Сотрудники областного управления фискальной службы расследуют незаконный экспорт аграрной продукции, организованный группой лиц.
Преступники
использовали фиктивные фирмы и наемные автомобили. В ходе
расследования установлено, что они приобретали на территории нашей
области за наличные деньги свежие овощи, фрукты, зелень, и грузили их в
фуры. После этого подавали в Херсонскую торгово-промышленную палату
документы, что продукция якобы выращена на одной из «их» фирм и получали
сертификат происхождения, необходимый для экспорта продукции. Затем
груз следовал, как правило, в отдел таможенного оформления поста «Херсон
центральный». По окончании таможенных процедур овощи и фрукты
Херсонщины вывозили в Турцию, Белоруссию и другие страны. Валютная
выручка от таких «экспортных» поставок в Украину не возвращалась.
Для
незаконного вывоза продукции и уклонения от налогов использовались 12
обществ с ограниченной ответственностью и одно частное предприятие,
зарегистрированные в 2015-2017 годах.
Из них пять фирм: «ЛЕЙБЛ», «Мамонов», «Амаранте-АГРО», «Ветра» и «РОСТОК ЛЮКС» зарегистрированы в Херсоне.
Две: «ВИАНДО ТРЕЙД» и «Кане» также, по документам, учреждены и управляются херсонцами, но зарегистрированы в Николаеве.
Юридический адрес «ГАО ГРУПП» значится в Чернигове, «САФОРИЯ» - в Черкассах.
Две
фирмы с киевской «пропиской»: «МАРУКС» и «ФОБИС» записаны на одних и
тех же лиц: жительницу Вольнянска Запорожской области и жителя
Запорожья.
Еще две киевские фирмы «АСТОДИЯ» и «Каталея-К» оформлены на жителей Днепра.
Уголовное
производство открыто по двум статьям Уголовного Кодекса: по ч. 2 ст.
205 - фиктивное предпринимательство, и ч. 1 ст. 366 - служебный
подлог.