Они действовали довольно оперативно – в формате выполнения услуг «сегодня на сегодня» субъектам хозяйствования реального сектора экономики Херсонской, Николаевской и других областей. Как только транзитные предприятия получали средства от субъектов хозяйствования Украины, в тот же день или в течение нескольких дней, перечисляли их на предприятия освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость, которые тоже, не менее оперативно, «конвертировали» их в наличные. И вот результат: оборот средств по счетам рисковых предприятий в период 2015 - 2016 годов составил свыше 48 млн. гривен.
Эти факты вскрыли сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области совместно с УСБУ в Херсонской области. Созданными совместными мобильными следственно-оперативными группами проведен ряд обысков в г.Херсоне.В результате проведенных обысков изъяты печати СПД, которые входили в состав «конвертационного центра», наличные денежные средства, компьютерная техника, ноутбуки, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и записи, чековые книжки и чеки на выдачу наличных, банковские пластиковые карты и другие ТМЦ.
Наложены аресты на счета субъектов хозяйствования, задействованных в преступных схемах.
В настоящее время устанавливаются субъекты хозяйствования – пользователи услуг «конвертационного» центра с целью определения государственному бюджету убытков. Следственные действия продолжаются.
