Для осуществления таможенного оформления в режиме «експорт» груза «лом черных металлов» в количестве 2,2 тыс.т и стоимостью 3,77 млн. грн. в Херсонскую таможню в 2009 году было подано грузовую таможенную декларацию. Как сообщили ХО в пресс-службе Херсонской таможни в дальнейшем, при проверке соблюдения требований действующего законодательства при экспорте грузов указанной группы от украинского предприятия, таможней области был инициирован запрос к таможенным органам Турции для встречной проверки по вышеупомянутым внешнеэкономическим операциям.
В результате отработки полученных от турецких коллег материалов, херсонские таможенники установили несоответствие информации от отправителя, получателя, условий поставки и стоимости товара.
В ходе последующей проверки было выяснено, что директор отечественного предприятия предоставил поддельные документы для таможенного оформления, то есть совершил нарушение таможенных правил, ответственность за которое предусмотренна ст. 352 Таможенного кодекса Украины (перемещение товаров через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля). В данном случае – по поддельным документам.
Проводится досудебное расследование.