Сотрудники налоговой милиции Житомирской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 660 млн грн., клиентами которого были компании из города Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины.Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичиванию безналичных средств.
Установлено, что «клиенты» перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета, подконтрольные участникам центра транзитных и фиктивных фирм. Затем средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям — выгодоприобретателям.
Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, были изъяты печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, система видеонаблюдения, 38 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тыс. грн., копии паспортов на 50 человек и 321 тыс. пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 млн грн.
Кроме этого, на расчетных счетах в различных банках заблокировано свыше 1,4 млн грн. Также установлено еще 120 компаний, которые пользовались «услугами» злоумышленников.
"Народный корреспондент"