Следователи полиции Херсонщины направили в суд дело в отношении участников преступной группы, которые завладели 7 миллионами гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.В частности, следователи областного главка полиции Херсонщины при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований и процессуального руководства прокуратуры Херсонской области направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой в начале прошлого года завладели средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму более 7 миллионов гривен.
Херсонские правоохранители установили, что в состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. Участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств. Злоумышленники подделали доверенности от жителей временного оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с депозитных счетов граждан, которые были оформлены в разных банковских учреждениях. Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы. Таким образом, Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб более чем 7 миллионов гривен. Полученные преступным путем средства мужчины вкладывали в покупку дорогостоящего имущества.
Сейчас участникам группы сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество. Организатор находится в следственном изоляторе, его исполнитель под домашним арестом, а третий участник группы находится в розыске. Открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ст.209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
© Херсонская область: https://hr.npu.gov.ua/news/novini/slidchi-policziji-xersonshhini-napravili-v-sud-spravu-shhodo-uchasnikiv-zlochinnoji-grupi-yaki-zavolodili-7-miljonami- griven-z-fondu-garantuvannya-vkladiv-fizichnix-osib /