Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Херсонской области пресекли незаконную деятельность группы лиц , которые организовали в Херсоне и обеспечили функционирование межрегионального конвертационного центра.Центр помогал уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализировать денежные средства , добытые преступным путем, сообщает пресс-служба Миндоходов области.
Было установлено , что злоумышленники создали для незаконной конвертации денежных средств 6 подконтрольных транзитных и фиктивных субъектов предпринимательства . « Конвертировать » начали в 2011 году субъектам хозяйствования , действующих в реальном секторе экономики . В частности , тем , что занимаются торговлей , строительством и предоставлением транспортных услуг.
Каждое предприятие имело счет в филиалах банков Херсонской области , с помощью которых проводились незаконные сделки по переводу безналичных средств в наличность. В дальнейшем наличные передавалась заказчикам « конвертации ». Среди клиентов - предприятия г. Киева, Днепропетровской , Черниговской и Херсонской областей.
Общий оборот проконвертированных таким образом средств за 2011-2013 г.г. составил около 36 миллионов гривен.
В настоящее время по материалам , внесенным в Единый Государственный реестр досудебных расследований , ведется следствие .