повидаться с супругами, а собираются вместе с ними в тот же день покинуть территорию Украины. С собранными сумками их и задержали, — Вернер и Повда с вещами как раз выходили из дома. Наш соотечественник, кстати, попытался оказать сопротивление сотрудникам милиции при задержании.
— А их жены знали, чем мужья зарабатывают на жизнь?
— В один голос женщины утверждают, что даже не догадывались. Задержаны Аркадий и Марк в начале марта, они все отрицают — утверждают, будто невиновны. Наняли адвокатов и ждут, распутаем мы или нет огромный клубок их противоправного «бизнеса». Чтобы доказать умысел горе-предпринимателей на преступную деятельность, нужно еще много работать.
— Возможно, у парочки есть высокие покровители?
— Мы этого не исключаем. Еще раз хочу подчеркнуть: очень рассчитываем, что потерпевшие от мошенников производители в разных уголках Украины, против которых использовалась аналогичная схема получения товара без предоплаты, обратятся в Херсон к нам. Возможно, недобросовестные партнеры, обманувшие вас и не расплатившиеся за полученную продукцию, как раз и есть фигурантами нашего дела. Это даст возможность установить масштабы мошенничества и начать работу по возврату ущерба потерпевшим. Хотя уже и сейчас мы проводим цикл мероприятий, направленных на установления имущества группы, которое было добыто преступным путем.
Людмила ТРИБУШНАЯ, "Новый День"
P. S. Имена фигурантов уголовного дела изменены.