Работники налоговой милиции города Киева прекратили отмывание средств предприятием, которое осуществляет деятельность в сфере управления фондами. Об этом сообщила пресс-служб ГФС.Сообщается, что правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины по факту легализации (отмывания) денежных средств и другого имущества.
"Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывел из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, н. Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн. грн. и в дальнейшем его легализовало путем документального оформления продажи компании нерезиденту предприятия (Британские Виргинские острова)", – говорится в сообщении.
Тиждень.ua