18 июля Суворовский райсуд Херсона вынес приговор по уголовному делу, которое расследовала СБУ в отношении местного жителя, совершившего финансовую аферу и завладевшего денежными средствами физических лиц в особо крупных размерах, сообщает пресс-группа УСБУ в Херсонской области.Установлено, что злоумышленник в 2008 году во время обострения проблемных явлений в банковской системе, обусловленных мировым финансовым кризисом, воспользовавшись ажиотажным спросом на иностранную валюту среди населения области, ввел преступления схему присвоения средств, обещая своим клиентам конвертацию гривни в доллар по льготным ценам.
Своих жертв делец выбирал среди состоятельных предпринимателей города. В ходе встреч предлагал им в короткий срок обменять гривны на доллары США по официальному курсу НБУ, который в то время был гораздо ниже коммерческий. Последние, пытаясь сохранить капитал от удешевления отдавали злоумышленнику значительные суммы денег.
Маскируя признаки мошенничества, нечестный на руку коммерсант на глазах у заказчиков встречался в людных местах со знакомыми сотрудниками банковского учреждения якобы для проведения переговоров по оптовой закупке большого количества валютных ценностей. Для расширения сети потенциальных заемщиков делец время от времени даже исполнял незначительные обязательства перед отдельными гражданами, поддерживая имидж платежеспособности. Однако в действительности возвращать наличные он не собирался, а выплаты заемщикам проводил за счет денег очередных обманутых клиентов по принципу «финансовой пирамиды».
Действуя таким образом, организатору сделки удалось присвоить более 27 млн. гривен. Частью незаконно полученных средств (почти миллион гривен) он погасил собственные долги перед банковскими учреждениями по нескольким кредитным договорам, другие - потратил на собственное усмотрение.
В ноябре 2009 года следователями УСБУ в Херсонской области было возбуждено уголовное дело, в рамках которой доказано 11 эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
Изучив материалы следствия, суд признал мошенника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок на 11 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества в доход государства, удовлетворив гражданские иски пострадавших от действий финансового мошенника в полном объеме.