На Херсонщине предприниматели - «строители» принялись выполнять капитальные ремонты общежитий и поликлиники за средства, собранные налогоплательщиками в местный бюджет. Только вот значительно завысили стоимость выполненных работ и завладели денежными средствами городского совета в значительных размерах. А владельцы бюджетных средств «прорабатывали» новую схему присвоения с помощью подрядчиков - физических лиц - предпринимателей – плательщиков налога на добавленную стоимость.
Это стало известно специалистам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Херсонской области во время проведения системного мониторинга финансовых потоков, которые позволяют определить тех налогоплательщиков, которые манипулируют государственными средствами, прибегают к сомнительным финансово-имущественных операций и применяют теневые схемы хищения средств местных общин, а также благодаря плодотворному сотрудничеству с правоохранительными органами области.
Так, в сентябре текущего года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений по статье 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины двумя физическими лицами - предпринимателями.