ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:40 24/07
З окупованої території Херсонщини повернули двох молодих людей      
20:27 24/07
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку із дрона, поранена жінка      
19:21 24/07
Лілії Пуляєвій, гауляйтерці Чаплинки на Херсонщині, про яку писав ЦЖР, СБУ повідомила підозру в колабораційній діяльності      
19:09 24/07
У новому навчальному році на Херсонщині планують запровадити змішане навчання. Які умови роботи
 
18:52 24/07
Працівник міліції з Херсонщини перейшов на бік окупантів у Криму      
18:10 24/07
ФСБ заявила про затримання у Херсонській області «учасника кримськотатарського батальйону»      
18:06 24/07
У Херсоні внаслідок обстрілу поранений 69-річний чоловік      
17:15 24/07
Мед українських греків. Що таке бекмес та як його готувати — кулінарна спадщина Херсонщини      
17:04 24/07
Виїзд з окупації. Поради волонтера  
 
17:03 24/07
На Херсонщині планують відновити зрошення на 25 тис. гектарів земель, - Прокудін      
16:58 24/07
На лівобережжі Херсонщини проводять перепис таксистів      
16:56 24/07
«Все вирішує міністр». На Херсонщині окупанти віджимають житло навіть попри надані документи про право власності  
 
16:41 24/07
Керувала медійною кампанією популяризації окупаційної влади – судитимуть «заступницю міністра інформполітики»      
16:03 24/07
Суд конфіскував земельну ділянку росіянки у Херсонській області      
15:37 24/07
Ворог посилює фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині      
15:18 24/07
Херсонська поліція шукає свідків вбивства росіянами чоловіка біля Солдатського  
 
15:08 24/07
Сьогодні Херсонська міська територіальна громада прощалася з Владиславом Страдоновим      
14:51 24/07
Російський генерал Теплинський міг померти після поранення в Генічеську, — соцмережі      
14:47 24/07
Росіяни оголосили про відкриття РАЦСу в Залізному Порту      
14:36 24/07
На Херсонщині за матеріалами СБУ суд виніс заочний вирок командиру загону росгвардії, який віддавав накази катувати українців      
14:35 24/07
У Херсоні запустили пілотний проєкт із переробки будівельного сміття      
14:32 24/07
Від «історії КПРС» до «історії РФ»: як росіяни переписали підручник для окупованих територій      
14:32 24/07
У Херсоні облаштують фан-зону для перегляду Олімпіади      
14:16 24/07
У Херсоні попрощались із загиблим на війні бійцем Микитою Ковалем  
 
14:01 24/07
Лікарі-волонтери відвідали Бериславщину для надання допомоги місцевим мешканцям  
 
13:49 24/07
Росіяни розповіли, скільки врожаю втратило лівобережжя Херсонщини цього року      
13:42 24/07
Ангеліна Калініна виграла перший сет, але програла у чвертьфіналі на турнірі WTA в Чехії      
13:24 24/07
“Швидка” доставила до лікарні чоловіка, котрий кілька днів тому потрапив під ворожий удар у Садовому      
13:13 24/07
Не зрадив присягу у 2014-му та третій рік боронить Україну: історія військового з Криму Артема Кисельова
 
13:00 24/07
Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала жителька Херсона      
12:43 24/07
Окупанти знову завдали удару по рятувальникам  
 
12:27 24/07
Сили оборони півдня за добу ліквідували 105 окупантів та 57 одиниць озброєння та військової техніки РФ      
12:12 24/07
Отримали мандати незаконних рад від партії "єдина росія" - підозрюється двоє жителів Херсонщини      
11:57 24/07
Після великої води: як відновлюється життя у Корабельному районі Херсона
 
11:40 24/07
Унаслідок ДТП на Херсонщині загинув захисник Микола Ватаман з Кобилецької Поляни на Рахівщині      
11:26 24/07
За добу вогнеборці ліквідували 12 пожеж  
 
11:17 24/07
Окупанти обвинуватили мера Херсона Ігоря Колихаєва і його партнера Альбєрта Рєзця у крадіжці власної ж спецтехніки і соняшника  
 
11:11 24/07
Сьогодні футбольна збірна України дебютує на Олімпійських іграх      
10:58 24/07
На Херсонщині в результаті російських атак постраждали двоє працівників поліції та двоє цивільних  
 
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки проверят денежные переводы клиентов по новому порядку: когда средства заморозят

    Банки проверят денежные переводы клиентов по новому порядку: когда средства заморозят - фото
    Сегодня, 27 ноября, вступает в силу новый порядок обмена между банками и Госфинмониторингом информацией о денежных переводах украинцев. Соответствующие нововведения предусмотрены приказом Минфина №322.

    Банкиры сразу же поспешили успокоить своих клиентов – для последних глобально ничего существенно не поменяется. Раньше финучреждения тоже проводили финансовый мониторинг и "отслеживали" преимущественно операции на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег.

    Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга.

    "Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – подметила в беседе с UBR.ua глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.


    Когда о транзакциях доложат в Госфинмониторинг:
    • пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тыс. грн, или 30 тыс. грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);
    • подозрительные финансовые операции или попытку их проведения;
    • отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;
    • разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;
    • остановка финансовых операций;
    • остановка расходных финансовых операций;
    • замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.
    Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки. А Госфинмониторинг может в свою очередь запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

     И тот либо подает такую информацию, если она у него есть, либо же запросит ее у клиента. В основном такие запросы касаются подтверждения сути проведенной операции, отметила глава совета НАБУ.

