В отношении руководителя одного из херсонских предприятий начато уголовное производство по факту легализации доходов, полученных преступным путём.Производство начато по материалам работников облуправления Миндоходов. Именно миндоходовцы путем аналитических исследований выявили злоумышленника, сообщает пресс-служба управления.
Так, благодаря социологическом методам было установлено, что определенные лица от имени фирмы «К » провели ряд финансовых операций , не заплатив при этом ни копейки налогов в бюджет.
За январь - февраль 2013 ООО «К » осуществило экспортных операций на 55 млн. грн. Однако в отчетности доходы от хозяйственной деятельности предприятие не показывало . Как выяснили сотрудники отдела по борьбе с отмыванием доходов , полученных преступным путем , создания фирмы связано с махинациями .
В частности , ООО «К » было зарегистрировано на подставное лицо - гражданина А. Он согласился дать свои документы за денежное вознаграждение. В дальнейшем за эти деньги гр.О. прикупил себе технические средства .
В данный момент расследование по делу продолжается.