В ходе расследования уголовного производства по ст. 205 Уголовного кодекса Украины по материалам работников оперативного управления Главного управления ГФС в Херсонской области в рамках операции «Рубеж-2018» установлен факт приобретения группой лиц без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ряда субъектов хозяйствования которые способствовали уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики.
В дальнейшем, чтобы уклониться от уплаты налогов, изобретательные дельцы использовали реквизиты одного из таких предприятий для оформления сопроводительных документов на экспорт неучтенной сельскохозяйственной продукции.
А между тем, предприятие-фигурант дела не отразило в Едином реестре налоговых накладных документы о приобретении заявленной к экспорту изделий, не подавало налоговой отчетности, не имело соответствующих производственных мощностей, в том числе и движимого и недвижимого имущества. Более того, на указанном предприятии работал только один сотрудник, который единолично был основателем, директором и главным бухгалтером.
По результатам принятых мер следователями и оперативными работниками изъято 728 тонн жмыха подсолнечного, ориентировочная стоимость которого составляет более 4,7 млн. гривен, и документы, которые свидетельствуют о транспортировке этого груза от имени компании - фигуранта для дальнейшего экспорта за пределы таможенной территории Украины.
Сейчас Херсонским городским судом вынесено решение о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается.
Пресс-служба Главного управления ГФС в Херсонской области