Прокуратурой области в Херсонский городской суд для рассмотрения направлено обвинительное заключение по обвинению гражданина М. по ч. 1 ст. 205-1 УК Украины.
Установлено, что указанный гражданин в апреле 2017 путем внесения недостоверных сведений в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, зарегистрировал фиктивный субъект хозяйствования, который в дальнейшем задействовано в деятельности транзитно - конвертационной группы для незаконного перевода безналичных средств в наличные на сумму более 2,5 млн.грн.
Соответствующие сведения внесены в Едрей и зарегистрировано уголовное производство.
Досудебное расследование в отношении организаторов преступной схемы продолжается.