Якщо немає підтвердження джерел доходу, максимальна сума переказів з картки на картку в одному банку становитиме від 50 до 150 тисяч гривень на місяць. Як не потрапити під підозру і до чого можуть призвести такі обмеження.
Основні причини змін
Національний банк України пояснює ці заходи необхідністю посилити контроль над фінансовими операціями та боротьбою з незаконними схемами, включаючи використання підставних осіб ("дропів") для проведення сумнівних транзакцій.Ліміти впливатимуть тільки на клієнтів із "високим ризиком", які не підтвердили легальність своїх доходів. Для таких осіб ліміти можуть встановлюватися індивідуально, залежно від поданих документів.
Щоб не потрапити до групи ризику, НБУ радить:
Надати правдиві документи про доходи при відкритті рахунку.Уникати підозрілих операцій, таких як часті перекази великих сум або отримання коштів від різних фізичних осіб без явних причин.
Декларувати доходи та уникати участі в сумнівних схемах.
Наслідки для фінансової системи
Знай.ua