Управлением СБУ в Херсонской области ликвидирован многофункциональный межрегиональный «конвертационный центр», специализирующийся на проведении противоправных операций с металлом и легализации финансовых ресурсов, полученных преступным путем.Как сообщили "ХЕРСОН Онлайн" в пресс-группе УСБУ в Херсонской области организаторы «конверта» - местные предприниматели - скупали у населения металлолом через ряд нелегальных пунктов приема, подделывали документы о законности происхождения товара и его стоимость и продавали вагонными нормами на промышленные предприятия Украины. Полученную плату за поставки «прокручивали» на счетах нескольких коммерческих структур с признаками фиктивности, переводя таким образом безналичные средства в наличность, что позволяло бизнесменам уклоняться от уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Услуги «конвертации» ловкачи предлагали и другим субъектам предпринимательства из разных регионов Украины, оценивая свой «гонорар» в размере 5 - 8% от суммы сделок.
Среди клиентов «теневой схемы» случались и государственные предприятия. Сейчас следователями УСБУ в Луганской области расследуется уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, которые были «отмыты» с помощью херсонского «конверта».
Всего же за два с половиной года существования через счета «центра» прошло почти 150 млн. гривен.
1 августа с.г. сотрудники УСБУ провели обыски в офисных помещениях нелегальной структуры и по месту жительства злоумышленников. Изъято неоприходованные наличные в размере 60 тыс. гривен, печати с реквизитами фиктивных фирм и записи черной бухгалтерии. Дополнительно в пределах города обнаружено 6 пунктов скупки металлолома, которые существовали нелегально и были созданы для приема лома у населения. Во время следственных действий также найдены 2 единицы огнестрельного оружия и средства технического съема информации.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела следователями УСБУ в отношении конкретных организаторов «конвертационного центра» и его клиентов по ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.358 (использование поддельных документов, печатей и штампов), ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.