    UBR.ua




    Похожие публикации

    27-11-2021, 13:11
    Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
    22-11-2021, 14:17
    Банки, бухгалтеры и нотариусы по-новому отчитаются о финансах своих клиентов перед государством
    18-10-2021, 18:51
    Ограничения на переводы денег: Приватбанк выяснил, кого затронут новые правила
    22-07-2021, 12:14
    В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту
    22-03-2021, 09:34
    Банки блокируют переводы и требуют подтверждать источники доходов. Какие нововведения действуют
    18-03-2021, 13:40
    Переводы и счета украинцев проверят по-новому: кому блокируют карты и что стоит знать
    17-03-2021, 14:41
    Откуда деньги. Банки начали рассылать клиентам требования предоставить декларации о доходах
    29-07-2020, 19:02
    Банки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев
    27-03-2020, 09:26
    Как получить от банка максимум и кого проверят: ПриватБанк раскрыл главные правила

    Добавьте комментарий




    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20:40 24/07
    З окупованої території Херсонщини повернули двох молодих людей      
    20:27 24/07
    На Херсонщині росіяни скинули вибухівку із дрона, поранена жінка      
    19:21 24/07
    Лілії Пуляєвій, гауляйтерці Чаплинки на Херсонщині, про яку писав ЦЖР, СБУ повідомила підозру в колабораційній діяльності      
    19:09 24/07
    У новому навчальному році на Херсонщині планують запровадити змішане навчання. Які умови роботи
     
    18:52 24/07
    Працівник міліції з Херсонщини перейшов на бік окупантів у Криму      
    18:10 24/07
    ФСБ заявила про затримання у Херсонській області «учасника кримськотатарського батальйону»      
    18:06 24/07
    У Херсоні внаслідок обстрілу поранений 69-річний чоловік      
    17:15 24/07
    Мед українських греків. Що таке бекмес та як його готувати — кулінарна спадщина Херсонщини      
    17:04 24/07
    Виїзд з окупації. Поради волонтера  
     
    17:03 24/07
    На Херсонщині планують відновити зрошення на 25 тис. гектарів земель, - Прокудін      
    16:58 24/07
    На лівобережжі Херсонщини проводять перепис таксистів      
    16:56 24/07
    «Все вирішує міністр». На Херсонщині окупанти віджимають житло навіть попри надані документи про право власності  
     
    16:41 24/07
    Керувала медійною кампанією популяризації окупаційної влади – судитимуть «заступницю міністра інформполітики»      

    16:03 24/07
    Суд конфіскував земельну ділянку росіянки у Херсонській області      
    15:37 24/07
    Ворог посилює фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині      
    15:18 24/07
    Херсонська поліція шукає свідків вбивства росіянами чоловіка біля Солдатського  
     
    15:08 24/07
    Сьогодні Херсонська міська територіальна громада прощалася з Владиславом Страдоновим      
    14:51 24/07
    Російський генерал Теплинський міг померти після поранення в Генічеську, — соцмережі      
    14:47 24/07
    Росіяни оголосили про відкриття РАЦСу в Залізному Порту      
    14:36 24/07
    На Херсонщині за матеріалами СБУ суд виніс заочний вирок командиру загону росгвардії, який віддавав накази катувати українців      
    14:35 24/07
    У Херсоні запустили пілотний проєкт із переробки будівельного сміття      
    14:32 24/07
    Від «історії КПРС» до «історії РФ»: як росіяни переписали підручник для окупованих територій      
    14:32 24/07
    У Херсоні облаштують фан-зону для перегляду Олімпіади      
    14:16 24/07
    У Херсоні попрощались із загиблим на війні бійцем Микитою Ковалем  
     
    14:01 24/07
    Лікарі-волонтери відвідали Бериславщину для надання допомоги місцевим мешканцям  
     
    13:49 24/07
    Росіяни розповіли, скільки врожаю втратило лівобережжя Херсонщини цього року      

    13:42 24/07
    Ангеліна Калініна виграла перший сет, але програла у чвертьфіналі на турнірі WTA в Чехії      
    13:24 24/07
    “Швидка” доставила до лікарні чоловіка, котрий кілька днів тому потрапив під ворожий удар у Садовому      
    13:13 24/07
    Не зрадив присягу у 2014-му та третій рік боронить Україну: історія військового з Криму Артема Кисельова
     
    13:00 24/07
    Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала жителька Херсона      
    12:43 24/07
    Окупанти знову завдали удару по рятувальникам  
     
    12:27 24/07
    Сили оборони півдня за добу ліквідували 105 окупантів та 57 одиниць озброєння та військової техніки РФ      
    12:12 24/07
    Отримали мандати незаконних рад від партії "єдина росія" - підозрюється двоє жителів Херсонщини      
    11:57 24/07
    Після великої води: як відновлюється життя у Корабельному районі Херсона
     
    11:40 24/07
    Унаслідок ДТП на Херсонщині загинув захисник Микола Ватаман з Кобилецької Поляни на Рахівщині      
    11:26 24/07
    За добу вогнеборці ліквідували 12 пожеж  
     
    11:17 24/07
    Окупанти обвинуватили мера Херсона Ігоря Колихаєва і його партнера Альбєрта Рєзця у крадіжці власної ж спецтехніки і соняшника  
     
    11:11 24/07
    Сьогодні футбольна збірна України дебютує на Олімпійських іграх      
    10:58 24/07
    На Херсонщині в результаті російських атак постраждали двоє працівників поліції та двоє цивільних  
     
    Все новости

    Наверх