Работники оперативного управления Главного управления ГФС в Херсонской области отследили одно из предприятий области, которое специализировалось на выполнении ремонтов и эксплуатационного содержания объектов инфраструктуры за счет использования бюджетных средств и стало победителем тендеров. Впрочем, став победителем тендерных закупок, руководство государственного предприятия не ставило целью выполнения условий соглашения и предоставление дешевых и качественных услуг. А наоборот, с целью хищения государственных средств путем использования в налоговом учете предприятий с признаками «фиктивности» осуществили оформление операций от ряда субъектов хозяйствования без намерения их фактического исполнения. Вследствие оформления бестоварных операций должностные лица предприятия завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах. Это установили сотрудники отдела борьбы с отмыванием доходов, полученным преступным путем Главного управления ГФС в Херсонской области во время проведения проверки деятельности предприятия за период с 2013 года по 30.06.2016 года.
По материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области следственным отделом Национальной полиции в Херсонской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, что квалифицируется по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.