В течение 9 месяцев 2011 года во время оперативного сопровождения проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Херсонщины и проверки оперативной информации налоговые милиционеры обнаружили 38 субъектов ведения хозяйства с признаками «фиктивности» и прекратили деятельность 3 конвертацийних центров. Как сообщили изданию в пресс-службе ГНА в Херсонской области обращение средств по преступным структурам составило 98,2 млн. грн. Непосредственно с фиктивных фирм и конвертационных центров было взыскано в бюджет 2,6 млн. грн.
«Достичь таких показателей нам удалось только благодаря четкому соблюдению алгоритма работы с фиктивными и реально существующими предприятиями, которые проводили финансово хозяйственные сделки. Оперативность в предоставлении материалов юридической службе, возбуждение уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК Украины (создание фиктивного предпринимательства), и последующее обязательное проведением мероприятий по раскрытию банковской тайны, получение информации о движении денежных средств по счетам нарушителей – все это составляющие профессионального подхода наших сотрудников и корпоративности во взаимодействии с другими контролирующими службами», - прокомментировал достигнутые результаты первый замглавы – начальник налоговой милиции ГНА в Херсонской области Владислав РУДЕНКО.
Также по его словам, в текущем году по результатами отслеживания фактов взаимоотношений реальных налогоплательщиков с фиктивными выявлено 40 преступлений.
