В Херсонской области отслеживается тенденция добровольного отказа хозяйствующими субъектами от подозрительных схем с налоговым кредитом. Как сообщили ХО в пресс-службе Госналогадминистрации в Херсонской области в текущем году более 30 предприятий, включенных к списку рисковых, подали уточняющие налоговые расчеты. Дополнительно в бюджет поступило около 2,4 млн. грн.
В сообщении указывается, что отдельные предприятия продолжают работать с сомнительными бизнесменами, используют теневые схемы работы, осуществляют никудышные правоотношения. Таких нарушителей налоговики сразу находят благодаря «рискоориентированной системе» автоматизированного мониторинга.
После чего налоговая милиция и ревизоры отдела налогового контроля юридических лиц устанавливают круг связанных и аффилированных лиц, определяют имущественные права на недвижимость должностных лиц данных предприятий и их основателей, осуществляют раскрытие банковской тайны всех участников схемы и тому подобное.
В 2011 году проверено 77 предприятий – участвовавших в подобных схемах. По результатам проверок было дополнительно начислено почти 10 млн. грн. НДС и в отношении некоторых их проверенных - возбуждены уголовные дела.