Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали к сетям оптовой и розничной торговли.
По предварительным оценкам, только за первое полугодие текущего года через противоправную деятельность фигурантов государство недополучила 8 млн гривен налоговых поступлений в бюджет.
Во время обысков по месту жительства участников схемы, в их офисных помещениях и транспортных средствах обнаружено компьютерную технику, печати и штампы предприятий, финансово-хозяйственную документацию с доказательствами незаконных действий, а также черную бухгалтерию и более 4,5 миллиона наличных средств, полученных от противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.
Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились совместно со следователями Государственной фискальной службы в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.
