Еще в прошлом году в рамках проведения операции «Рубеж-2017» сотрудники оперативного управления и следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области разоблачили «благотворительный» фонд, должностные лица которого под видом гуманитарной помощи незаконно ввозили в Украину различные товары, в частности, одежда .
На основании выявленных фактов работники налоговой милиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования этого дела оперативники установили, что должностные лица «благотворительной» организации подавали заведомо ложные сведения в Министерство социальной политики Украины и Херсонской таможни ГФС о признании импортируемых товаров гуманитарной помощью и на основании поддельных документов проводили растаможку по нулевой ставке. По результатам проведенных обысков налоговые милиционеры изъяли 22 тонны различных товаров.
По приговору Херсонского городского суда руководителя фонда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины, осужден и назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен. Также, удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах государства на сумму 845 тыс. грн., Одновременно с этим применены спецконфискацию имущества (вещественных доказательств) в доход государства.
И вот наконец в этом деле поставлена точка. В января 2018 года по результатам обращения Главного управления ГФС в Херсонской области Министерство социальной политики Украины исключило псевдоблаготворительную организацию из Единого реестра получателей гуманитарной помощи.
