Недавно сотрудники налоговой милиции ГНС в Херсонскйо области установили ООО "Т", которое в прошлом году экспортировало в Азербайджан, Ирак, Румынию, Россию, Турцию, Сирию, Францию, Грецию, Иорданию, Ливан продукции на более 28 млн. гривен. Преимущественно это были орехи грецкие, семена канареечника, тыквы, овощи свежие. Конечно, законодательством это не запрещено.Как сообщает пресс-служба ГНИ в г. Херсоне одновременно нормами Налогового кодекса предусмотрена обязательная регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость лица, сумма поставок товаров (работ, услуг) которой за последние 12 месяцев превысила 300 тыс. грн.
Однако, фигурант дела - основатель, руководитель и главный бухгалтер ООО "Т" в одном лице гражданин К, не спешил регистрировать ООО "Т" как плательщика налога на добавленную стоимость и платить налоги.
Поэтому по результатам проведенной проверки установлено, что вероятные потери бюджета ООО "Т" достигают более 5 млн. грн.
За созданные теневые схемы гражданину "К" грозит штраф до полумиллиона гривен и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Еще большую сумму за незаконную деятельность придется заплатить еще одному херсонскому предпринимателю.
На днях в ходе проведения проверки ООО "К" по вопросам соблюдения требований налогового законодательства установлено, что предприятием якобы занималось реализацией ореха грецкого в скорлупе и очищенного, семена тыквенных, рапса, пшеницы мягкой и тому подобное. Гражданин Г, числящийся в качестве руководителя указанного общества, объяснил, что отношение к деятельности ООО "К" не имеет, отчетность в налоговую не предоставляет. Это предприятие не имеет активов, работников, складских помещений. Фактически неустановленные лица создали предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, уклонения от уплаты налогов, отмывание и легализацию средств.
По результатам проверки предприятию доначислено более 1,5 млн. грн.
Чем именно занималось предприятие, где находится печать и бухгалтерские документы ООО "К" будет выяснять следствие. Материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.